证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-010 中安科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，其具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 楼 （4）组织形式：特殊普通合伙企业 2、人员信息 3、业务规模 （1）2023 年度经审计业务收入：215,466.65 万元 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人项焱，已充分了解并同意由提名人中安科股份有限公 司提名为中安科股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任中安科股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管 ...

中安科股份有限公司 董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构 的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环总部设在湖北省武汉市，注册地址为湖北省武汉市武昌区中北路 166号长江产业大厦17-18层。截至2024年末，中审众环合伙人数量216人、注册 会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司章程等规定和要求，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对会计 ...

关于中安科股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中安科股份有限公司全体股东: 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 一规 范运作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据,是中安科董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中,我们实施了检查会计记录、重 新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提 供了合理的基础。 我们认为,中 ...

中安科股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司董事会审计委 员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会专门委 员会议事规则》等规定，中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责，发挥了审计委员会应有的监督审查职责。现将公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会人员变动情况 2024 年 6 月 28 日，公司原独立董事陆伟先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会 职务。2024 年 8 月 12 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选举陆泉先生 为公司第十一届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 2024 年 11 月，公司原董事张民先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会职务。2024 年 11 月 21 日，经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意选举周文杰先生为公司第十 一届董事会非独立董事，并担任董事会审计委员会委员。 三、审计委员会20 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-007 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 2025 年 3 月 10 日，公司通过公开信 ...

中安科股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年股票期权与限制性股票 激励计划》（以下简称"本激励计划""激励计划"）首次授予股票期权第一个 行权期有效日期为 2024 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日（行权日须为交易日）。 根据公司《激励计划》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股 票期权自主行权的相关规定，结合公司 2024 年年度报告披露计划的安排，现对 公司《激励计划》处于自主行权期的股票期权自主行权时间进行限制，具体情况 如下： 1、公司《激励计划》首次授予股票期权的第一个行权期（期权代码： 1000000367）实际可行权期间为 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日，目前 尚处于行权阶段。 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-006 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二〇二五年四月二日 2、本次限制行权期为 20 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-005 中安科股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 2025 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：2025 年第一季度，中安科股份有限公司（以下简称"公 司"）《2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划" "激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期行权且完成股份过户登记的 期权数量合计为 9,000 股，占第一个行权期可行权股票期权总数的 0.36%。 截至 2025 年第一季度末，公司《激励计划》首次授予股票期权第一个行 权期累计行权且完成股份过户登记的行权股票数量为 2,488,460 股，占第一 个行权期可行权股票期权总数的 99.59%。 本次行权股票上市流通时间：采用自主行权模式，激励对象行权所得股票 于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。 同日，公司召开了第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司 20 ...

2025 年 2 月 12 日，中安科股份有限公司（以下简称"公司"或"中安科"） 通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平 台上进行公开拍卖活动，分别司法拍卖控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司 （以下简称"中恒汇志"）所持有的公司 16,630,000 股、10,000,000 股限售流通 股股票，共计 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东所持部分公司股 份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-003）。 二、司法拍卖的进展情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-004 中安科股份有限公司 关于控股股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、司法拍卖的基本内容 2025 年 3 月 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-003 中安科股份有限公司 （一）司法拍卖 16,630,000 股 1、拍卖标的 中恒汇志所持有的公司 16,630,000 股限售流通股股票。 关于控股股东所持部分公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司通过公开信息查询获悉，武汉市中级人民法院将于 2025 年 3 月 13 日 10 时至 2025 年 3 月 14 日 10 时止（延时除外）在武汉市中级人民法院淘 宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动，司法拍卖中恒汇志所持有的公司 26,630,000 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 0.93%。现将司法拍卖情 本次将被司法处置标的为中安科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称"中恒汇志"）所持有的公 司限售流通股 26,630,000 股，占公司总股本的比例为 0.93%。 截至本公告披露日，中恒汇志持有公司股份 342,940,464 ...