会议情况 - 2023年召开股东大会2次，董事会7次[2] - 独立董事出席2次股东大会和5次董事会会议[2] - 独立董事出席1次审计委员会会议[2] 人事变动 - 2023年7月24日审议增补林志辉为董事候选人，8月9日经临时股东大会通过，后当选董事长[7] 其他事项 - 2023年未发生应披露关联交易[6] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[6] - 未改聘会计师事务所和财务负责人[6] - 2023年12月30日披露部分董监高2022年度薪酬进展[7]

会议情况 - 2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，5名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][6][7][8][9][10][10][12][12][13][14][15][19][21] 薪酬测算 - 测算2024年第七届监事会监事薪酬总额度为259万元，需提交年度股东大会审议[16][17][18]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2024年度审计机构，原审计机构为华兴所[1] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[18][19] 审计费用 - 2024年度预计支付审计费用139万元，较上一年减少6.71%[2] - 2023年公司支付审计费用149万元[12] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名等[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，有多项业务收入数据[3] - 近三年受监督管理措施10次等[6]

人员变动 - 独立董事范志鹏连任六年任期届满，提请辞职后不再任职[1] - 离任自新独立董事选出后生效，此前继续履职[1] 其他信息 - 公司及董事会感谢范志鹏贡献[2] - 公告于2024年4月2日发布[2]

会议情况 - 公司第七届监事会第十二次会议于2024年2月29日召开[1] - 应参加表决监事5名，实际表决5名[1] 人事变动 - 选举许式彬为第七届监事会主席议案获全票通过[1] - 许式彬有丰富履历，2024年2月至今任公司党委副书记、监事[4]

泰和泰（北京）律师事务所 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 泰和泰证字[2024]PZH-01 号 泰和泰（北京）律师事务所 北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话: （010）85865151 传真: （010）85861922 邮政编码:100025 泰和泰（北京）律师事务所关于漳州片仔赛药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰(北京)律师事务所 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 泰和泰证字[2024IPZH-01 号 致:漳州片仔赛药业股份有限公司 泰和泰(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受漳州片仔擴药业股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派许军利律师、殷庆莉律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第１号――规范运作》(以下简称"《规范运 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-010 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 184 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 | 360,835,591 | | | （股） | | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公 | | 59.8086 | | 司有表决权股份总数的比例（%） | | | 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事长林志辉先生主持本 次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议 的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 1 / 4 (一) ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-008 2022 年 6 月，九龙江集团与国有资本运营签订《关于公司的国 1 / 3 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致漳州片仔癀药业 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人发生 变化。 本次股东不再构成一致行动关系事项，不会导致公司主要业务结 构发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不存在 损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。 本次股东不再构成一致行动关系后，截至函告日，控股股东漳州 市九龙江集团有限公司（以下简称"九龙江集团"）直接持有公 司 309,522,643 股，占公司总股本的 51.30%；股东漳州市国有资 本运营集团有限公司（以下简称"国有资本运营"）持有公司 18,000,000 股，占公司总股本 2.98%，其全资子公司漳州市国有 资产投资经营有限公司（以下简称"国有资产投资"）持有公司 3,017,812 股，占公司总股本 0.50%（数据尾差是由于四舍五入造 成）。 有股份无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协议》"），九龙江 集团将其持有的公司 18,000,000 股（占公司 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-007 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于控股股东资产优化调整的提示性公告 1 / 6 本次权益变动系无偿划转，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司的控股股东漳州市九龙江集团有限公司（以 下简称"九龙江集团""信息披露义务人"）持有公司 309,522,643 股，占公司总股本 51.30%。 二、本次资产优化调整的三方基本情况 （一）资产划出方的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到控股股东九龙江集团《关于公司股份变动的告知 函》，现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次控股股东资产优化调整的基本情况 为进一步优化国有经济布局，提升国有资本配置效率，提高企业 核心竞争力和增强核心功能，加快做强做优做大国有资本和国有企 业，九龙江集团将其持有的漳州市国有资本运营集团有限公司（以下 简称"漳州国有资本运营"）100%股 ...

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024--006 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年第一季度业绩预测 2024 年开年期间，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"） 产品销售势头向好，市场呈现旺销态势，顺利实现了"开门红"。经公司初 步核算，预计 2024 年第一季度，公司可实现归属于上市公司股东的净利润 同比增长不低于 25%。 二、风险提示 公司 2024 年第一季度的经营业绩预测数据以市场开拓符合预期、中医 药行业发展平稳、国际贸易形势稳定等为基础，未来的实际情况具有较大 的不确定性。 上述主要经营数据为初步核算数据，仅作为阶段性财务数据供投资者 参考，不能以此推算公司全年业绩情况。公司提醒投资者进行投资决策时 不应过分依赖该经营业绩预测信息。敬请投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 董 事 会 2024 年 1 月 31 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 ...