证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-039 北京动力源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、预计申请综合授信及担保情况概述 (一) 预计申请综合授信及担保基本情况 1、申请综合授信额度预计情况 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前担 保余额 | 截至目前已 审批额度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 负债率 | （万元） | （万元） | | | 资产负债率 | 70%以下的公司： | | | | | | 安徽动力源 | ...

北京动力源科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年，北京动力源科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会 继续严格遵守中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《北京动力源科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京动力源科技股份有限公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称《公司董事会审计委员会工作细则》）的相关规 定，勤勉履职，充分发挥自身专业作用，认真审慎的履行职责，进一步推动公司 整体治理水平的持续提升。 审计委员会2024年度履职情况总结报告如下： 三、审计委员会履职情况 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会委员季桥龙在公司担任独立董事连任时间六年期满，于 2024 年 5 月离任；胡一元作为公司的高级管理人员，根据《上市公司独立董事 管理办法》有关规定不再适合担任审计委员会委员。公司于 2024 年 5 月 9 日召 开第八届董事会第二十六次会议，拟选举张雪梅为公司第八届董事会独立董事及 审计委员会委员候选人，定何振亚为审计委员会委员，并于 2024 年 5 月 21 日召 开 202 ...

北京动力源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，北京 动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内在任独立 董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事季桥龙、许国艺、李志华、张雪梅的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京动力源科技股份有限公司 董事会 2025年4月21日 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司 第八届独立董事第十一次专门委员会会议决议 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届独立董事第十一次 专门委员会会议于 2025 年 4 月 21 日 9:30 以通讯表决的方式召开，本次会议应 表决独立董事 3 名，实际表决独立董事 3 名。本次会议由过半数独立董事推选的 独立董事李志华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 经与董事会认真审议，一致通过以下决议： 一、审议《2024 年度利润分配预案》 二、审议《2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议《关于 2025 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议《独立董事述职报告》 表决结果：同意 3 票 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10588 号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京动力源科技股份有限公司(以下简 称"动力源"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 动力源董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资金专项 报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关 的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net ...

北京动力源科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 扫一扫，关注动力源微信公众号 01 // 动力源2024年度社会责任报告 关于本报告 // 02 关于本报告 为了更好地展现北京动力源科技股份有限公司（简称"动力源""我们""动力源公司"或"公司"）的社会责任 实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，特发布此报告。此报告详细阐述了 2024年度公司在追求发展的同 时，从股东及债权人权益保护、员工福利、消费者权益保护、安全生产及参与公益事业等方面阐述公司在促 进社会、环境及生态、员工个人发展和经济可持续发展做出的基本贡献，旨在增进公司与社会各主体之间的 沟通和交流。 时间范围 报告主体 本报告期间为2024 年1月1 日至2024年 12月31日， 为增强可比性和完整性部 分内容时间适度延伸。 若文中无特别说明，本 报告范围覆盖北京动力源 科技股份有限公司及 下属 全资、控股子公司。 数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司2024年度财务报告，如与财务报告有出入，以 年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方 评价访谈等。除特别说明外，本报告所涉及货币金额均以人民币作为计量币种。 ...

北京动力源科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年末归属于母公司未 分配利润为-903,142,434.31 元，超过股本 612,829,588.00 元的三分之一。根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。 证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-038 二、导致亏损的主要原因 公司亏损主要由于报告期内营业收入下降所致，公司营业收入大幅下降主要 原因为受到国际贸易摩擦影响，公司的直接出口业务受阻，公司的短期现金流遇 到了 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-040 北京动力源科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，本次会计估计变更 采用未来适用法，无需追溯调整，对北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四十三次会议和第八届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，该议案已经第八届 董事会审计委员会第第十六次会议审议通过。本次会计估计变更事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 随公司新业务的不断推出，公司的销售收入来源多元化，传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化，公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变，其次，近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025- 北京动力源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕269 号），公司向特定对象发行 人民币普通股股票面值为 1.00 元，发行数量 59,554,140 股，发行价格为每股人 民币 3.14 元，募集资金总额为人民币 186,999,999.60 元，扣除各项发行费用人民 币 12,480,832.44 元 (不含增值税)，募集资金净额为人民币 174,519,167.16 元。立 信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日对公司向特定对象发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字 (2024) 第 ZB11216 号的验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。 1、募集 ...