中国船舶重工集团动力股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01855 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"）的财务报表， 包括 2023 年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2023 年度其他关联交易执行情况 及 2024 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 关联交易类别 | 2023 | 年交易限额 | 2023 | 年实际交易 | 未超限金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | | | 1 | 其他关联交易 | | 5 | | 0.92 | 4.08 | 二、2024 年度日常关联交易预计情况 公司与中船集团及其他成员单位之间存在关联租赁等其他交易，按照公允 价格进行定价。在充分考虑 2023 年日常关联交易实际发生情况与 2024 年公司 及下属子公司 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，结合公司相关内控管理要求，公司组织对公司聘任的外部审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）2023 年度履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 二、评估内容和范围 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信年度 审计服务情况进行评估，评估内容主要包括对大信 2023 年度执业记录、内部质 量管理、审计服务水平和质量、信息安全管理、风险承担能力水平等方面，并出 具评估报告。 三、会计师事务所履职情况 （一） 执业记录 大信承做公司 2023 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质 量控制复核人的基本信息如下： ...

（二）监事会换届情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等赋予的 职责，本着勤勉尽责的精神，严格按照公司《监事会议事规则》的有关规定，依 法认真监督董事会履行股东大会的决议，督促董事和公司高级管理人员遵守法律、 行政法规和《公司章程》等相关规定，并认真发表监事会意见和建议，在维护公 司及全体股东利益、全面提高公司治理水平、规范公司运作等方面发挥积极作用， 维护了公司及股东的合法权益。在此，报告监事会 2023 年的工作情况和 2024 年主要工作重点。 一、监事会构成情况 （一）报告期内监事变动情况 公司第七届监事会成员共 5 人，含 3 名非职工监事及 2 名职工监事。 2023 年 3 月 10 日，公司监事会收到时任监事会主席陈维扬先生的书面辞职 报告，因年龄原因，陈维扬先生向监事会提出辞去公司监事会主席及监事职务。 公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意增补尤祥浩先 生为公司第七届监事会非职工监事。 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，中国船舶重工 集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事张学 兵、邵志刚、林赫、黄胜忠的任职经历以及签署的相关自查文件，就其独立性情 况进行评估并出具如下专项意见：经核查，截至本意见出具之日，公司在任独立 董事张学兵、邵志刚、林赫、黄胜忠未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在无法独立履行职责的情形， 其独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关要求。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告 根据上交所披露要求，结合中船财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等有关证件资料，并审阅了财务 公司 2023 年 12 月 31 日的财务报表，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和 风险状况及经营情况进行了评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是中国船舶 集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托集团、服务产业、 合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、 外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，单位从业人员 125 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有限责任公司 经营范围：吸收成 ...

| 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备的情况概述 2023 年度，公司部分手持订单及存货等资产可能出现减值迹象，根据《企 业会计准则》等相关规定，经减值测试，公司拟计提资产减值准备共计人民币 2.86 亿元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相 关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据 资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价 值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 （二）计提减值准备具体情况 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01856 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 1-01856 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 1-01663 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-01663 号 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

2023 年，公司在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面学习贯彻 落实党的二十大、二十届二中全会精神，严格遵守上市公司证券监管规则和国务 院国资监管政策，规范经营运作，聚焦主责主业，统筹公司各项科研生产工作， 持续推进高质量发展，各项工作取得新的成绩。截至 2023 年底，公司资产总额 991.20 亿元，同比增长 15.43%；负债总额 518.14 亿元，同比增长 29.26%；全 年实现收入 451.03 亿元，同比增长 17.82%；归母净利润 7.79 亿元，同比增长 132.18%；经营活动产生的现金流量净额 45.98 亿元，同比增长 48.41%。 年内，公司入选 2023 年《财富》中国上市公司 500 强，位列第 331 位；信 息披露工作连续四年获得上交所 A 级评价；董事会工作等获得中国上市公司协会 "董事会最佳实践""董办最佳实践""2022 年报业绩说明会优秀实践"奖项； ESG 工作获得中国证券报 2023 第一届国新杯· ESG 金牛奖"治理二十强"、金融 界第十二届"金智奖""ESG 践行卓越案例"、金蜜蜂 2023 优秀企业社会责任报 告·环境责任信息披露奖等。 中国 ...