会议情况 - 公司第八届董事会第二十次会议于2024年9月13日通讯表决，11名董事参与[1] 议案表决 - 《向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权》议案10票同意，范径武回避[2] - 《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》议案10票同意，范径武回避[2]

激励计划审议 - 2022年8月24日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[20][22] - 2022年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[23] 激励对象调整 - 2022年激励对象人数由272人调为267人[24] - 2023年激励对象人数由267人调为251人[25] 行权价格调整 - 2023年行权价格由34.88元/份调为34.75元/份[25] - 2024年行权价格由34.75元/份调为34.62元/份[25] 期权注销 - 2024年9月13日同意注销4,759,410份未行权股票期权[26] - 第一个行权期满所有可行权对象未申请行权[28]

激励计划流程 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 8月24日至9月2日公示激励对象，9月4日监事会核查通过[12] - 9月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 9月13日董事会、监事会审议通过首次授予股票期权议案[13] 激励计划数据 - 授予日为2024年9月13日[17] - 首次授予股票期权3335万份，占股本总额1.76%[17] - 首次授予激励对象1400人[17] - 行权价格为17.04元/份[18] 人员获授情况 - 副董事长、总裁范径武获授550,000份，占首次授予总量1.65%[20] - 董事及高管10人合计获授2,775,000份，占首次授予总量8.32%[20] - 核心人员1390人合计获授30,575,000份，占首次授予总量91.68%[20]

股权激励 - 副董事长、总裁范径武获授股票期权550,000份，占授予总量1.62%，占股本总额0.03%[1] - 10名董事及高管获授股票期权2,775,000份，占授予总量8.16%，占股本总额0.15%[1] - 1390名核心人员获授股票期权30,575,000份，占授予总量89.93%，占股本总额1.61%[1] - 首次授予股票期权33,350,000份，占授予总量98.09%，占股本总额1.76%[1] - 预留授予股票期权650,000份，占授予总量1.91%，占股本总额0.03%[1] - 激励计划授予股票期权总量34,000,000份，占股本总额1.80%[1] - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超提交股东大会时公司股本总额10%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事及特定股东及其亲属[2] - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定，未授出则失效[2] 人员情况 - 文档列出恒生电子核心管理、技术、业务人员共1068位[27][28][29] - 文档列出恒生电子核心管理、技术、业务人员共191人[30][31][32] - 文档列出恒生电子核心管理、技术、业务人员共123人[33][34][35] - 文档列出恒生电子股份有限公司核心管理、技术、业务人员共155人，doc36有50人[36] - 文档doc37列出恒生电子股份有限公司核心管理、技术、业务人员共40人[37]

恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-066 恒生电子股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"或"恒生电子"）《2024 年股票 期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 规定的股票期权授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权， 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》，确定股票期权的授予日为 2024 年 9 月 13 日，现将有关事项说明如 下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划简述 2024 年 8 月 23 日公司召开了第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第 十七次会议，审议通过了《2024 年股票期权激励计划（草案 ...

股票期权激励计划进展 - 2022年8 - 9月通过相关议案并公示激励对象[2][3][5] - 2023 - 2024年两次调整行权价格[6] - 2024年审议通过行权条件成就及注销部分期权议案[6][7] 第一个行权期情况 - 第一个行权期为2023年9月13日至2024年9月12日[8] - 251名激励对象未行权，注销4,759,410份期权[9][11]

报告公司投资评级 - 下调目标价至 22.62 元，维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 收入符合预期，利润受金融资产公允价值变动影响较大 [3] - 毛利率企稳，费控成效明显 [3] - 股权激励标定长期价值锚点 [3] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司EPS分别为0.68、0.92、1.09元 [3][10] - 2024-2026年预计公司营业收入分别为74.86亿元、77.75亿元、81.84亿元 [10] - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为12.80亿元、17.35亿元、20.67亿元 [10] - 2024-2026年预计公司ROE分别为14.3%、16.8%、17.2% [10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,056 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,317,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.2937 | 证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2024-062 恒生电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 469,944,360 | ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 310017 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 北京章天公诚 关于恒生申 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2024年9 月 12 日下午 14:00 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开的 公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 规范运作》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下简 称"中国法律法规"）及《恒生电子股份有限公司章程》( ...

关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2024-063 恒生电子股份有限公司 二、核查对象买卖公司股票情况说明 （一）核查对象买卖公司股票的自查结果 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查 对象中共有 7 名人员存在买卖公司股票的情形，具体情况详见附件一《核查对 象在自查期间买卖股票的情况》。除上述人员外，核查对象中的其他人员在自 查期间不存在买卖公司股票的行为。 （二）关于核查对象买卖公司股票情况的说明 恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<恒生电子股份 有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，具体情况公司 已于 2024 年 8 月 24 日披 ...