独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司，现提名 陆泉 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公 司第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中安科 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

关于中安科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中安科股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 关于中安科股份有限公司 | 关联自然人 | | | | | | | | | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 往来 | | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳中智永浩 机器人有限公 天风天睿物业 天风证券股份 有限公司 | 其他关联方 其他关联方 其他关联方 | 应收账款 其他反映 占用实质 | 31.15 220.49 | | 162.50 | 31.15 57.99 | 销售产品 及提供劳 销售产品 销售产品 及提供劳 | 经营性往 来 经营性往 来 来 | | | 司 | | | | | | | 务 | | | 其他关联方及其 | | | | | | ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-014 中安科股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第二十七次会议，以9票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联 交易的议案》；于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第二十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司 2025 年度 日常关联交易的议案》。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议 了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意上 述日常关联交易事项。公司三名独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联 交易属于公司正常的业务发展需求，相关交易以市场公允价格作为交易原则，不 存在损害 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]1393 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）股票 131,994,459 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 7.22 元。公司共募集资金 952,999,993.98 元，扣除发行费用 19,059,999.88 元， 募集资金净额 933,939,994.10 元。 截至 2015 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"瑞华验字[2014]48340013 号"验资报告验证 确认。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 902,655,542.57 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 232,155,073.66 元；于 2015 年 1 月 20 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用 募集资金人民币 670,500,468.91 元，本年度使用募集资金 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司，现提名 项焱 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公 司第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中安科 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-015 中安科股份有限公司 关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）合并财务报表未分配利润为-411,778.46 万元，实收股本为 287,632.47 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第 十一届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于公司未弥补的亏损达实收股 本总额三分之一的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 就相关事项公告如下： 一、导致累计亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报告净利润为 2,002.93 万元，未分 配利润为-411,778.46 万元，主要是以前年度持续亏损所致。近年来，公司加大对 业务和产品结构以及组 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度年审机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度审 计工作中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中安科股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，注册地址在湖北 省武汉市，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务 业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机 构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2、人员情况 截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 ...

公司代码：600654 公司简称：中安科 中安科股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中安科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提 供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

关于 2025 年度现金管理计划的公告 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-012 中安科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、信托公司、基金管理公司等金融机构。 现金管理计划额度：不超过 50,000 万元人民币，在计划额度内资金可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：期限短、风险低、流动性强的固定收益类或其他低 风险类的短期理财产品。 现金管理计划期限：自董事会会议审议通过之日起至 2025 年度董事会会 议召开之日止。 现行的审议程序：中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2025 年度现 金管理计划的议案》。 一、现金管理计划概述 （一）现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 为实现公司资金的有效利用，提高公司资金的使用效率，增加公司收益，降 低财务成本，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在董事 会审议通过后对公司使用暂时 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 中安科 股份有限公司，现提名 余玉苗 为 中安科 股份 有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任 中安科 股份有限公司第 十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 中安科 股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 ...