证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-012 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利7.18元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司可供股东分 配的利润为人民币5,179,275,164.60元。为回报股东长期以来对公司的支持， 公司董事会综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，拟定2023年度 利润分配方案如下： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-011 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）上午 11:00 在公司 七层会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 （三）2023 年度利润分配预案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 经立信会计师事 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人辛茂荀，作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名 独立董事。 因公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立 董事的议案》，公司独立董事由孙国瑞、辛茂荀、刘志远变更为刘志远、 潘青锋、姚婧然。独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专 ...

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山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 Block A Fil nachena Distric 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 上海 +86 (010) 655/ 8 号宫花大原 V 应 9 目 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2024TYAA1B0019 山西华阳集团新能股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司 (以下简称华阳股份) 2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管理会（b ...

公司代码：600348 公司简称：华阳股份 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山西华阳集团新能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-013 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公 司董事会成员 9 人，出席董事会会议董事 9 人。在审议上述议案时，公司关 联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决 的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。 2.独立董事审议情况和审核意见 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为上述关联 交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公 第 1 页 ● 本事项需要提 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘志远，作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名 独立董事。 因公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立 董事的议案》，公司独立董事由孙国瑞、辛茂荀、刘志远变更为刘志远、 潘青锋、姚婧然。独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等 相关制度要求，山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，现将 2023 年度 的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年年初，公司第七届董事会审计委员会委员，由独立董事辛茂 荀、孙国瑞、刘志远和董事李建光、王平浩共 5 名成员组成，其中主任委 员由具有专业会计资格的独立董事辛茂荀担任。 公司于 2023 年 8 月 2 日收到董事李建光先生提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，李建光先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事会审 计委员会委员职务。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第一次会议，选举产生 了第八届董事会审计委员会委员，由独立董事刘志远、潘青锋、姚婧然和 董事王大力、卜彦峰共 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格 的独立董事刘志远担 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议资料 第五次会议审议。 二、关于固定资产会计估计变更的审核意见 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会审计委员会 关于第八届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会对公司《山西 华阳集团新能股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的议案》《山西华阳 集团新能股份有限公司关于固定资产会计估计变更的议案》《山西华阳集团 新能股份有限公司2023年年度报告及摘要》和《山西华阳集团新能股份有限 公司2023 年度内部控制评价报告》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审 核意见： 一、关于续聘2024年度审计机构的审核意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，具备为上市 公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，对公司经营发展情况及财 务状况较为熟悉，在担任公司审 ...