证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-043 华电能源股份有限公司 十一届九次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11 月28 日以电子邮件和书 面方式发出召开十一届九次监事会的通知，会议于2024 年12 月6 日在公司八楼会议室 以现场方式召开，公司监事 3 人，其中现场参会监事 3 人，公司监事会主席王新华主持 会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会 议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 具体详见公司同日披露的《关于控股股东及相关方拟变更完善土地权属瑕疵承诺的 公告》。 本议案尚需提交公司2024 年第五次临时股东大会审议。 三、关于调整公司2024 年投资项目的议案 此议案获同意票3 票，反对票0 票，弃权 ...

华电能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 — 1 — 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为提名委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。提名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第一章 总 则 第一条 为规范华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华电能源股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事 会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事会和经理人员的人选、选择标准 和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数， 为两名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

华电能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定 本议事规则。 第二条 公司董事会战略委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对本公司中长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 公司证券法务部（董事会办公室）为战略委员会日 常办事机构，负责日常工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当 给予配合。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由五名董事组成。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

华电能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《华电能源股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委 员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事会、经理及其他高级管理 人员的薪酬计划与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事 占多数，为两名。 第四条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的 考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象 获授权益、行使权益条件成就； （三） ...

第一条 为落实华电能源股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告责任，加强公司重大信息的快速归集和有效管 理，保证公司及时、准确、完整地履行信息披露义务，加强公司投 资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《华电能源股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"重大信息"是指《股票上市规则》所界 定的重大事项及所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息。 第三条 适用于本制度的重大信息内部报告责任人包括: （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各分公司及控股子公司负责人； 华电能源股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 第一章 总 则 （三）公司所属全资及控股子企业董事、监事、高级管理人员； （四）公司委派至参股公司的董事、监事、高级管理人员； （五）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）上述部门或企业指定的责任部门及责任人； （七）其他可能知悉公司重大信息的人员。 — 1 — 本制度"控股子公司"的重大信息的统 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-047 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 公告编号：临2024-046 华电能源股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"） 拟吸收合并黑 龙江省龙源电力燃料有限公司（以下简称"龙源公司"）。本次吸收合并完成后，龙 源公司法人主体将注销。 本事项已经公司十一届十四次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。对公司财务状况和经营成果无实质性影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、吸收合并主体基本情况 （一）吸收合并方 公司名称：华电能源股份有限公司 成立日期：1996 年 10 月28 日 注册资本：790,733.62 万元人民币 法定代表人：郎国民 注册地址：哈尔滨市南岗区高新技术开发区 19 号楼 B 座 经营范围：建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力，电力行业的技术服务 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2024-045 华电能源股份有限公司 关于控股股东及相关方拟 变更完善土地权属瑕疵承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"华电能源"或"公司"）于 2022 年以发 行股份方式购买华电煤业集团有限公司（以下简称"华电煤业"）持有的山西锦 兴能源有限公司（以下简称"锦兴能源"）51.00%股权并募集配套资金（以下简 称"重大资产重组"）。公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称"中国华 电"）、华电煤业、标的资产锦兴能源在重大资产重组期间作出的关于完善土地权 属瑕疵的承诺无法于承诺期限内完成，中国华电、华电煤业、锦兴能源现拟对该 承诺进行变更，具体如下： 重大资产重组中，中国华电、华电煤业、锦兴能源分别出具《关于完善土地 权属瑕疵的承诺函》，承诺："将全力推动锦兴能源肖家洼煤矿及选煤厂项目约 32,427.71 平方米用地的土地使用权证办理工作，于 2024 年 12 月 31 日完成土地 使用 ...

文章核心观点 12月4日华电能源召开深化改革建设一流工作推进会，落实相关部署要求，对改革和创一流工作再部署再推进，确保完成任务目标，强调今年是改革关键攻坚年，要推进多项改革任务及市值管理，推进一流能源企业建设 [1][2][3] 会议背景 - 深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于国企改革的重要论述 [1] - 落实国务院国资委改革深化提升行动专题推进会和集团公司深化改革建设一流工作推进会部署要求 [1] 会议内容 - 通报工作进展，交流经验成效，对改革和创一流工作进行再部署、再推进，确保高质量完成各项任务目标 [1] 会议强调 - 今年是改革深化提升行动的关键之年、攻坚之年，要加强协调、压实责任，大力推进功能使命类改革任务 [1] - 要找准定位、发挥优势，持续巩固体制机制类改革任务 [2] - 要精准发力、科学统筹，加强上市公司市值管理，全力推进一流能源企业建设 [3]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-041 华电能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 843 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 806 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 37 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,593,570,705 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,582,426,826 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 11,143,879 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 83.3854 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 ...