临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-025 海南航空控股股份有限公司 关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）及控股子 公司拟与九江银行股份有限公司（以下简称"九江银行"）开展存款、综合授信、结算 等业务，拟提请公司股东大会批准在九江银行的最高存款余额不超过人民币 30 亿元， 最高信贷余额不超过人民币 15 亿元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与 九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》，该事项需提交股东大会审议。 公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务符合公司日常资金管理需要， 关联交易拟以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的 独立性。 一、关联交易基 ...

海南航空控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格和条件 第一条 为规范海南航空控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《海 南航空控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事中，至少包括一名会计专业人士。公 司董事会成员中独立董事至少应占三分之一。 公司董事会设立审计与风险、薪酬与考核、提名、战略等专 门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 1 审计委员会召集人应当为会计专业人士。 第四条 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 海南航空控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第六次会议，审 议通过了《海南航空控股股份有限公司 2023 年年度利润分配预案》，2023 年公 司拟定的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其 他形式的分配。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司母 公司实现净利润 20.08 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供 分配的利润为-596.08 亿元。 经公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第六次会议审议通过， 公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本和其他形式的分配。 本利润分配预案将提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 （一）《公司章程》中利润分配政策 根据《公司章程》第一百五十九条 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-021 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十二次会议（即 2023 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 12 名， 实际参会董事 12 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、2023 年年度报告及年报摘要 全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年董事会工作报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、2023 年总裁工作报告 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 ...

作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱慈蕴，女，1955 年 3 月出生，籍贯安徽泾县，中共党员，中国社会科学 院研究生院民商法学博士，现任海南航空控股股份有限公司、鼎捷软件股份有限 公司、中国人民人寿保险股份有限公司独立董事；同时任深圳大学法学院特聘教 授，中国法学会商法学研究会常务副会长，深圳国际仲裁院仲裁员，中国国际经 济贸易仲裁委员会仲裁员。曾任清华大学法学院教授、博士生导师、商法研究中 心主任等职务。 独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴） 独立董事述职报告 2023 年，公司召开了 8 次股东大会、13 次董事会。本人出席会议的情况如 下： 1.2023 年出席公司股东大会情况 ...

海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（戴新民） 独立董事述职报告 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独 立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度 的工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独 立意见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 戴新民，男，安徽全椒人，1962 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 注册会计师。1983 年参加工作，曾任安徽工业大学商学院教授、系主任，南京 理工大学经济管理学院教授、系主任。在会计、财务和审计等专业领域内发表学 术论文 60 余篇，主持课题 10 余项。现任海南航空控股股份有限公司、安徽皖维 高新材料股份有限公司、深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关 ...

海南航空控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0784 号 (第一页,共二页) 海南航空控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南航空控股股份有限公司 (以下简称"海航控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海航控股 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-020 海南航空控股股份有限公司 关于累计新增诉讼（仲裁）及已披露诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●累计诉讼（仲裁）涉案金额：16,144.11 万元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：部分案件尚未产生具有法律效力的判决、 裁定或未执行完毕，对本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决或执行结果 为准。针对已生效的判决，公司将根据企业会计准则的相关规定进行账务处理，预计 不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将依据相关法律规定，积极行使 诉讼权利，维护公司及股东的合法权益。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，海南航空控股股份有限公司 （以下简称"海航控股"或"公司"）近日对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼 （仲裁）事项进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼（仲裁）基本情况 截至 2024 年 4 月 25 日，除已披露的诉讼（仲裁）外 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-019 海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区机场路 9 号海航基地运行楼 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 临时公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 58 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 58 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 21,146,087,862 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 21,146,087,862 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) ...

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 德恒 01G20230479-4 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南航 空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的召集、召开 ...