业绩情况 - 截至2024年三季度，归母净利润同比下滑65.22%[3] - 截至2024年三季度，扣非后净利润同比下滑73.31%[3] 项目进展 - 公司与合作方拟共建宜兴人工智能算力中心项目[4] - 宜兴项目公司刚设立，营收和利润均为零，经营有重大不确定性[4] 其他事项 - 公司股票价格短期涨幅大，提醒投资者理性投资[3] - 控股股东业绩补偿事项未完成，追偿有重大不确定性[6]

股票情况 - 2024年11月6 - 8日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[5] 经营状况 - 公司目前生产经营正常，成本和销售未大幅波动[4][5] 重大事项 - 公司及子公司拟共建宜兴人工智能算力中心项目，经营有不确定性[4][6] - 项目实施有变更、中止或不达预期等风险[4][6]

| 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 2 | | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 3 | | | | 议案一：关于选举周文杰为公司第十一届董事会非独立董事的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举江玲为公司第十一届监事会非职工代表监事的议案 | 4 | 2024 年第三次临时股东大会须知 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 目 录 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定： 一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东大会设立签到处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务， 不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、要求发言的股东应在大会签到处填写《股东大会发言登记 ...

中安科股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-096 应回避表决的关联股东名称：湖北宏泰集团有限公司、天风证券股份有 限公司、天风证券 3 号集合资产管理计划、天风证券 1 号集合资产管理计划、天 风证券天泽 3 号集合资产管理计划 2024 年第三次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 21 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600654 | 中安科 | 2024/11/14 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095），经事后 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十六次会议于2024年11月5日召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 《关于提名公司非独立董事候选人暨调整董事会专门委员会委员的议案》获通过，待股东大会审议[3][4][5] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》获通过[6][8]

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-094 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事李世成先 生提交的书面辞职报告，李世成先生因个人原因，申请辞去公司第十一届监事会 非职工代表监事职务，辞去上述职务后李世成先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，李世 成先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产 生新任监事前，李世成先生仍将继续履行监事职责。截至本公告披露日，李世成 先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 李世成先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规 范运作发挥了积极作用，监事会对李世成先生在监事任职期间为公司所做出的贡 献表示感谢。 中安科股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事辞职的情况 监事会 二〇二四年十一月六日 江玲女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 ...

中安科股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-092 审议通过《关于提名公司非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-094）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中安科股份有限公司 监事会 二〇二四年十一月六日 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监 事 3 人。本次会议由监事会主席王旭先生主持，本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议审议通过如下决议： ...

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职的情况 证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-093 中安科股份有限公司 中安科股份有限公司 董事会 二〇二四年十一月六日 附件：周文杰先生简历 中安科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事张民先生 提交的书面辞职报告，张民先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会非独 立董事及相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后张民先生将不在公司担任任 何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，张民 先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生 新任董事前，张民先生仍将继续履行董事职责。截至本公告披露日，张民先生未 持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 张民先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及董事会对张民先生在董事任职期间为公司所做出的 贡献表示感谢。 二、关于补选公司非独立董事的情况 ...

证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2024-095 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 中安科股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召 ...

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为727,636,456.93元，同比增长6.65%[2] - 年初至报告期末营业收入为2,041,802,998.83元，同比增长4.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入为2,041,802,998.83元，同比增长4.55%[15] 净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-14,401,553.54元，同比下降138.97%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,689,450.67元，同比下降65.22%[2] - 2024年前三季度净利润为10,722,874.29元，同比下降65.11%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为10,689,450.67元，同比下降65.21%[16] 扣非净利润 - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-15,110,762.01元，同比下降151.41%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,031,427.73元[2] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.0051元，同比下降139.53%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.0038元，同比下降65.14%[2] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0038元，同比下降65.14%[17] 资产状况 - 公司2024年第三季度末总资产为3,582,520,628.81元，同比下降8.96%[3] - 货币资金在2024年9月30日为517,698,907.76元，相比2023年12月31日的737,404,875.07元有所减少[11] - 应收账款在2024年9月30日为609,450,187.57元，相比2023年12月31日的600,588,018.69元有所增加[12] - 流动资产合计在2024年9月30日为2,374,001,526.44元，相比2023年12月31日的2,595,737,282.20元有所减少[12] - 资产总计在2024年9月30日为3,582,520,628.81元，相比2023年12月31日的3,934,938,341.76元有所减少[12] - 2024年前三季度负债和所有者权益总计为3,582,520,628.81元，同比下降8.96%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为55,086人[8] - 武汉融晶实业投资有限公司持股数量为432,800,000股，持股比例为15.05%[8] - 深圳市中恒汇志投资有限公司持股数量为402,040,464股，持股比例为13.98%，全部股份被冻结[8] - 天风证券－工商银行－证券行业支持民企发展系列之天风证券3号集合资产管理计划持股数量为239,063,243股，持股比例为8.31%[8] - 中安科股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股数量为116,023,074股，持股比例为4.04%[9] - 湖北宏泰集团有限公司持股数量为104,755,578股，持股比例为3.64%[9] 负债情况 - 2024年前三季度流动负债合计为1,678,445,917.58元，同比下降26.19%[13] - 2024年前三季度非流动负债合计为270,627,644.05元，同比增长282.21%[13] - 2024年前三季度负债合计为1,949,073,561.63元，同比下降16.88%[13] 所有者权益 - 2024年前三季度所有者权益合计为1,633,447,067.18元，同比增长2.72%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-129,343,903.63元，同比下降184.49%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,251,570,037.84元，同比增长6.38%[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为2,478,334,952.28元，同比下降4.53%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为2,607,678,855.91元，同比增长6.74%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-129,343,903.63元，同比下降184.5%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为158,245,486.66元，同比增长524.65%[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为158,923,006.20元，同比下降21.26%[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-677,519.54元，同比增长99.62%[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为615,563,939.91元，同比增长133.32%[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为539,022,977.78元，同比下降12.17%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为76,540,962.13元，同比增长200.14%[20] 营业成本 - 2024年前三季度营业总成本为2,092,770,173.68元，同比增长5.11%[15]