股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日9点30分在黑龙江哈尔滨公司本部召开[3] - 网络投票2025年5月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 股东大会审议多项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[7][8] 股权登记与参会 - A股股权登记日2025年5月12日，B股为5月15日，最后交易日5月12日[12] - 符合条件股东2025年5月20日到证券法务部办理登记手续[15] 公司联系信息 - 联系电话0451 - 58681767、0451 - 58681872，传真0451 - 58681800[17] - 邮编150001，邮箱600726@chd.com.cn，联系人金华、于淼[17]

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-005 华电能源股份有限公司 十一届十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 以电子邮件和书面方式发出召开十一届十次监事会的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日采用现场会议和视频相结合的方式召开，公司应参会监事 3 人，实际参会的监事 2 人，监事会主席王新华以视频方式参会表决，监 事宋志强因工作安排无法出席本次会议，授权委托监事会主席王新华代 为行使表决权。公司监事会主席王新华主持会议，本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议一致审议 通过了如下议案： 一、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，在公司的依法运作、财务状况、关联交易等方面均未 发现问题。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、关于公司 20 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：2025-004 华电能源股份有限公司 十一届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 11 日以 电子邮件和书面方式发出召开十一届十六次董事会的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日采用现场和视频相结合的方式召开，公司应参会董事 9 人， 其中现场参会董事5人，董事李红淑、刘强、独立董事张劲松以视频方式 参会表决。独立董事马雷因工作安排无法出席本次会议，授权委托独立董 事曹玉昆代为行使表决权。公司董事长郎国民主持会议，公司部分监事和 高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、关于公司2024年度总经理工作报告的议案 本议案获同意票9票 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2025-011 华电能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 华电能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司十一届十六次董事会、十一届十 次监事会审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据国家有关法规及《公司章程》规定，经天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司归属于上市公司股东的净利润为1.66 亿元，母公司未分配利润为-64.94亿元。公司2024年度拟不进行利润 分配，不以资本公积金转增股本。 （二）不触及其他风险警示情形说明 1 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | -- ...

关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]10562-5 号 录 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告- .1 关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2025]10562-5 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准 ...

关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 专 项 审 核 报 告 天 职 业 字 [2025]10562-5 号 录 目 业绩承诺完成情况的专项审核报告- .1 关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2025]10562-5 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的华电能源股份有限公司(以下简称"公司")编制的《关于山 西锦兴能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司重大资产重组 管理办法》的有关规定编制《关于山西锦兴能源有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的说明》, 并保证其真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度业绩 承诺完成情况的说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 华电能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 释 义 | 本独立财务顾问核查 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于华电能源股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 年度业 | | --- | --- | --- | | 意见 | | 2024 绩承诺实现情况的核查意见》 | | 重组报告书 | 指 | 《华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 | | | | 暨关联交易报告书》 | | 华电能源、公司、上 市公司 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | 本次交易 | 指 | 华电能源向华电煤业发行股份购买其持有的锦兴能源 | | | | 51.00%股权并募集配套资金 | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | 标的资产 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | 交易对方、华电煤业 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | 《 盈 利 预 测 补 偿 协 议》 | 指 | 华电能源与交易对方于 2022 年 7 月 26 日签署的《盈利预测 补偿协议》 | | 中国证监会 | ...

录 日 2024年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 关于对华电能源股份有限公司 2024 年 度 营 业 收 入 扣 除 情 况 的专项核查意见 天 职 业 字 [2025]10562-3 号 关于对华电能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]10562-3 号 华电能源股份有限公司全体股东: 我们接受华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")委托,在审计了华电能源 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由华电能源 管理层编制的《华电能源股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情 况表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,华电能源编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是华电能源管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]10562-1 号 录 日 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]10562-1 号 华电能源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华电能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫 ...

华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]10562 号 录 日 审 计 报 告 - -1 2024 年度财务报表– -7 2024 年度财务报表附注- -19 审计报告 天职业字[2025]10562 号 华电能源股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华电能源股份有限公司(以下简称"华电能源")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华电能源 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华电能源,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发 ...