关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-010 号 国网英大股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司所处的行业特点、实际 经营情况，对公司及其控股公司 2024 年度日常关联交易额度执行情况进行汇总 确认，并对公司及其控股公司 2025 年度日常关联交易额度进行了预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日 常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 8 名非关联 董事进行表决，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东回避表决。 2.独立董事专门会议审议情况 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2025-013 号 国网英大股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间段 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-006 号 国网英大股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市 东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中以通讯表决方式出席会议的 监事 1 名） ，会议由公司监事会主席孙红旗先生主持。本次监事会会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容 ...

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 二、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的审核意见 根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，为维护公司及 股东利益，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会履行有关法 律、法规赋予的职权，对以下事项发表审核意见和专项说明： 一、关于公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2024 年年度报告及其摘要，审核意见如下： 1.本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项 管理制度的规定； 2.本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状 况等事项； 国网英大股份有限公司 监事会专项说明和审核意见 国网英 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》 和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-005 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市 东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 3 名），会议由公司董事长杨东伟先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案已事先经公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会 2025 年第一 次会议审议通过，并同意 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-007 号 国网英大股份有限公司 关于 2024 年度末期利润分配预案及 2025 年 中期利润分配安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民币 420,918,561.14 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司 2024 年度末期拟向全体股东每股派发现金红利 0.051 元（含税），全年 总计每股派发现金红利 0.083 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 5,718,435,744股，以此计算2024年度末期合计拟派发现金红利291,640,222.94 1 每股分配比例：2024 年度末期每股派发现金 ...

关于国网英大股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于国网英大股份有限公司 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | ShineWing | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 国网英大股份有限公司 2024 年度 关于国网英大股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAB2B0288 国网英大股份有限公司 国网英大股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告（续） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国网英大董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国网英大于 2024 年 12 月 31 日按照《企 ...

国网英大股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 国网英大股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了国网英大 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...