恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象名单及拟授出权益分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权总量的 | 占本激励计划公告 时公司股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（份） | 比例 | 比例 | | 范径武 | 副董事长、总裁 | 550,000 | 1.62% | 0.03% | | 官晓岚 | 副总裁 | 200,000 | 0.59% | 0.01% | | 张永 | 副总裁 | 450,000 | 1.32% | 0.02% | | 张国强 | 副总裁 | 350,000 | 1.03% | 0.02% | | 王锋 | 副总裁 | 280,000 | 0.82% | 0.01% | | 方晓明 | 副总裁 | 280,000 | 0.82% | 0.01% | | 白硕 | 副总裁 | 80,000 | 0.24% | 0.00% | | 韩海潮 | 副总裁 | 180,000 | 0.53% | 0.01% | | 邓寰乐 | 董事会秘书 | 2 ...

北京观档中 年务所 关于恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 = 目 录 | 日 求 | | --- | | 释义 . | | 第一节 本所律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、 本次行权及本次注销的批准和授权 . | | 二、 本次行权的情况 . | | 三、 本次注销的情况 . | | 四、 结论意见 . | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 幅生电子股份有限公司 2023年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《恒生审子股份有限公司 2023年股票期权激励7 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2023年股票期权发助了 发 | | | | 实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生申千股份有限公司草在》 | | 《公司法》 | 指 ...

北京观邦 师事务所 关于恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项 的 法律意见书 二零二四年八月 1 Guantao Law Firm 录 目 | 0 3 - | | --- | | ST | | 第一节 本所律师声明事项 . | | . 第二节 正文 | | 一 木次行权及态次注销的批准和授权 | | - 本次行权的情况 | | · 三、本次注销的情况 | | . 四、结论意见 | 2 释 义 除非本法律意见书另有所指，否则下列词语具有如下含义: | 恒生电子、公司 | 指 | 恒生电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 恒生电子股份有限公司 2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案) }) | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划(草案)》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司 2022 年股票期权激励计 | | | | 划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《恒生电子股份有限公司章程》 | ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-059 恒生电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七)涉及公开征集股东投票权 独立董事周淳女士作为征集人，就公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年 第三次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 二零二四年八月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及恒生 电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制 订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行 A 股普通股。 五、本激励 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-056 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集 成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯 设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁，经营进出口业务 股权激励方式：股票期权 股份来源：定向增发 本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为 3400.00 万份，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额 189414.4775 万股（因公司处于 2022 年股票期权激励计划的可行权期间，本激励计划所称股本总额为截至 2024 年 8 月 22 日的股份数量，下同）的 1.80%。其中，首次授予 3335.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 189414.4775 万股的 1.76%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 98.09 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围 6 | | | （二）授予的股票期权数量 6 | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期 8 | | | （四）股票期权的行权价格及行权价格的确定方法 10 | | | （五）股票期权的授予及行权条件 11 | | | （六）激励计划其他内容 13 | | | 五、独立财务顾问意见 14 | | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的 ...

一、 审议通过《公司 2024 年半年度报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经经过董事会审计委员会事先审议和认可。该报告详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、 审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委 员会事先审议和认可。董事范径武参与 2022 年股票期权计划，对该议案回 避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 发布的 2024-051 及 053 号公告。 三、 审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 成就并注销部分已授予期权的议案》。该议案已经经过董事会薪酬与考核委 员会事先审议和认可。董事范径武参与 2023 年股票期权计划，对该议案回 避表决。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 发布的 2024-052 及 053 号公告。 四、 审议通过《关于<恒生电子股份有限公司 2024 年股票期 ...

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-052 恒生电子股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"） 2024 年 8 月 23 日第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予股 票期权的议案》，公司董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"激 励计划"）第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进 行股票期权行权，第一个行权期可行权人员合计 1495 名，可行权数量合计 571.1400 万份。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 24 日，公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于 <恒生电子股份有限公司 2023 年股票期权激励计 ...

关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 及注销部分已授予股票期权的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》等法律、法规以及《恒生电子股份有限公司章程》的规定， 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会就公司2023年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就及注销部分已授予股票期权事项进行了核查，发 表意见如下： 一、 公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，本次股 票期权行权条件符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等的相关规定， 且公司及激励对象均未发生不得行权的情形；该事项决策程序合法合规，不存在 损害公司及股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意符合条件的 1495 名激 励对象行权，可行权数量合计 571.1400 万份。 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 二、 鉴于原激励对象中 86 人因离职或职务变更而不再具备激励对象资格，董 事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 70.33 万份；37 人因个人层面绩效考核结果未达到 100%行权条件，个人 ...