山西华阳集团新能股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度内部控制审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对立信和信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 1、立信相关情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-017 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关联交易 - 独立董事核查2023年度日常关联交易执行及2024年度预计事项，认为合规公允，同意提交审议[2] 风险评估 - 独立董事核查财务公司风险持续评估报告，认可其体系，同意提交审议[3] 会议信息 - 签字人员有刘志远、潘青锋、姚婧然[8] - 董事会落款时间为2024年4月16日[9]

股东分红规划 - 至少每三年重新审阅《股东分红回报规划》[3] - 《股东回报规划》由董事会提预案，经审议后交股东大会[3] 利润分配 - 采取现金、股票或结合方式，优先现金分配[5] - 盈利且未分配利润为正，年现金分配不少于可供分配利润30%[5] 决策流程 - 利润分配方案由董事会制订，经审核后交股东大会[6] - 股东大会决议后，董事会两月内完成分配[6] 政策变更 - 变更利润分配政策，独立董事发表意见，董事会论证，股东大会表决[7] 规划生效 - 规划由董事会解释，股东大会通过后生效[8]

公司基本信息 - 公司的中文名称为山西华阳集团新能股份有限公司，中文简称为华阳股份，外文名称为SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO.,LTD.[11] - 公司的法定代表人为王立武，联系人为逯新保，联系地址为山西省阳泉市桃北西街2号，电话为0353-7078618，传真为0353-7080589，电子信箱为hygf600348@sina.com[12] 公司财务表现 - 公司2023年全年营业收入完成285亿元，利润总额完成78.88亿元，荣登2023年中国上市公司百强榜单[17] - 公司2023年煤炭产量达到4,591万吨，同比增长1.50%[26] - 公司营业收入为2,851,816万元，同比降低18.63%[27] - 公司利润总额为788,795万元，同比减少27.17%[28] - 公司全年向股东派发现金红利共计21.09亿元、送股12.03亿股，彰显了上市公司担当[18] 公司煤炭产业发展 - 公司推动煤炭产业安全高效和绿色低碳发展，生产矿井综合单进水平突破242.6米/个/月，综合单产突破16.38万吨/个/月[17] - 公司拥有丰富的煤炭资源储备，主要产品包括无烟洗末煤、无烟洗中块等多个品种[25] - 公司通过智能化矿井建设和管理优化，实现了成本管控和效率提升[30] 公司战略规划 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面推进传统煤炭、新能源新材料产业“双轮驱动”战略，全力打造安全、高效、创新、绿色、幸福上市公司[51] 公司股东信息 - 公司股东总数为103,473户，前十名股东中，华阳新材料科技集团有限公司持有股份最多，持股数量为2,003,021,367股，占比55.52%[198] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审议后决定[105] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事会换届、聘任、离任等情况[109] - 公司董事会下设多个专门委员会，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等[112][113][114][115][116] 公司环保措施 - 公司实施了填沟造林示范工程，改造荒沟为可利用的林地，预计2024年10月整体竣工完成[136] - 公司煤层气发电分公司的电站均已完成烟气脱硝改造，目前运行稳定[136] - 公司二电厂排污许可证号为91140300x022057983001P，已完成验收[137] - 公司完成了突发环境事件应急预案备案，包括二电厂备案编号为1403002022017L和三电厂备案编号为1403112022005M[140]

债券发行 - 公司收到发行不超30亿元科技创新可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] 后续安排 - 按募集说明书发行，发生重大事项及时报告处理[1][2] - 在股东大会授权范围内办理发行事宜[2] - 及时履行信息披露义务[2]

贷款信息 - 华钠芯能拟向晋商银行申请2亿元一年期流动资金贷款，利率不高于3.45%[3] 担保情况 - 公司为该项目提供2亿元连带责任保证，保证期三年[3] - 已实际担保余额0亿元，截至公告日对外担保总额511893.91万元，占比18.37%[5][12] 财务数据 - 华钠芯能注册资本30000万元，2023年11月30日总资产36202.61万元，净资产29812.48万元[6][7] - 公司目前对子公司委贷利率5.22%[10]

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年3月7日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年3月13日（星期三）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 具体内容详见公司 2024-008 号公告。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 第 1 页 （五）公司董 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0075 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 北京国枫律师事务所 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 4:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开。 山西华阳集团新能股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）全体监事共同推 ...