2022 漳州片仔癀药业股份有限公司环境、社会及管治报告 湡䔶 走进片仔癀 | ESG 数据指标绩效 | 84 | | --- | --- | | 意见反馈 | 95 | 经营篇 01 保障卓越品质 引领研发创新 提升客户体验 勇担产业责任 14 17 23 25 㸛姻创新㗏䭯品质⚹⯓ | 管治篇 | 02 | 环境篇 | 03 | 04 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 行珘荝鵴㣝㹊霟信治理 | | ㄤ合共欰㸛护綁蒀㹻㔩 | | ⴲ䗱㥵煠䧭㽠欰ㄐ⟟⧩ | | 坚持责任经营 | 32 | 落实环境管理 | 46 | 成就人本价值 66 | | 深耕 ESG 治理 | 40 | 推动绿色发展 | 50 | 奉献社区力量 80 | | | | 应对气候变化 | 58 | | | | | 培养环保意识 保护绿色生态 | 60 63 | | ꤑ暵婋霹僈㢪劥报告䨾鲿餴俱傞ꢂ薴㔵⚹ 2023 年 剢 傈荛 2023 年 2 剢 3 傈⟄♴皍獦劥年ⰻ䧴报告劍ⰻ 鿈ⴔⰻ㺂嶍及⟄年度餴雴կ劥报告巑渷薴㔵⺫䭍劥Ⱆ及犷䒊晙➫洹⻊㥿ㅷ剣ꣳⰖ絡獦晙➫洹䧴䧮⟌կ 綘ⵖ⣜䰘 劥报告黽䗄շ ...

审计机构聘任 - 2023年4月13日审计委员会提议聘任华兴所为2023年度审计机构[7] - 经审议同意聘任华兴所，聘期一年[4] 审计沟通情况 - 2023年12月26日沟通2023年度审计范围和时间，华兴所汇报预审情况[7] - 2024年4月2日就2023年度报告等初步审计意见沟通，华兴所汇报审计情况[8] 审计结果 - 华兴所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 认为公司保持有效财务报告内部控制[5] - 出具标准无保留意见审计报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为华兴所2023年年报审计表现良好[9] - 审计委员会发挥监督职能与事务所充分沟通[9] 人员数据 - 截至2023年12月31日，华兴所拥有合伙人66名、注会337名[2]

人员与资质 - 截至2023年末，华兴所拥有合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的173人[2][3] - 本项目合伙人童益恭等近三年签署和复核上市公司审计报告数量分别为2家、1家、0家、4家[3][4][5] 业绩数据 - 2023年度华兴所收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入24,547.76万元[3] - 2023年为82家上市公司提供年报审计服务，收费总额（含税）10,395.46万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 合规情况 - 华兴所近三年因执业行为受监督管理措施三次，11名从业人员受监督管理措施两次、自律监管措施一次、自律惩戒两次[6] 保障措施 - 截至2023年末，华兴所已购职业保险累计赔偿限额8,000万元，未计提职业风险基金[19] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[11] - 2023年制定全面合理可操作审计方案，围绕收入确认等重点展开[15] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验和专业资质[17] 信息安全 - 公司明确华兴所在信息安全管理责任义务，华兴所制定并执行信息安全控制制度[18]

