中安科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆泉，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公司董事会提名为中 安科股份有限公司第十一董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意，会议通知 于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-062 中安科股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议审议通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人暨调整董事会专门委员会 委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意提名陆泉先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期 自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满 ...

中安科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中安科股份有限公司董事会，现提名陆泉为中安科股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中 安科股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中安科股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 相关规定（如适用）； 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-061 关于控股股东所持公司股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中安科股份有限公司 重要内容提示: 本次新增司法轮候冻结的股份为控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志")持有的中安科股份有限公司（以下简称"公司"）限 售流通股440,930,464股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的15.40%。 中恒汇志本次新增轮候冻结股份的申请人为中安科股份有限公司，执行 法院为湖北省武汉市中级人民法院。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总 股本的比例为 15.40%，已全部处于司法轮候冻结状态，其中质押股份 437,766,426 股，占中恒汇志持股总数的 99.28%，占公司总股本的 15.29%。鉴 于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司股 份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。 因公司与控股股东中恒汇志之间存在业绩承诺补 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-060 中安科股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股权拍卖的基本情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到广东省 深圳市中级人民法院（以下简称"深圳市中院"）出具的《拍卖通知书》，深圳 市中院将于 2024 年 6 月 18 日 10 时至 2024 年 6 月 19 日 10 时止（延时除外）在 深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖控股股 东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.51%。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-030）。 公司通过"京东网司法拍卖平台"查询获悉，深圳市中院对中恒汇志所持有 的公司 43,280 ...

关于控股股东所持公司部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本情况 2024 年 6 月 25 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）通过"京东 网司法拍卖网络平台"查询获悉，广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳 市中院"）将于 2024 年 7 月 15 日 10 时至 2024 年 7 月 16 日 10 时止（延时除外） 在广东省深圳市中级人民法院京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖活动（法院账 户名：深圳市中级人民法院，法院主页网址：https://sifa.jd.com/2577），对中恒汇 志所持有的公司 43,280,000 股限售流通股股份进行第二次公开拍卖活动。起拍价 57,337,344.00 元；保证金 11,000,000.00 元；增价幅度 200,000.00 元。具体内容 详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东所持公 司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-050）。 证券代码：60 ...

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-058 被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 18 日在指定信息披露媒体披露了《关于控股股东所持部 分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-037），湖北省武汉市 中级人民法院于 2024 年 7 月 13 日 10 时至 2024 年 7 月 14 日 10 时止（延时除外） 在武汉市中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖 中恒汇志所持有的公司 38,890,000 股限售流通股股份，占公司总股本的 1.36%。 二、本次司法拍卖的竞买结果情况 根据京东网司法拍卖网络平台于 2024 年 7 月 14 日公示的《成交确认书》， 本次司法拍卖竞买结果如下： 用户姓名：天风证券股份有限公司（证件类型：统一社会信用代码，证件号 码 ：****442U）通过竞买号 230994565 于 2024 年 07 月 14 日在湖北省武汉市 中级人民法院于京东 ...

2018 年经公司第九届董事会第六十五次会议、2017 年年度股东大会审议，通 过了《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由"中安消股份有限公司"变更为 "中安科股份有限公司"，同年 5 月公司已办理完成了相关工商变更登记手续。 证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-057 中安科股份有限公司 关于公司证券简称变更实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司董事会审议变更证券简称的情况 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 4 日召开公 司第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于申请变更公司证券简称的议 案》，同意将公司证券简称由"中安消"变更为"中安科"，证券代码"600654"保 持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体发布的关于 《关于拟变更公司证券简称的公告》（公告编号：2024-054）。 二、公司证券简称变更的原因 董事会 2024 年 7 月 13 日 同时在公司持续经营过程中，公司 ...

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2024-056 中安科股份有限公司 1 2024 年 7 月 10 日中博瑞已通过受托支付形式将银行贷款的 9,400.00 万元 直接发放至深圳浩霆账户，深圳浩霆已收到中博瑞剩余的应付款项 9,400.00 万 元。中博瑞对深圳浩霆的应付款项 12,010.86 万元，现已全部支付完毕。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊 登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 中安科股份有限公司 关于完成出售全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述及款项支付情况 2024 年 3 月 27 日中安科股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资及累计对外投资的议 案》《关于出售全资子公司股权的议案》，公司与华电河北新能源有限公司（以 下简称"华电河 ...

净利润情况 - 2024年半年度预计归属于母公司股东的净利润为2250万元到3300万元，较上年同期-622.45万元增长461.47%至630.16%，实现扭亏为盈[3][11] - 2024年半年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1400万元到-800万元，上年同期为-4556.66万元，增长69.28%至82.44%[2][21] - 剔除股权激励计划摊销的股份支付费用，2024年半年度预计归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为100万元到700万元[19][24] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为-0.0022元[4] 业务与财务改善举措 - 2024年上半年公司聚焦高效益业务，营业收入增长，境内外业务毛利率上升，处置部分子公司并推进债务重组，降低债务负担[13] - 本期间公司推进应收款回款，当期信用减值损失减少[5] 费用增加原因 - 公司加大研发投入和市场开拓，实施股权激励计划，导致研发和管理费用增加，股份支付费用影响约1500万元[24]