证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-003 漳州片仔癀药业股份有限公司 该议案尚需提交至公司股东大会审议。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第十一次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:30 在公司片 仔癀大厦 15 楼会议室以通讯会议方式召开，经全体监事同意，本次 会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决的监事 4 名，实际表决的监事 4 名。会议 召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法、有效，会议由监事黄亚龙 先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议： 一、 审议通过《公司关于增补监事的议案》； 出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法 律法规及 ...

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 福建·漳州 二〇二四年二月二十九日 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议 工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。 0 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会事项、表决方法说明 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《漳州片 仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司 2024 年第一次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下： 二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作 人员的许可。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东 参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权 益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发 言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主 持人指 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-004 2024 年第一次临时股东大会 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 2 月 29 日 09 点 00 分 召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年2月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 。 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人， 建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解 与支持。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-002 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 17:00 在公司片 仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、 电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决的董事 8 人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合 《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。 经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议： 一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推 荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘 任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任 期一致。 张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，作为 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断立场，现就公司召开的第七届董事会第十七次会议拟聘任 张泽修先生为公司副总经理发表以下独立意见： 经对张泽修先生的教育背景、任职履历及相关情况的审阅和了 解，我们认为张泽修先生具有履行高级管理人员职责所具备的能力和 条件，能够胜任高级管理人员岗位，未发现有《公司法》、中国证监 会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚并且尚未 解除的情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》中有 关高级管理人员任职资格的规定。 张泽修先生的提名资格、任职资格、聘任程序均符合《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及 其股东利益的情况。 综上，独立董事同意提名张泽修先生为公司副总经理候选人，并 将相关议案提交至公司董事会审议。任期与第七届董事 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-001 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 1 / 1 根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司 章程》等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司监事会成员低于法 定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的《辞 职报告》自送达至公司监事会之日起生效。 经监事会半数以上监事共同推举，在监事会选举产生新任监事会 主席前，由监事黄亚龙先生代为履行监事会主席职责，主持监事会日 常工作，直至选举产生新任监事会主席为止。 陈纪鹏先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈纪 鹏先生表示衷心感谢！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到监事会主席陈纪鹏先生送达的《辞职报告》。 陈纪鹏先生因工作调整，向监事会辞去公司监事及 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-031 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于增加签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开第七届董事会第十次会议，并于 2023 年 6 月 15 日召 开 2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于聘任会计师事务所及 确定其报酬事项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"华兴所"）为公司 2023 年度财务报告审计和内部控 制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交 易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-006）。 近日，公司收到华兴所出具的《关于增加一名签字注册会计师 的告知函》。现将有关情况公告如下： 一、本次增加签字注册会计师的基本情况 华兴所作为公司聘请的 2023 年度财务报告审计和内部控制审计 机构，原委派童益恭先生为项目合伙人及签字注册会计师、林隽先 生 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，强化对董事会及经理层 的约束和监督，更好地维护漳州片仔癀药业股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）及 中小股东利益，根据《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的任何其他职 务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，依法履行董事义务。独立董 事应当按照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和全体股东的利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。公司应当保障独立董事依法履职。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动 履行职责，维护公司整体利益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际 ...

单位：万元人民币 姓名 2022 年度从本公司获得的税前报酬情况 （单位：万元） 在股东 单位或 其他关 联方领 取薪酬 （是/ 否） 应付薪酬 社会保险 金、企业年 金、补充医 疗保险及住 房公积金的 单位缴存部 分 其他货币 性收入 （注明具 体项目并 分列） 合计 黄进明 60.52 13.97 0.00 74.49 否 陈纪鹏 53.26 13.32 0.00 66.58 否 杨海鹏 53.26 13.32 0.00 66.58 否 洪绯 53.26 13.32 0.00 66.58 否 陈鸿辉 34.87 11.24 0.00 46.11 否 备注： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-030 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员薪酬的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 4 月 15 日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）在《公司 2022 年度报告》披露了公司董事、监事、高级 管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。 ...

重要内容提示： 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）取得 《PZH2108 片 I 期临床研究报告》对公司本年度的财务状况和经营业 绩无重大影响。 由于药品研发的特殊性，从批准临床、临床试验、申报生产到 最终取得药品注册证书，具有周期长、环节多、风险大、投入高的特 点，容易受到政策、技术、市场、竞品研发情况等多方面因素的影响， 存在诸多不确定性风险。 公司将密切关注该药物研发事项的后续进展情况，及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 近日，公司治疗癌性疼痛创新药 PZH2108 片已完成Ⅰ期临床试验 并取得《PZH2108 片Ⅰ期临床研究报告》，研究结果显示 PZH2108 片 各研究剂量组在中国健康受试者中安全性及耐受性良好。现将相关内 容公告如下： 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-028 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于取得《PZH2108 片 I 期临床研究报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册分类：化学药品 1 类 临床受理 ...