北京动力源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10584 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）" 进行业 （ 北京动力源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10584 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称北京动力源 科技股 ...

北京动力源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10587 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.minf.gry.cn）"进行企 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京动力源科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10587号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力 源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10584 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 动力源2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10586 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行业 发 信会计师事务所(特殊普通合1 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京动力源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10586 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力 源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10584 号的 无保留意见审计报告。 动力源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10585 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】"进行查验 报告编码:沪25HVN7 言会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10585 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称动力源) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是动力源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 季桥龙先生，1977 年出生，北京行政学院法学部副研究员，北京天驰君泰律 师事务所律师。2018 年 6 月至 2024 年 5 月任北京动力源科技股份有限公司独立 董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 李志华先生，1974 年生，2004 年至今任北京华夏基石企业管理咨询有限公 司高级合伙人，2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-043 北京动力源科技股份有限公司 关于修订及制定部分管理制度的公告 董事会 2025年4月23日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份公司于2025年4月21日召开第八届董事会第四十三次会 议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>等议案》《关于修订<信息披露管理 制度>议案》《关于制定<舆情管理制度>议案》《关于制定<动力源董事、监事、 高级管理人员培训制度>议案》《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>议 案》，修订及制定的相关制度与本公告同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 张雪梅女士，1976 年出生，1998 年至 2004 年取得北京大学法律专业学士学 位；2009 年至 2011 年取得中国政法大学宪法与行政法法学硕士学位；2000 年至 今任北京市致诚律师事务所律师、副主任。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为北京动力源科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司 存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 许国艺先生，1973 年生，2016 年 1 月至今任天津财经大学会计学院审计系 副教授，2022 年 5 月至今任北京动力源科技股份有限公司独立董事。 （二）独立董事是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与 公司或公司控股股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所市 公司自律监管 ...

北京动力源科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范和完善北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高公司信息披露质量，保护广大投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》和《上海证券交易所股票上市规则》、等有关法律法规之规定，对本管理制 度进行修订。 本制度由公司各部门、控股子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。本制度所称"信息"，指所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度由公司董事会负责实施。董事长为实施信息披露制度的第一 责任人，董事会秘书负责具体协调。 第四条 本制度适用对象范围包括但不限于如下机构和人员： （一）公司董事、监事、高级管理人； （二）公司各部门负责人、子公司总经理； （四）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关 ...