监管问题 - 公司存在收入核算、减值计提不准确及内控缺陷问题[1][2] - 北京证监局责令公司改正，对胡一元出具警示函[3] 整改措施 - 公司30日内完成整改并提交报告[3] - 公司将加强法规学习和管理[3] 影响说明 - 收到《决定书》不影响公司正常经营[3]

授信与贷款 - 公司拟向中关村银行申请5000万元综合授信，期限三年[2] - 公司拟向北辰路支行申请3000万元综合授信贷款，期限三年[2] - 子公司氢沐科技拟向华夏银行申请不超1900万元综合授信，期限三年[2] - 公司2024年度拟申请不超10亿元流动资金贷款和授信额度[6] 担保事项 - 公司及子公司拟为子公司提供不超4.55亿元担保额度[6] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总额29210万元，占比47.64%[17] - 截至披露日，公司对控股子公司担保总额28860万元，占比47.07%[17] - 公司不存在逾期担保[17] 资产负债 - 氢沐科技2024年9月30日资产17618.16万元，负债15641.25万元[9] 抵押反担保 - 公司用9308.65平方米土地及14662.85平方米建筑作抵押反担保[3] - 公司董事同意本次抵押反担保和担保事项[16]

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-027 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次 会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 25 日下午 14:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何小勇、杨志 雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出席会议，部 分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》 的规定。 会议通过表决，形成如下决议： 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月17日在北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，由董事长何昕主持，符合相关规定 [2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书等人员出席，见证律师列席 [3] 议案审议情况 - 关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案审议通过 [4] - 议案无特别表决事项，议案1为中小投资者单独计票表决事项 [5] 律师见证情况 - 北京市康达律师事务所邢靓、谢文辉律师见证本次股东大会，认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [6] 为控股子公司申请授信提供担保的公告 担保情况概述 - 为控股子公司安徽动力源向安徽郎溪农村商业银行锦城支行申请500万元流动资金贷款提供连带责任担保，贷款期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，无反担保，公司无逾期担保事项 [9][10][11] - 本次担保尚在2023年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会 [12] 被担保人基本情况 - 安徽动力源成立于2010年1月15日，注册地在安徽省宣城市郎溪县，法定代表人杜彬，注册资本21,516万元，经营范围广泛 [13] 担保协议主要内容 - 公司将与银行签订《保证合同》，为安徽动力源500万元贷款提供连带责任担保，贷款期限一年，保证期间三年 [13] 担保必要性和合理性 - 本次担保满足子公司业务发展需要，符合公司整体利益和战略，不影响日常经营，不损害股东利益 [14] - 公司对安徽动力源有控制权，担保风险可控，其其他股东未提供同比例反担保 [15] 董事会和独立董事意见 - 本次担保已通过相关会议审议，具体内容见相关公告 [15] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额29,210.00万元，上市公司对控股子公司担保总额28,860.00万元，分别占最近一期经审计净资产的47.64%、47.07%，无逾期担保 [15]

担保情况 - 为安徽动力源担保不超500万元，不含本次已实际担保余额5130万元[2] - 2024年拟提供不超4.55亿元担保额度[4] - 截至披露日，对外担保总额29210万元，对控股子公司担保总额28860万元[11] - 对外及对控股子公司担保总额占比分别为47.64%、47.07%[12] 财务数据 - 安徽动力源2023年末资产106390.61万元，负债63945.66万元，净资产42444.95万元[6] - 2024年9月末资产107025.20万元，负债66872.31万元，净资产40152.89万元[6] - 2023年营收51120.14万元，利润总额178.52万元，净利润162.96万元[7] - 2024年前三季度营收22625.53万元，利润总额 -2292.06万元，净利润 -2292.06万元[7] 其他 - 2024年度拟申请不超10亿元流动资金贷款和授信额度[4] - 公司不存在逾期担保[12]

会议信息 - 会议经公司第八届董事会第四十次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 2025年3月17日14时现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6][8] 参会情况 - 出席股东及代理人1,013名，代表股份76,938,133股，占比12.5545%[10] - 现场5名，代表股份65,642,403股，占比10.7114%[11] - 网络投票1,008名，代表股份11,295,730股，占比1.8432%[12] - 中小投资者1,009名，代表股份11,295,830股，占比1.8432%[14] 议案表决 - 《关于拟转让全资子公司迪赛奇正股权的议案》：74,866,861股同意，占比97.3078%[17] - 中小投资者：同意9,510,431股，占比84.1941%[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日在京召开[2] - 出席股东及代理人1013人，持股76938133股，占比12.5545%[2] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[3] 股权议案表决 - A股股东对转让迪赛奇正股权议案同意74866861票，占97.3078%[4] - 5%以下股东同意9510431票，占84.1941%[4]

股份情况 - 监事会主席郭玉洁持股285,873股，占总股本0.0466%[1] - 郭玉洁拟减持不超71,468股，占总股本0.0117%[1][5] 减持安排 - 减持期间为2025年4月8日至7月7日[1][5] - 减持价格按市场价格确定[1][5] 其他说明 - 减持来源为股权激励及配股，因个人资金需求[1][2][5] - 减持与承诺一致，不导致控制权变更[4][6]

交易信息 - 公司拟将香港动力源100%股权转至迪赛奇正，再以16000万元将迪赛奇正100%股权转让给陈振平[8] - 自工商变更完成24个月内受让方支付转让款，变更前原债权债务由转让方承担[19][20] 财务数据 - 迪赛奇正2023年总资产18380.98万元等，2024年总资产17204.67万元等[13] - 2024年底净资产评估增值2769.44万元，增值率20.46%[17] 交易目的 - 本次转让旨在优化产业配置、调整资本结构、提高资产利用效率[22]

业绩总结 - 2023年香港动力源营收13096.69万元，净利润587.20万元[6] - 2024年香港动力源营收15046.94万元，净利润605.03万元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟1500万元转让香港动力源100%股权给迪赛奇正[3] 数据相关 - 2023年末香港动力源总资产18380.98万元，净资产12887.29万元[6] - 2024年末香港动力源总资产17204.67万元，净资产13538.46万元[6] - 截至2024年末，香港动力源净资产账面价值1161.28万元[8] - 香港动力源股东全部权益评估价值1546.76万元，增值率33.19%[8]