恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-011 恒生电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会 审议并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如 下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 ...

恒生电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第 八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司申请 2024 年度综合授信额度 的议案》，同意公司 2024 年向各家银行申请流动资金综合授信额度合计不超过 22.5 亿元人民币，使用范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、法人透 支、国内非融资性保函、信用证等。 公司以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度 内，并以公司与银行实际发生的贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资 金需求来合理确定。公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述 授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。 本次综合授信额度及授权的有效期为自公司 2023 年度董事会审议通过之日 起至公司 2024 年度董事会召开之日止。 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 3 月 25 日 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-014 恒生电子股份 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立性情况 丁玮，男，1960 年出生。1982 年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984 年-1987 年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士 研究生课程, 1998 年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁先生在银行金融领 域有着广泛的经验。曾经在世界银行、德意志银行、中金公司、淡马锡等组织和 机构任职。丁玮先生现为博润资本创始人兼董事长，现任国泰君安证券股份有限 公司、重庆长安汽车股份有限公司、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-017 恒生电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概要 （一）会计政策变更原因及变更时间 2022 ...

公司代码：600570 公司简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒生电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事汪祥耀述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士， 会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学 社会科学优秀成果奖等多项奖项。兼任中国会计学会会计准则专业委员会副主 任，中国内部审计协会学术委员，现任杭州滨江房产集团股份有限公司、贝因美 股份有限公司、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公 ...

HUNDSUN ESG REPORT 恒生电子可持续发展报告 2023 MAKE FINANCE EASY MAKE FUTURE BETTER 让金融变简单 让未来更美好 | 关键绩效指标列表 | 69 | | --- | --- | | 政策制度列表 | 73 | | 全球报告倡议组织（GRI）准则内容索引 | 75 | | 《可持续发展会计准则》（SASB ）内容索引 | 76 | | 联合国可持续发展目标（SDGs）内容索引 | 77 | | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号》 | 77 | | 可持续发展报告（试行）（征求意见稿）内容索引 | | | 港交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引 | 77 | 关于本报告 目 录 CONTENTS 前言 | 董事长致辞 | | --- | | 关于恒生电子 | | 企业文化 | ESG可持续发展 | 01 | 可持续发展战略 | 04 | | --- | --- | --- | | 02 | 实质性议题识别与分析 | 05 | | 03 | 利益相关方沟通 | 06 | | | 2023可持续发展成果 | 07 | | | 荣誉及奖项 | ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕534 号 恒生电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，恒生电子公司于 2023 年 12 月 31 日按 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 周淳，女，1988 年出生，现任浙江大学光华法学院副教授。北京大学法学 学士、哥伦比亚大学法学硕士（James Kent Scholar）、北京大学法学博士。主 要研究领域包括：公司法、证券法、金融监管、比较公司治理等。中国法学会证 券法学研究会理事，中国商业法研究会理事。现任浙江大学民商法研究所执行所 长、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 ...

第八届董事会 2023 年度独立董事专门会议决议 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"、"恒生电子"）第八届董事会 2023 年度独立董事专门会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合通讯表决的方式举 行。本次会议应参与表决董事 4 名，实际参与表决董事 4 名。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案，同意递交董事会审议： 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 二、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》， 并一致通过。全体独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证 券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满 足公司 2024 年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、 表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特 别是中小股东利益的情况。 三、审议《公司 2023 年度利润分配预案》，并一致通过。全体独立董事认 为，该利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，该利润分配预案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理 的投资回报，不存在损害公司股东利益 ...