漳州片仔擴药业股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23012960010 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN Hudong Road Fuzhou Fujian China Httn- //www fihxcna 告 it 华兴审字[2024]23012960010号 漳州片仔癢药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔演药业股价有限公司 (以下简称"片仔廣公司"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了片仔擴公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到100.58亿人民币，同比增长15.69%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为27.97亿人民币，同比增长13.15%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为22.07亿人民币，较上年大幅下降67.89%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为133.76亿人民币，同比增长18.06%[15] - 公司2023年基本每股收益为4.64元，同比增长13.17%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为245,862.05万元人民币[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为39,270.30万元人民币[18] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为253,275.77万元人民币[19] - 公司2023年非经常性损益项目中，减：所得税影响额为-1,646,327.18万元人民币[20] - 公司2023年先进制造业进项加计抵减涉及金额为9,863,702.73万元人民币[21] 公司发展战略 - 公司加快新药开发进程，多个药物进入临床研究阶段[23] - 公司夯实科技创新平台建设，参与多个科研项目[23] - 公司强化中医药对外交流合作，推进“一带一路”科技创新平台建设[23] - 公司加强知识产权保护，获得多项专利[23] - 公司着力推进药材基地建设，获得多项荣誉和奖项[24] - 公司积极开展课题研究，推进关键技术研究[24] - 公司强化质量风险管理和安全意识[24] - 公司围绕“守正创新、行稳致远”发展理念，优化布局开拓市场[24] - 公司在2023年年度报告中强调了做优片仔癀、做强大品种、做大化妆品的策略[25] 公司业务拓展 - 公司在2023年年度报告中提到了品牌宣传更高更新更专业的举措[25] - 公司在2023年年度报告中强调了强化市场管理和终端活动的重要性[25] - 公司在2023年年度报告中提到了聚力项目建设，提高投资效益[26] - 公司在2023年年度报告中强调了开展科技大楼和产业园区建设的重要性[26] - 公司在2023年年度报告中提到了引进先进片剂铝塑自动包装生产线[27] - 公司在2023年年度报告中推进化妆品公司上市[27] 公司财务风险管理 - 公司强化财务管理，提升财务管理效率[28] - 公司坚持“五必访”制度，开展关爱活动[29] - 公司面临原材料供给和价格风险[103] - 公司致力于研发创新药，但面临技术、财务和政策风险[103] - 公司将加强项目立项、临床试验和产品注册管理[104] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况[112] - 公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会等[138] - 公司2022年度利润分配预案和2023年度利润分配预案[154][155] - 公司董事会审议通过了公司的半年度报告、第三季度报告等[139][141][142] - 公司董事会审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告等议案[138] 公司社会责任 - 公司投入环保资金，严格按照国家相关法律法规要求进行环保工作[165] - 公司在2023年年度报告中提到了扶贫及乡村振兴项目[174] - 公司采取减碳措施减少排放二氧化碳当量[170]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为317.07亿元，同比增长20.58%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.75亿元，同比增长26.61%[5] - 公司总资产为1829.44亿元，同比增长7.11%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1433.31亿元，同比增长7.15%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益达1.98亿元[5] - 公司前十名股东中，漳州市九龙江集团有限公司持有公司总股本的51.30%[7] - 中国工商银行持有公司股份的比例为1.87%[7] - 公司控股股东将其持有的国有资本运营100%股权划转给漳州市财政局[8] - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份的比例为0.83%[11] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司的流动资产总额为163.22亿元，较上一季度增长了1.22亿元[12] - 公司的非流动资产总额为197.19亿元，较上一季度略微下降，为1.98亿元[13] 财务状况 - 2024年第一季度，公司营业总收入达到31.71亿元，较去年同期增长了0.54亿元[15] - 营业总成本为20.29亿元，其中营业成本为16.72亿元，税金及附加为2.35亿元[15] - 公司的营业利润为11.71亿元，较去年同期增长了2.31亿元[15] - 净利润达到9.99亿元，较去年同期增长了2.02亿元[15] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为974,507,153.85元，较上一季度769,681,318.05元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为531,482,744.16元，较去年同期634,423,962.66元有所下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为1,216,006,393.43元，较上一季度的507,498,125.78元有显著增长[18] - 2024年第一季度，漳州片仔癀药业股份有限公司营业收入较去年同期增长至17.4亿元[21] - 母公司净利润达到9.34亿元，同比增长至7.36亿元[21] - 综合收益总额为9.18亿元，较去年同期增长至7.51亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.31亿元，较去年同期增长至4.24亿元[23]

业绩总结 - 2024年第一季度主营业务合计收入316329.96万元，成本166835.59万元，毛利率47.26%，收入增长率20.35%，成本增长率22.89%，毛利率减少1.09个百分点[3][6] - 2024年第一季度医药制造业收入165374.40万元，成本48820.37万元，毛利率70.48%，收入增长率25.94%，成本增长率57.03%，毛利率减少5.84个百分点[2] - 2024年第一季度医药流通业收入125354.25万元，成本106986.87万元，毛利率14.65%，收入增长率12.86%，成本增长率16.59%，毛利率减少2.73个百分点[2] - 2024年第一季度化妆品业收入19958.66万元，成本6334.46万元，毛利率68.26%，收入增长率83.18%，成本增长率47.83%，毛利率增加7.59个百分点[3] - 2024年第一季度其他业务收入5642.65万元，成本4693.89万元，毛利率16.81%，收入增长率 - 41.01%，成本增长率 - 45.57%，毛利率增加6.97个百分点[3] - 2024年第一季度肝病用药收入150491.09万元，成本36497.25万元，毛利率75.75%，收入增长率27.84%，成本增长率56.74%，毛利率减少4.47个百分点[4] - 2024年第一季度心脑血管用药收入11744.89万元，成本9863.08万元，毛利率16.02%，收入增长率 - 3.23%，成本增长率40.11%，毛利率减少25.98个百分点[4] 市场扩张 - 2024年第一季度东北地区主营业务收入4135.06万元，同比减少14.71%[6] - 2024年第一季度华北地区主营业务收入23318.20万元，同比增长53.23%[6]

