国网英大股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 234 国网英大股份有限公司2024 年年度报告 3 / 234 董事长致辞 大江奔流催潮涌，扬帆搏浪浩如歌。2024 年，是全面贯彻落实党的二十届三中全 会的开局之年，也是实现"十四五"规划目标任务的关键之年。这一年，党的二十届 三中全会胜利召开，擘画了以进一步全面深化改革推进中国式现代化的宏伟蓝图，为 金融行业与实体经济的稳健前行指明方向。一年来，公司在习近平新时代中国特色社 会主义思想的引领下，直面复杂多变的市场环境，凝心聚力谋发展，坚定不移推改革， 持之以恒控风险，砥砺奋进、攻坚克难，向股东和市场呈上一份亮点突出、令人振奋 的答卷，在高质量发展浪潮中勇立潮头。 我们锚定服务主业，深化产融协同，经营业绩再创新高。2024 年，在复杂严峻 的宏观经济形势下，公司坚定方向服务大局，坚持创新深化改革，坚守底线防控风险， 各项业务稳中向好，经营业绩再创新高。2024 年，公司实现营业总收入 112.88 亿元， 同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 15.74 亿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期三年届 满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 拟按照程序进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-012 号 国网英大股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取 不得担任上市公司董事市场禁入措施；未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩 戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。 公司 4 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明资料，并通过上海证券交易所无异议备案。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。根据拟修订并提交股东会审议《公司 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值 管理（征求意见稿）》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，推动公司高 质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和 经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质效 国网英大始终坚持"稳健、崇实、进取、善成"的发展理念，着力推动全领 域经营管理深化提升，在"一目标、一保障、双引擎、四驱动"战略布局框架内， 做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2024 年，公司实现 营业总收入 112.88 亿元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 15.74 亿元，同比增长 15.39%。 国网英大以"打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务 商"为战略目标，努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司， 把握新业态、顺应 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名程小可为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋洁,已充分了解并同意由提名人国网英大股份有限公司董 事会提名为国网英大股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任国网英大股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并取得培 训证明。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国网英大股份有限公司董事会,现提名刘俊勇为国网英大 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任国网英大股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与国网英大股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台 课程培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委 ...

关于国网英大股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 委托单位：国网英大股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 | 信永中和合计师事念 版 上 豆 可 东城 X 朝阳 大 在 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-011 号 国网英大股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计与内控合规管理委员会行使。 | 条款 | 原条款 | 经修订条款 | | --- | --- | --- | | 修订时间 | 2024 年 8 月 | 2025 年 4 月 | | 全文 | 监事会 | 审计与内控合规管理委员会 | | 全文 | 监事 | 删除或根据实际情况修改为审计 | | | | 与内控合规管理委员会成员 | | 第八章 | 删除 | | | 条文序号 | —— 为维护国网英大股份有限公 | —— 为维护国网英大股份有限 ...

二、监事会 2024 年度工作履职情况 2024 年，公司监事会以严谨和认真的态度，严格遵守国家法律法规及监管 机构的各项要求，以忠诚和勤勉的精神，全力执行监督职责。监事会对公司年度 重点工作的推进与实施进行了有效的监督，充分发挥了其独立和公正的监督职能。 （一）健全完善监督体系 一是持续完善监督工作体系。推进内部沟通交流机制的优化升级，着重提高 监事之间的协同合作效率，强化信息共享的全面性与及时性。通过增加定期和不 定期沟通频次，确保能够对各项重点工作的推进情况、重大事项的实时动态以及 监督检查的最终成果，做到及时通报和充分讨论。全方位提升监督工作的透明度， 切实增强公司的风险防控能力和治理水平。 二是加强制度及履职能力建设。关注公司治理规则建设，按照最新监管要求 监督《公司章程》《"三重一大"管理决策办法》的修订，对公司治理和"三重一 大"决策制度梳理工作给予指导和支持；加强业务学习培训，深入学习新《公司 国网英大股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）监事 会深入贯彻落实《公司法》《证券法》等法律法规各项要求，严格履行《公司章 程》 ...

公司代码：600517 公司简称：国网英大 国网英大股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国网英大股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...