独立董事提名 - 国网英大股份有限公司董事会提名宋洁为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 近36个月无相关处罚和通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[6] - 提名人确认其符合任职资格要求[6]

补偿情况 - 控股股东英大集团已足额履行补偿义务[1] - 公司收到济南能投足额补偿24,049,683.99元[1] - 截至公告披露日，相关方补偿义务完成[3] 补偿影响 - 补偿金额计入资本公积，增加所有者权益[1] - 补偿对损益无影响，会计处理以审计结果为准[1] 后续安排 - 如英大信托追回损失，公司按股权比例退回[2]

独立董事提名 - 提名郭冬梅为国网英大第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[4] 不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在国网英大连续任职不超六年[6] 核实情况 - 提名人已核实确认候选人符合要求[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[3] - 5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 任职禁止情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[5] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] 声明日期 - 声明人日期为2025年4月23日[9]

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，国网英 大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控合规管理委员会本着客 观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，有效监督评价内外部审计工作，有力推 动公司提高内控合规水平和财务信息披露质量。现将董事会审计与内控合规管理 委员会 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会召集人为程小可先生，委员包 括程小可先生、宋洁女士和俞华军先生。其中，程小可先生为会计专业人士。2024 年度审计与内控合规管理委员会各委员未发生变化，委员会成员的组成及人员结 构符合相关法律法规的规定。 二、组织召开会议情况 2024 年度，公司审计与内控合规管理委员会共召开了 6 次会议，全体委员 均亲自出席会议，对议题发表审阅意见，详见附件。 三、2024 年度其他履职工作情况 （一）监督及评价外部审计机构工作 1.评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计与内控合规管理委员会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 ...

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-008 号 国网英大股份有限公司 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及所属非金融类子公司在充分考虑年内日常经营管理等各项资金支出 事项基础上，使用结余的自有资金进行资金运作，有利于进一步提高资金管理效 益。 （二）投资金额 公司及所属非金融类子公司申请额度合计不超过 23 亿元，申请有效期一年， 有效期内资金运作额度可循环使用。 1 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资种类：银行保本型结构性存款、国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）所属金融子公司收益凭证等。 投资金额：公司及所属非金融类子公司额度合计不超过 23 亿元，申请有 效期内，资金运作额度可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事 会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请自有资金运作额度及授权的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审 ...

国网英大股份有限公司 全年共召开董事会会议 6 次（详见附件《2024 年度董事会会议召开情况》）， 审议通过议案 46 项；全年组织召开股东会 3 次，提交股东会各项议案共 20 项， 全部获得高票通过，董事会和股东会全部过会议案均已执行完毕或正按既定计划 2024 年度董事会工作报告 2024 年，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"国网英大"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，精准 定战略、科学作决策、有效防风险，坚定拥护公司党委在企业发展中把方向、管 大局、保落实的领导地位，遵守"三会一层"治理程序，以实际行动践行使命担 当，推动公司业务高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下。 一、董事会规范运行情况 （一）董事会基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，国网英大董事会由 11 名董事 组成，其中设董事长 1 名，独立董事 4 名。 2024 年 7 月，因工作调动原因，马晓燕女士申请辞去公司第八届董事会董 事、薪酬与考核委员会委员及总经理职务；2024 年 8 月，陈斌开先生升任中央 财经大学副校长，根据《中共中央纪委、教育部、监察 ...

国网英大股份有限公司 1 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与 内控合规管理委员会全体委员，就以下事项发表意见如下： 一、关于审阅公司 2024 年度经审计财务会计报告的意见 对年审注册会计师出具的公司 2024 年度财务会计报表审计意见无异议，认 为公司 2024 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营成果及 期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全和有效 实施内部控制，覆盖主要经营和管理活动。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报 告相关的重大或重要内部控制缺陷。 三、关于公司 2024 年度计提减值准备及核销的意见 公司 2024 年度计提减值准备及核销事项符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，遵照谨慎性原则，依据充分，符合实际情况，能够更加客观公 允 ...

国网英大股份有限公司 关于公司独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,国网英大股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生和郭冬梅女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 通过核查独立董事程小可先生、宋洁女士、刘俊勇先生和郭冬梅女士的任职 经历及相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的其他职务,并与公司及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 压 网页 国网英大股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 (程小可) 本人程小可,自2022年5月起担任国网英大股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,在2024年度任职期间为 2024年1月1日-2024年12月 31日。 本人能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规,以及《公司章程》《国网英大独立董事工作制度 ...

2024年度 可持续发展报告 2024 Sustainability Report 报告导读 组织范围 本报告涵盖国网英大股份有限公司及其主要成员单位，包括英大国际信托有限责任公司、英大证券有 限责任公司、英大期货有限公司、国网英大碳资产管理（上海）有限公司和上海置信电气有限公司。 报告范围 本报告旨在客观反映本公司在环境、社会责任和公司治理等方面的策略和重要表现，以帮助各利益相 关方更全面地了解本公司。报告期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性， 部分内容超出上述期间。 参考依据 内容说明 本报告披露的所有内容和数据已于 2025 年 4 月 23 日获公司董事会审议通过，公司董事会及全体董事 保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假信息、误导性陈述，并对内容的真实性、准确性和完整 性负责。 财务数据以公司年报为准，如无特别说明，报告披露的金额均以人民币计量。 称谓说明 为便于表达和阅读，本报告中称谓指代如下： | 国网英大、公司、本公司、我们 指 国网英大股份有限公司 | | | --- | --- | | 国网、国家电网、国家电网公司 指 国 ...