业绩预计情况 - 2024年度预计归属母公司所有者净利润3.2亿元到4.8亿元，同比减少4.727773亿元到6.327773亿元，降幅49.62%到66.41%[2][4] - 2024年度预计归属母公司所有者扣非净利润 -4亿元到 -2亿元，同比减少6.673395亿元到8.673395亿元，降幅142.80%到185.59%[2][4] 上年同期业绩 - 上年同期归属母公司所有者净利润9.527773亿元，扣非净利润4.673395亿元[6] - 上年同期每股收益0.0834元[7] 2024年公司业务发展 - 2024年公司推进聚焦机场主业战略，机场管理主业业务收入占比预计超40%[8] - 2024年公司加快存量地产项目去化，完成海口海航大厦等项目公司处置[8] 业务收入变化 - 2024年受房地产市场等影响，地产业务收入同比减少，预计收入占比低于25%[8] 业绩下降原因 - 消费增长放缓及行业周期等使免税商业业务业绩同比下降，影响联营单位投资收益[8] - 公司处置海南兴业国际联合实业发展有限公司等非经常性事项，使扣非净利润同比下降[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[5][10]

股东大会概况 - 2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席4人，代表5,185,667,560股，占45.5542%[8] - 网络投票973人，代表459,995,516股，占4.0408%[8] - 出席共977人，代表5,645,663,076股，占49.5950%[10] 议案表决情况 - 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》同意5,624,070,642股，占99.6175%[14] - 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》同意32.38亿股，占比57.3617%[15] - 《关于提请授权董事会办理非公开发行债券事宜的议案》同意56.24亿股，占比99.6183%[15] - 《关于申请注册发行中期票据的议案》同意32.39亿股，占比57.3640%[16]

证券代码：600515 证券简称：海南机场 公告编号：2024-073 海南机场设施股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 977 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,645,663,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5950 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决； 2、 会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会； 3、 会议主持人：董事长杨小滨； 4、 本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 ...

股权交易 - 儋州临空拟以20456.25万元将兴业国际100%股权增资海建置业，1296.09万元计注册资本，19160.16万元计资本公积[3][4] - 交易完成后，儋州临空将持有海建置业约11.39%股权，兴业国际不再纳入公司合并报表范围[3][5] 公司概况 - 海建股份注册资本30000万元，海南省建设投资集团有限公司持股98%，海南海钢集团有限公司持股2%[6] - 海建置业增资前注册资本10080万元，海建股份持股100%；增资后注册资本11376.09万元，海建股份持股88.61%，儋州临空持股11.39%[10] 业绩数据 - 2023年海建股份资产总额778797.16万元，负债742445.87万元，归母净资产36351.29万元，营收107560.41万元，归母净利润2559.94万元[7] - 2024年前三季度海建股份资产总额834780.37万元，负债795885.40万元，归母净资产38894.97万元，营收52940.98万元，归母净利润 - 1529.51万元[7] - 2023年海建置业资产总额498323.94万元，负债349538.28万元，归母净资产148785.65万元，营收16.67万元，归母净利润 - 628.37万元[11] - 2024年前三季度海建置业资产总额534873.59万元，负债386369.41万元，归母净资产148504.19万元，营收0.00万元，归母净利润 - 781.46万元[11] 评估增值 - 2023年12月31日兴业国际净资产账面值 - 2500.15万元，评估值20456.25万元，评估增值22956.40万元[13] - 2023年12月31日海建置业净资产账面值148785.65万元，评估值159093.31万元，评估增值10307.66万元[14] 后续安排 - 海建置业应在协议签署10个工作日内召开股东会修订章程，20个工作日内完成工商变更[17] - 预计交易完成后公司将获投资收益约2.30亿元[20] - 海建置业后续运营受多种因素影响，经营和投资收益有不确定性[21]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于子公司对外增资的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[2] 公告信息 - 《关于子公司对外增资的公告》公告编号为临2024 - 072[2]

会议信息 - 海南机场第十届董事会第二十次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 议案通过情况 - 《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》获通过，同意9票，弃权0票，反对0票[2][3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》获通过，同意9票，弃权0票，反对0票[4][5]

公司债券发行 - 拟申请非公开发行不超过10亿元公司债券[7] - 面值100元，平价发行，期限不超10年[8][10] - 固定利率，单利按年计息，无担保[12][15] - 募集资金用于偿债、补流或项目建设[14] - 决议自股东大会通过起24个月有效[21] 中期票据发行 - 拟申请注册发行不超过10亿元中期票据[27] - 期限不超10年，择机分次发行[28][29] - 固定利率，票面利率发行时协商[30] - 发行对象为银行间市场机构投资者[32] - 募集资金用途同公司债券[33]

机场业务整体数据 - 2024年11月起降架次13,631架次，同比增7.35%，累计145,682架次，同比降8.07%[1] - 2024年11月旅客吞吐量193.33万人次，同比增3.94%，累计2,229.60万人次，同比降4.31%[1] - 2024年11月货邮吞吐量8,635吨，同比增5.66%，累计109,440吨，同比降0.64%[1] 三亚凤凰国际机场数据 - 2024年11月起降架次11,344架次，同比增10.51%，累计116,658架次，同比降5.51%[3] - 2024年11月旅客吞吐量171.80万人次，同比增5.16%，累计1,933.33万人次，同比降2.54%[3] - 2024年11月货邮吞吐量6,872吨，同比增6.48%，累计89,372吨，同比增5.38%[3] 不同航线数据 - 境内航线11月起降架次13,067架次，同比增4.57%，累计141,302架次，同比降10.37%[1] - 地区航线11月旅客吞吐量0.86万人次，同比增58.92%，累计9.43万人次，同比增213.20%[1] - 国际航线11月货邮吞吐量203吨，同比增23795.06%，累计1,014吨，同比增4686.59%[1] 统计范围 - 机场业务生产经营数据统计含7家控股和2家管理输出机场，不含参股机场[1]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月30日14点30分在海南海口互联网金融大厦C座会议室召开[3] - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次股东大会审议4项议案，11月15日经董事会会议通过，11月16日披露[8] 股权与登记 - A股股权登记日为2024年12月23日，股票代码600515，简称海南机场[17] - 现场登记时间为12月24 - 29日（节假日除外），信函登记12月29日17:00前邮寄[18]

会议信息 - 公司第十届董事会第十九次会议于2024年12月13日通讯召开[1] - 会议应到9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》表决：同意9票，弃权0票，反对0票[2]