证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-014 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘的财务审计机构基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 第 1 页 拟续聘的财务审计机构名称 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人孙国瑞，作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任 何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，没有从公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人 的出席情况如下： 报告期内，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名 独立董事。 ...

财务数据 - 2023年初财务公司存款余额191,580,157.22元，年末124,987,420.04元[10] - 向财务公司短期借款0元，支付利息539,777.7元[10] - 委托贷款年初301,213,850.00元，年末618,420,000.00元，获利息328,264.15元[10] - 银行承兑汇票年初0元，年末4,000,000.00元[10] - 履约保函年初0元，年末450,000.0元，支付手续费616965元[10] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月17日对2023财报出具无保留意见审计报告[3]

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-015 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于固定资产会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起执行。 经初步测算，本次会计估计变更预计减少公司 2024 年度固定资产折旧 金额约 6885.77 万元，利润总额将因此增加约 6885.77 万元。最终影响 金额以公司定期报告披露金额为准。 本次会计估计变更无需提交股东大会审议。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于固定资产会计估计变 更的议案》。现将具体内容公告如下： 一、概述 为公允地反映公司资产的真实状况，提高会计信息质量，依据《企业会 计准则》的有关规定，公司根据固定资产的实际使用情况，拟对部分发电供 热设备固定资产的折旧年限进行重新核定，使固定资产折旧年限与资产真实 使用年限更加 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构、聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信和信永中和 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度 财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度涉及财务公司关联交易执行了相 关工作，并出具了专项报告。 1、立信资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审 ...

公司治理 - 2023年董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议4次[4] 会议情况 - 2023年11月17日召开第三次临时股东大会，通过选举独立董事议案[1] - 2023年11月17日召开第八届董事会第一次会议，聘任高管[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履职，促进决策水平提高[12] - 2024年将继续履职，提供建议维护权益[12] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[5]

业绩总结 - 2023年度公司净利润51.79亿元[5] - 2023年度拟每10股派现7.18元，共分配25.9亿元[5] 会议相关 - 2024年4月17日召开第八届董事会第五次会议[2] - 2024年5月29日召开2023年年度股东大会[13] 议案表决 - 多项议案9票同意通过[3] - 部分议案7票或2票同意通过，关联董事回避表决[5][7][10] 其他 - 多项议案需提交股东大会审议[8]

山西华阳集团新能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人潘青锋，作为山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司独立董事工作 制度》《公司独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规范性文件 的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议， 认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名 独立董事。 因公司第七届董事会已任期届满，为保证董事会工作正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立 董事的议案》，公司独立董事由孙国瑞、辛茂荀、刘志远变更为刘志远、 潘青锋、姚婧然。独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规 定。 （一）个人工作履历、专 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-016 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2024 年 公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方 案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬方案 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董 ...

独立董事评估 - 公司董事会对刘志远、潘青锋和姚婧然独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]