漳州片仔癢药业股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 兴会计师事务所(特殊普通合 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 52 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China Http://www.fihxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012960030号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔廣公司")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 片仔擴公司董事会的责 ...

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会7次[3] - 2023年4月13日和6月15日同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 2023年5月22日增补独立董事候选人，6月15日经股东大会通过[10] 报告与披露 - 2023年按时编制并披露定期报告，准确披露财务数据和重要事项[9] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无财务报告内部控制重大缺陷[9] - 2023年4月15日披露董事等人员报告期内税前报酬总额[10] 人员相关 - 2023年未改聘财务负责人[10] - 独立董事六年任期届满，2023年6月15日离任[12] 政策与薪酬 - 2023年不存在非会计准则变更原因的会计政策变更等情形[10] - 高级管理人员薪酬水平制定合理，未损害公司及股东利益[12]

业绩总结 - 2023年公司合并营业收入1005849.73万元，比增15.69%[2] - 2023年公司利润总额336891.25万元，比增13.14%[2] - 2023年公司归母净利润279735.15万元，比增13.15%[2] - 2023年公司上缴税收119186.72万元[2] - 2023年底公司股票市值超1400亿元，位居中药行业市值第一[3] - 2023年公司品牌价值409.37亿元，蝉联“中华老字号”品牌第二位[3] - 公司以2022年末总股本为基数派现，合计发放现金红利7.54亿元，占净利润30.50%[10] - 报告期内安宫牛黄丸等四个单品销售额过亿元[22] - 报告期内皇后牌片仔癀珍珠霜销售额过亿元[22] - 报告期内5个自有“蓝帽子”产品销售翻番[22] 用户数据 - 2023年片仔癀锭剂在天猫和京东平台肝胆用药类销量排名第一[22] - 2023年“龙江牌复方片仔癀肝宝”在618电商节获京东大药房跨境用药品牌第1名等名次[22] - 2023年“卓越药店人”评选活动吸引近5400位医药行业精英参与[23] 未来展望 - 2024年董事会围绕发展理念开展活动，推动成为医药健康投资运营集团[34] - 加快推进片仔癀科技大楼和健康美妆园等项目建设[35] - 从“更高、更新、更专业”入手打造一流品牌，提升产品知名度[36] - 争取除片仔癀外销售额超5亿药品1个，过亿药品种3个[37] - 加大新药研发布局，推进临床前及临床研究并储备新项目[39] - 优化经营业绩考核和薪酬管理体系，健全考核机制[39] - 以规范治理等为抓手进行市值管理，适时考虑提高分红比例等手段[40] - 开展“生态修复年”活动，巩固中医药行业龙头企业地位[40] 新产品和新技术研发 - 开展片仔癀及优势中成药品种二次开发临床研究11项，完成3项[13] - 推进药理等研究项目34项，完成10项[13] - 新增发表研究论文25篇[13] - 3个化药1类新药等进入临床研究阶段，完成2个化药创新药临床前研究[15] - 新授权发明专利26件等，新获计算机软件著作权登记证书5件等[16][17] - 参与金线莲新品种选育获2个认定证书，完成3个中药材质量标准研究[18] - 开展7个福九味药材基地调研及建设准备工作[18] - 重点开展2项“十四五”国家重点研发计划项目课题研究[19] 市场扩张和并购 - 2023年冠名12组片仔癀动车[23] - 2023年开展线下终端推广活动超4500场，公益主题活动约1500场[25] - 公司已在漳州、厦门布局10余家名医馆[26] 其他新策略 - 2023年新增、修订制度32个，修订流程说明书14项等[29] - 2023年11人次申报“市主导产业人才”称号等[29] - 2023年公司发放节日慰问品[33]