山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》和《公司章程》《公司关联交易决策制度》等相关 规定,我们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议的《关于向下 属子公司提供委托贷款的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核 意见： 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 一、关于向下属子公司提供委托贷款的审核意见 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监 管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律法规的规定，我们认为：公司 通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司进行委托贷款，目的是为解决 公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，有利于提高公司资金使用效率， 降低融资成本，符合公司和全体股东的利益；公司向阳煤集团财务有限责任 公 ...

| 证券代码:600348 | | --- | | 债券代码: 155666 | 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-026 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-024 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年6月6日以电子邮件和书面方 式发出。 （三）本次董事会会议于2024年6月11日（星期二）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人 数为 9 人。 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目贷款提供担保的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024-025 号公告。 (二) 关于向下属子公司提供委 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-023 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,264,620,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.7753 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，全体董事推举董事王立武主持。本次会议 的召集、召开和表决方式、表决 ...

致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-022 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司的控股子公司山西平舒煤业有限公司于 2019 年取得国家能源局核准其生产能力由 90 万吨/年改扩建至 500 万吨/年的 批复。在改扩建项目全部竣工验收后，于近日取得山西省能源局生产能力公告 文件（[2024]第 113 号），山西省能源局已完成了对山西平舒煤业有限公司温 家庄矿生产能力等生产要素信息的变更登记和建档。至此，山西平舒煤业有限 公司温家庄矿公告生产能力为 500 万吨/年。 特此说明。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年5月16日 第 1 页 山西华阳集团新能股份有限公司 关于山西平舒煤业有限公司生产能力 的说明 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | | 年年度股东大会规定 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | 年年度股东大会表决办法 4 | | 2023 | | | 年年度股东大会议程 5 | | 议案 | | 1. 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | 议案 | 2. | 2023 | 年度监事会工作报告 7 | | 议案 | 3. | 2023 | 年度财务决算报告 11 | | 议案 | 4. | 2023 | 年度利润分配预案 15 | | 议案 | 5. | 2023 | 年年度报告及摘要 16 | | 议案 | 6. | 关于 | 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计 | | | | | 的议案 17 | | 议案 | 7. | 2023 | 年度内部控制评价报告 43 | | 议案 | 8. | 2023 | 年度内部控制审计报告 47 | | 议案 | 9. | | 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-021 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者 网上集体接待日暨业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（周一）下午 15:00-17:00 ●会议召开地点：全景∙路演（http://rs.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动 ●投资者可登录"全景路演"网站，根据集体接待日活动时间，选中本次 活动提问；或者于 2024 年 5 月 17 日（周五）17:00 前，通过电话、邮件等方 式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司，公司将在本次业绩说明会 上就投资者普遍关注的问题进行解答。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西华阳集团新能股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2024 年 投资者网上 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-020 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司山西 平舒煤业有限公司（以下简称"平舒公司"）于近日接到山西省能源局[2024] 第 113 号文件，山西省能源局已按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记 和公告制度的通知》(国能煤炭[2013]476 号)和《国家发展改革委、国家能源 局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》(发 改电[2014]226 号)及《山西省能源局关于加强生产煤矿生产能力公告管理工 作的通知》要求，完成了对平舒公司温家庄矿的生产能力等信息登记和生产要 素建档，该矿生产能力由 90 万吨/年核增至 500 万吨/年。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024年5月15日 第 1 页 山西华阳集团新能股份有限公司 关于山西平舒煤业有限公司温家庄矿产能 核增的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

业绩总结 - 华阳股份2023年营业收入为285.18亿元，同比下降18.63%[1] - 公司2024年一季度营业收入为61.58亿元，同比下降26.51%[1] - 公司2023年煤炭业务毛利率为51.20%，同比提升2.56个百分点[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入分别为247.00亿元、255.82亿元、261.57亿元，净利润分别为39.06亿元、41.72亿元、44.07亿元[2] - 华阳股份2022年营业收入为35,042.5百万元，2026年预计将增至26,155.8百万元[3] - 公司2022年营业利润率为33.0%，2026年预计将提升至26.0%[3] - 资产负债率从2022年的57.6%逐年下降，预计2026年将降至42.5%[3] - ROE指标从2022年的26.6%逐年下降，2026年预计为13.4%[3] - 公司2022年EPS为1.95元，2026年预计将增至1.22元[3] 分红和评级 - 公司2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.718元，合计拟派发现金红利25.90亿元，占当年实现净利润的比例为50.01%[2] - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[4] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月的投资收益率波动与沪深300指数波动的关系确定[4]