恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日下午 2: 00 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开了公司 2023 年年度 股东大会 (以下简称"本次股东大会" ) 。北京竞天公诚 (杭州) 律师事务所 (以 下简称"本所"）作为公司聘请的法律顾问，特指派本所律师出席公司的本次股 东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第１号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定,特对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决 程序等事项,出具本法律意见书。 競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzho ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-024 恒生电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 578,938,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.6092 | 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购股份实施结果 暨股份变动的公告》（公告编号 2024-022 号）。因公司工作人员疏忽，误将用于 公司员工持股计划的 1,238,000 股计入本次回购，导致以下更正前的内容出现错 误： 公司本次回购用于注销的股份数为 7,099,667 股，占公司总股本的比例为 0.3737%，回购均价为 21.12 元/股。注销完成后的股份数为 1,892,906,775 股。 将误计入的 1,238,000 股剔除后，更正后的内容如下： 公司本次回购用于注销的股份数为 5,861,667 股，占公司总股本的比例为 0.3085%，回购均价为 25.58 元/股。注销完成后的股份数为 1,894,144,775 股。 更正后的 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-022 恒生电子股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 （三）回购实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的 方案完成回购。 （四）本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司的 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开八届十二次董事会和八届十二次监事会，并于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》。2023 年 10 月 10 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》。 本次回购股份方案的主要内容为：公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回 购的股份用于依法注销减少注册资本，回购价格为不超过人民币 ...

恒生电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：恒生电子 股票代码：600570 杭州 二〇二四年四月 恒生电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 材料目录 一、 会议须知 二、 会议议程 三、 会议议案 四、 表决票 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《关于发布<上市公司股东大 会规范意见>的通知》要求，特制定本须知。 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权益。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应向大会秘书处登记 申请。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。 四、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议 的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会 的主要议题，每位股东发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人 员在所有股东的问题提出后统一进行回答。 ...

恒生电子股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-001 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 2023年业绩说明会以及会后接受机构投资者集体调研 参与单位名称 泓德基金、平安养老、华夏基金、中欧基金、兴全、南方、前 海开源、国寿、威灵顿、普信、贝莱德、富达基金、富国基 金、Redgate，汇添富、嘉实基金、交银施罗德、易方达、广 发 基 金 、 国 泰 基 金 、 泰 康 资 管 、 中 国 人 寿 、 淡 马 锡、Vontobel、东证资管、泉果基金、太平保险、长盛基金、 道博基金、中信建投、华泰证券、申万宏源、国盛证券、兴业 证券、广发证券、中泰证券、浙商证券、长江证券、国金证 券、海通证券、招商证券、国联证券、汇丰前海证券、天风证 券、高盛、中金证券、UBS、摩根士丹利、Jefferies、花旗、 ...

业绩总结 - 恒生电子2023年度营收达到72.81亿元，同比增长11.98%[1] - 归母净利润为14.24亿元，同比增长30.50%[1] - 扣非净利润为14.48亿元，同比增长26.55%[1] - 2023年实行严格的控费计划，实际奖金支出低于预测值，导致利润略高于预告[2] - 四季度现金流领先收入，公司高质量发展战略成效显著，部分订单确认周期延长，精简非核心产品线，23Q4单季度现金流入同比增长11.8%[3] 业务表现 - 恒生电子2023年各分行业营业收入表现良好，风险与平台科技服务业务增长19.06%[12] - 数据服务业务增长19.27%[12] 未来展望 - 恒生电子2024年至2025年的净利润预测下调幅度为22%，分别为16.93亿元和19.46亿元[12] - 恒生电子2026年预测净利润为20.16亿元，显示未来增长潜力[12] 估值评级 - 恒生电子2024年的PE估值为26倍，低于行业平均值，有约46%的估值提升空间，维持“买入”评级[14] 财务展望 - 恒生电子2022至2026年的营业总收入逐年增长，2026年预计达到10,051亿元[16] 提醒与建议 - 报告提醒投资者应当阅读整篇报告获取完整观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[21] - 客户应当以公司网站刊载的完整报告为准，不应视短信提示、电话推荐等为最终决策依据[23] - 报告提醒客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不应将本报告作为唯一因素[25]

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-020 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2024 年 4 月 2 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2023 年 10 月 9 日召开了公司 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币 8,000 万元（含），不 超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。有关本次回购股份事 项的具体情况请见公司于 2023 年 9 月 18 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-069）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-021 恒生电子股份有限公司 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 等相关议案。公司独立董事对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 24 日，公司召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关 于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》等相 关议案。 关于公司 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：恒生电子股 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入72.81亿，同比增长11.98%[1] - 公司2023年实现归母净利润14.24亿元，同比增长30.50%[1] - 公司2024-2026年预测营业收入分别为82.47、92.43、102.21亿元，归母净利润分别为17.18、19.63、21.90亿元[3] - 2026年预测公司营业收入将达到10220.57百万元，较2022年增长57.2%[7] - 2026年预测公司净利润将达到2220.58百万元，较2022年增长98.1%[7] - 2026年预测每股收益将达到1.15元，较2022年增长101.8%[7] 财务指标 - 公司的毛利率在2022年至2026年间保持稳定在73.27%至73.56%之间[7] - 公司的净利率在2022年至2026年间逐步提升，从16.78%增长至21.42%[7] - 公司的ROE在2022年至2026年间保持在16.02%至17.74%之间[7] - 公司的资产负债率在2022年至2026年间逐年下降，从42.55%降至30.00%[7] - 公司的流动比率在2022年至2026年间逐年增长，从1.14增至1.97[7] - 公司的速动比率在2022年至2026年间逐年增长，从1.03增至1.82[7] - 公司的市盈率在2022年至2026年间逐年下降，从40.79降至20.33[7]