借款情况 - 2022年3月8日上海安好向武汉辉智借款2800万元[1][2] - 借款期限壹年[1][2] 还款情况 - 截至2024年9月30日已还款1666714.08元[1][2] - 剩余款项及利息未支付[1][2]

会议情况 - 公司第十一届监事会第十八次会议于2024年10月11日通讯表决召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日10点召开[3] - 会议地点在湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋[3] - 网络投票起止时间为2024年10月28日[3][4] 审议议案 - 审议更换会计师事务所和签署和解协议的议案[4] 时间节点 - 股权登记日为2024年10月23日[8] - 现场会议登记信函邮戳日不迟于10月25日[9] - 会议登记时间为10月25日9:00 - 11:00、13:30 - 15:00[10] 公司信息 - 公司地址在湖北省武汉市武昌区紫沙路203号[11] - 邮编为430000[11] - 联系电话为027 - 87827922[10][11]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-084 中安科股份有限公司 关于提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的情况 被告：招商证券股份有限公司 （二）诉讼事实与理由 2013 年 5 月和 2014 年 8 月，公司分别与招商证券签订《关于重大资产重组 项目之财务顾问及持续督导协议》（以下简称"财务顾问协议"）《关于重大资 产重组项目之财务顾问及持续督导协议之补充协议》，约定招商证券为公司的重 大资产重组提供独立财务顾问及持续督导服务。2015 年 1 月 23 日，在招商证券 全程指导与参与下，公司新增股份完成登记，本次重大资产重组完成。 2021 年 5 月和 2022 年 9 月，上海市高级人民法院、中国证监会已对招商证 券分别作出了《民事判决书》《行政处罚决定书》，认定招商证券在为公司提供 重大资产重组财务顾问服务的过程中出具的文件存在误导性陈述，未勤勉尽责的， 并给予招商证券及项目主管人员处以行政处罚。 因招商证券作为公司重大资产重组项目的 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-082 中安科股份有限公司 关于签署和解协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 11 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过 了《关于签署和解协议的议案》，公司子公司上海安好、上海中安消智能技术有 限公司（以下简称"上海中安消"）拟与武汉辉智签署《和解协议》，本次和解 协议不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成 关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的规 定，本次和解协议尚需提交公司股东大会审议。现将协议具体内容公告如下。 一、交易背景 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海安好物业管 理有限公司（以下简称"上海安好"）拟与武汉辉智科技投资发展有限 责任公司（以下简称"武汉辉智"）签署《和解协议》，以和解金额人 民币 1,500.00 万元抵偿上海安好与武汉辉智签署的两份《借款协议》、 一份《借款合同》及（2022）鄂 01 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-079 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。经全体董事同意，本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-081）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于签署和解协议的议案》 本议案尚需提交公司股 ...

会计师事务所更换 - 公司拟将会计师事务所由大华更换为中审众环，因大华受行政处罚[3] - 2024年10月11日董事会通过更换议案，需股东大会审议批准[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告716人[5] - 2023年经审计业务收入215466.65万元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[5] - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 最近3年受行政处罚1次等违规情况[6] 审计人员情况 - 项目合伙人等最近3年签署及复核上市公司审计报告数量[7] 审计费用 - 本期审计费用240万元，较上期减少20万元[7][8]

公司基本情况 - 中安科股份有限公司是专业的安防安保综合运营服务商，形成了安保综合运营服务、智慧城市系统集成、智能安防产品制造三大业务格局，并逐步探索以智算中心为代表的人工智能新兴业务[1][2] - 公司业务覆盖香港、澳门、泰国和大洋洲等境外地区，以及国内重点城市，产品和服务广泛应用于医疗、交通、科教、地产、家居、网络安全等领域[2] 经营业绩改善 - 2024年上半年公司实现营业收入13.14亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润达到2,509.1万元，较上年同期大幅增长503.1%[2][3] - 得益于境外安保综合服务业务的快速增长，公司第二季度实现营业收入7.02亿元，较第一季度增长14.79%，同比增长13.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额达到4,525.6万元，现金流状况持续为正，资产结构持续优化，整体经营状况持续改善[3] 境外业务发展 - 公司在香港地区安保综合运营服务业务实现较好增长，主要原因包括维持原有客户、成功中标新客户以及竞争对手被制裁等[4][5] - 公司将继续深度挖掘海外市场潜力，一方面响应"一带一路"发展需要，通过并购等方式拓展东南亚、中东等地区业务；另一方面结合境内智慧城市系统集成优势，向海外优质客户推广智能化产品和解决方案[5][6] - 公司境外子公司在本土深耕多年，拥有较高的市场占有率和品牌知名度，在当地形成了成熟的商业运营模式和稳定客户群体，为公司高质量发展提供有力保障[6] 国内业务转型 - 受建筑行业周期性影响，传统智能化项目业务量下降，但医疗、网络信息安全等领域投资增加，公司将重点布局这些新兴领域[7][8] - 公司加大对医院信息化和净化项目的投入，取得积极成效，弥补了传统智能化业务的不足[7] - 公司高度重视人工智能产业发展机遇，与高校合作建立研究院，探索人工智能在行业应用的深度开发[8][9] 市值管理 - 公司高度重视市值管理工作，通过优化产业布局、培育新动能等措施保持主营业务持续增长[10][11] - 公司将进一步完善信息披露透明度、加大投资者交流频次、提升投资者回报等方式不断完善市值管理[11]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-078 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法变卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到广东省 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳市中院"）出具的《拍卖通知书》，深圳 市中院将于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）在 深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.51%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030）。 公司通过"京东网司法拍卖平台"查询获悉，深圳市中院对中恒汇志所持有 的公司 43,280 ...

业绩总结 - 公司因司法拍卖及划转被动减持超5%，合计减持146,681,587股[19] 股权变动 - 变动前持股489,622,051股，占比17.03%；变动后持股342,940,464股，占比11.93%[18] - 2023年2月、2024年7月13日、8月20日分别司法拍卖致持股比例变动[19] 股权状态 - 持有股票表决权占总股本11.93%，均为限售股[20] - 已质押股份339,776,426股，占持股总数99.01%，占总股本11.82%[20] - 已冻结股份342,940,464股，占持股总数100%，占总股本11.93%[20] 未来展望 - 未来12个月无增减持计划，不拟增持[16][36]