证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2025-001 华电能源股份有限公司 十一届十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届十五次董事会的通知，会议于 2025 年 1 月 17 日在公司八楼会 议室采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事齐崇勇、刘强、独立董事曹玉昆以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主 持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于控股子公司对外提供捐赠的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于公司2025年内部审计项目计划的议案 此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 特此公告。 公司控 ...

华电能源股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和 股东的合法权益，根据中国证监会有关规范性文件、《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等及《华电能源股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订 本办法。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子 公司与公司关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务 的事项。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、 信息披露规范。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控 制和日常管理的职责。 第五条 本办法适用于公司及所属基层企业（以下简称 "各单位"）与关联方之间发生的关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第六条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第七条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司 的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的 除公司及公司控股子公司以外的法人或其他组织； （三）由第九条 ...

博润律师事务所 黑龙江博润律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会律师见证 法律意见书 关于华电能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会律师见证之 法律意见书 根据华电能源股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称 "《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《华电 能源股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的规定,黑龙 江博润律师事务所(下称"本所")指派本所刘绒绒、王立欢律师出 席了公司 2024年第五次临时股东大会(下称"本次股东大会"),对 本次股东大会的相关事项依法进行见证。 本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以 公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应责任。 地址:哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号四通中心 13 层 电话:0451-82397555 2024 年 12 月 博润律师事务所 致:华电能源股份有限公司 黑龙江博酒律师事务所 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会 召集人和 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-050 华电能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 424 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 16 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,574,476,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,564,841,768 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 9,635,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.1440 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...

一、本次供热价格调整情况 本次供热价格调整涉及公司所属四家供热企业，分别为：华电能源股份有限公 司富拉尔基发电厂、华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂、黑龙江华电齐齐哈尔 热电有限公司、华电能源股份有限公司齐齐哈尔热力分公司，供热价格调整情况如 下： 1.热电联产企业供热热力出厂价格调整为 40.01 元/吉焦（含税价）。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-049 华电能源股份有限公司 关于供热价格调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）所属相关企业收到齐齐哈尔 市发展和改革委员会文件《关于调整市区热力出厂价格和一级管网输送价格的通知》 （齐发改规[2024]1 号），现将供热价格调整情况公告如下： 特此公告。 华电能源股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 2.一级热网管网输送价格（含热损）调整为 46.18 元/吉焦（含税价）。 单位：元/吉焦 所属企业 热力出厂价格 一级热网管网输送价 ...

华电能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 会议议题 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 二、关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的议 案 三、关于修订《关联交易管理办法》的议案 四、关于调整公司 2024 年投资项目的议案 五、关于公司吸收合并全资子公司的议案 华电能源 2024 年第五次临时股东大会会议材料之一 关于预计公司2025年度 日常关联交易的议案 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交 易需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公 司（以下简称"华电集团"）及所属企业在 2025 年预计发生的 日常关联交易情况汇报如下。 一、日常关联交易基本情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024年1-10月实际 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发生额 | 额差异较大的原因 | | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | 1.严控带息负债余额， 影响每日最高存款余额 ...

重要内容提示： 获得补贴金额：2,233 万元。 对当期损益的影响：以下补贴属于与收益相关的政府补助，将对公司利润产 生一定积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师事务所审计确认后的结果 为准。 一、获得补贴的基本情况 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-048 （一）获得补贴概况 华电能源股份有限公司 关于获得政府补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 获得时间 补助类型 补助金额 （万元） 占公司最近一期经审计净 利润的比例（%） 1 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,087 11.95 2 2024 年12 月9 日 与收益相关 1,146 12.60 合计 2,233 24.55 （二）补贴具体情况 二、补助的类型及其对上市公司的影响 2024 年 12 月12 日 公司按照《企业会计准则 16 号——政府补助》的相关规定，将本次补贴计入当期 损益，预计增加公司 2024 年度利润总额839 万元。具体会计处理以及对公司损 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-044 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了十一届十 四次董事会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果 为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强 已回避表决。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 | | | 每日最高存款余额合 | | 每日最高存款余额 | | 1.严控带息负债余额，影 响每日最高存款余额减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 在关联人的财务公 | 中国华电集团财务 | 计不超过90 | 亿元，公 | 45.48 亿元，公司已 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-042 华电能源股份有限公司 十一届十四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件和 书面方式发出召开十一届十四次董事会的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司八楼 会议室采用现场会议和视频方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，其中现场参会董 事 8 人，独立董事马雷以视频方式参会表决。公司董事长郎国民主持会议，公司监事 和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 关联董事李红淑、李瑞光、齐崇勇、刘强已回避表决。本议案已经公司董事 会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议，本议 案尚需提交公司 202 ...

华电能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员 的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《股票发行与交易管理暂行条例》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法 律、法规及《华电能源股份有限公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称 "披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向 社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 公司证券法务部（董事会办公室）为负责公司信息披 露的常设机构，即信息披露事务管理部门。公司董事会秘书负责组 织协调公司信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回 答咨询，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向上海证券交 易所递交信息披露文件，与新闻 ...