国网英大股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 国网英大股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了国网英大股份有限公司（以下简称国网英大）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了国网英大 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 ...

国网英大股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府"沪府体改审（2000）019 号" 文批准，以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 统一社会信用代码为：91310000134645920X。2003 年 9 月经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称为：国网英大股份有限公司 英文全称为：STATE GRID YINGDA CO.,LTD. 第五条 公司住所为 ...

本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，客观、公 正、独立发表意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参与公司重大事项 决策，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独 立董事履职所必须的专业技能，在 ESG、数字金融、大数据、碳排放分析等领域 拥有专业经验，个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报 告》中第四节"公司治理"中的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宋洁） （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 ...

（程小可） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本着审慎负责的态度， 忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2022 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有履职所 必须的专业技能，在会计领域拥有丰富的经验，个人工作履历、专业背景及兼职 情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"中的"董事、监事、 高级管理人员和员工情况"。 国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无授权委托其他 独立董事出席会议情况。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及 ...

国网英大股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》和 《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和 《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本 规则的规定； (二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三) 会议的表 ...

国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘俊勇） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行忠实与勤勉义务， 对公司管理和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 2023 年 5 月 17 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事，具有作为独 立董事履职所必须的专业技能，在电气自动化、能源互联网等领域拥有专业经验， 个人工作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公 司治理"中的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、咨询、保荐等服务，亦不存在其他可能影响独立 ...

国网英大股份有限公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规章和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本办法。 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关 于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有 ...

国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第一节 董事会职权与授权 第四条 董事会在《公司法》《公司章程》赋予和股东会授予的职权范围内行使职权， 具体如下： 1 （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 ...

国网英大股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （郭冬梅） 本人作为国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规章和《公 司章程》等的有关规定，诚信、独立、勤勉、认真地履行职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，尽职保障董事会及本人任职的各专门委员会的规 范运作，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年 9 月 13 日，本人正式担任公司第八届董事会独立董事。本人具备作为独 立董事履职所必须的专业技能，在经济管理领域拥有丰富的专业知识和经验。本人工 作履历、专业背景及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中第四节"公司治理"中 的"董事、监事和高级管理人员的情况"。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，本人对自身近十二个月内的独立性情况进行以下说明： 1、本人及直系亲属、主 ...

国网英大股份有限公司 董事会审计与内控合规管理委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善法人治理结构，规范公司董事会审计与内 控合规管理委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《国网英大股份有限公司章程》《国网英大股份有 限公司董事会议事规则》及其他有关规定，国网英大股份有限公司（以下简称 "公司"）特设立董事会审计与内控合规管理委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会审计与内控合规管理委员会是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与内控合规管理委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理 人员的董事组成，其中包括至少两名独立董事，且至少有一名独立董事为会计 专业人士，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司 存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 第四条 审计与内控合规管理委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名， 负责主持委员会工作。召集人由独立董事中的会计专业人员担任。 第五条 审计与内控合规管理委员会委员必须符合下列条件： （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规 ...