净利润和扣非净利润预测 - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润约为27,000万元到33,000万元，同比减少43.40%到53.69%[3] - 公司预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为13,000万元到18,000万元，同比减少62.31%到72.78%[3] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为58,305.08万元，扣除非经常性损益的净利润为47,761.30万元[7] 业绩预减原因 - 本期业绩预减的主要原因是房地产市场调整影响及公司房地产项目开发交房进度，导致房地产业务收入同比减少，同时免税业务业绩同比有所下降[8]

担保情况 - 为海口空港研发提供2.4亿元担保，此前担保余额为0元[2][3] - 2024年度为全资子公司提供担保额度18亿元，为海口空港研发提供不超3亿元担保[5] - 截至公告披露日，经审议批准的对外担保总额为26亿元，占2023年末归母净资产的11.25%[12] 借款情况 - 海口空港研发向农行江东分行借款2.4亿元，期限20年[3] 财务数据 - 2023年12月31日海口空港研发资产总额4996.84万元，负债总额2.34万元，归母净资产4994.50万元[7] - 2024年3月31日海口空港研发资产总额7530.46万元，负债总额2536.65万元，归母净资产4993.81万元[7] - 2023年度海口空港研发归母净利润 -5.50万元，2024年3月31日归母净利润 -0.69万元[8] 其他 - 海口空港研发注册资本1亿元[6] - 担保方式为连带责任保证，担保期间为主合同债务履行期限届满之日起三年[9] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉应承担的损失[4][12]

担保情况 - 为海口空港物流提供担保金额4.67亿元，此前担保余额0元[2][3] - 2024年度为全资子公司提供担保额度18亿元，为海口空港物流不超5亿元[3][5] - 经审议批准对外担保总额26亿元，占2023年末归母净资产比例11.25%[11] 海口空港物流情况 - 注册资本1.7亿元[6] - 2023年12月31日资产总额1.074231亿元、负债760.83万元、归母净资产9981.48万元[7] - 2024年3月31日资产总额1.209432亿元、负债2119.71万元、归母净资产9974.61万元[7] - 2023年度归母净利润 - 18.52万元，2024年3月31日 - 6.87万元[7] 其他 - 公司无逾期、涉诉、败诉担保损失[11]

机场业务数据 - 2024年5月起降架次11953架次，同比降17.29%，累计66768架次，同比降11.26%[1] - 2024年5月旅客吞吐量167.50万人次，同比降13.57%，累计1082.74万人次，同比降3.61%[1] - 2024年5月货邮吞吐量10933吨，同比降10.37%，累计66604吨，同比增0.90%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年5月起降架次9518架次，同比降14.73%，累计53308架次，同比降8.92%[2] - 2024年5月旅客吞吐量145.63万人次，同比降11.04%，累计944.91万人次，同比降2.25%[3] - 2024年5月货邮吞吐量8368吨，同比降10.92%，累计56738吨，同比增6.08%[3] 航线数据 - 地区航线起降架次累计317架次，同比增7825.00%[1][3] - 国际航线起降架次本月244架次，同比增916.67%，累计1259架次，同比增2189.09%[1] - 地区航线旅客吞吐量累计3.57万人次，同比增36744.33%[1] - 国际航线旅客吞吐量累计17.32万人次，同比增8962.74%[1]

海南机场设施股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-034 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 根据公司经营管理需要，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查同意， 公司董事会拟聘任李静女士为总裁助理。任期与本届董事会任期一致。个人简历见附 件。 该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2024年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于聘任公司总裁助理的议案》 附件：李静女士简历 李静，女，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，本科学历。历任海口美兰国际 机场有限责任公司综合办公室副总经 ...

业绩数据 - 2024年4月公司机场业务起降架次12299架次，同比降15.29%，累计54815架次，同比降9.83%[1] - 2024年4月公司机场业务旅客吞吐量179.06万人次，同比降16.53%，累计915.24万人次，同比降1.54%[1] - 2024年4月公司机场业务货邮吞吐量13209吨，同比增5.12%，累计55670吨，同比增3.45%[1] 三亚凤凰机场数据 - 2024年4月三亚凤凰机场起降架次9910架次，同比降12.15%，累计43790架次，同比降7.55%[2] - 2024年4月三亚凤凰机场旅客吞吐量156.83万人次，同比降14.51%，累计799.28万人次，同比降0.46%[3] - 2024年4月三亚凤凰机场货邮吞吐量11441吨，同比增11.17%，累计48371吨，同比增9.71%[3] 机场改造与展望 - 三亚凤凰机场三期扩改建使航班小时容量减少致航班量减少[4] - 2024年5月16日起三亚凤凰机场改造后国际连廊南侧站坪18个机位投入使用[4] - 三亚凤凰机场可用机位将恢复至69个，保障运输航班机位恢复至61个[4] - 三亚凤凰机场时刻协调参数将从“22架次/小时”提升到“24架次/小时”[4]

北京市金杜律师事务所 关于海南机场设施股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：海南机场设施股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受海南机场设施股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门 特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《海南机场设施股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 19 日分别刊登于上海证券 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为73人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5,846,487,543股，占比51.1713%[3] - 公司9位在任董事、4位在任监事全部出席会议[7][9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票数5,844,058,545，比例99.9584%[8] - 《公司2023年度财务决算报告》同意票数5,844,021,545，比例99.9578%[10] - 《公司2024年度财务预算报告》同意票数5,844,295,845，比例99.9625%[10] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票数5,844,261,244，比例99.9619%[11] - 《2023年年度报告及摘要》同意票数5,844,018,044，比例99.9577%[11] - 《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》同意票数658,661,184，比例99.6733%[11] - 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》同意票数5,844,445,465，比例99.9650%[12]

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-031 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四)至 05 月 15 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jcgfdshbgs@hnaport.com 进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 19 日、 4 月 30 日发布了公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 16 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准 确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平， 海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"2023 年度 海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登录地址为：http://rs.p5w.net。 股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-030 海南机场设施股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨 投资者集体接待日"的公告 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重 大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与 交流。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 海南机场设施股份有限公司董事会 二 ...