财务指标 - 公司2024年上半年营业收入为317.43亿元，同比增长14.86%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-6.36亿元，上年同期为-16.09亿元[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.70亿元，上年同期为-23.11亿元[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为63.19亿元，同比增长10.39%[14] - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为14.23亿元，较上年末下降38.40%[14] - 公司2024年6月末总资产为1,384.24亿元，较上年末增长3.27%[14] 主营业务 - 公司主营国际、国内航空客货邮运输业务，与航空运输相关的服务业务，航空旅游等[19] - 2024年上半年公司运输总周转量703.0亿吨公里，同比增长32.2%，较2019年同期增长11.9%[20] - 2024年上半年公司旅客运输量3.5亿人次，同比增长23.5%，较2019年同期增长9.0%[20] - 2024年上半年公司货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%，较2019年同期增长18.7%[20] - 公司为国内第四大航空集团，深度服务国家战略，聚焦海南主基地市场，构建全球一体化高质量航线网络[20] - 公司在中国六大区域运营八家航司，在22个城市建立营运基地/分公司，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络[20] - 2024年上半年公司共运营国内外航线逾1,400条，其中国内航线近1,300条，国际及地区航线逾100条[20] - 公司是中国内地第一家也是唯一一家SKYTRAX五星航空公司，自2011年起第十三次蝉联该荣誉[20] 非经常性损益 - 公司2024年上半年非经常性损益项目包括:非流动性资产处置损益56,889万元、政府补助13,101万元等[16][17] 子公司经营情况 - 2024年上半年公司子公司中新华航空营业收入13.92亿元，净利润-0.29亿元[46] - 2024年上半年公司子公司长安航空营业收入12.13亿元，净利润0.67亿元[46] - 2024年上半年公司子公司山西航空营业收入0.83亿元，净利润-0.71亿元[46] - 2024年上半年公司子公司云南祥鹏航空营业收入17.00亿元，净利润-0.75亿元[46] - 2024年上半年公司子公司乌鲁木齐航空营业收入23.74亿元，净利润-0.7亿元[46] 管理层变动 - 公司董事、监事、高级管理人员发生多项变动[51][52] 利润分配 - 公司未进行利润分配或资本公积金转增[53] 员工激励 - 公司实施全体员工经营业绩奖励方案[54] 节能减排 - 公司作为中国民航业首家获得能源管理体系认证的航空企业，积极开展节能减排措施[56][57] - 公司开展"绿途·碳抵消"公益项目，引导旅客参与碳抵消[59] - 公司全面实施"禁塑"行动，使用环保餐具等机上用品[59] - 公司通过航路优化、APU管控等措施减少碳排放约16.2万吨[60] - 公司引入行业数据优化航路，新增潜力直飞航段22条，每年减少碳排放300吨[60] - 公司突破传统运行区域，优化欧洲航路走向，提高运行裕度[60] - 公司实施单发滑入管控等措施，进一步减少碳排放[60] - 自主开发单发滑入系统，提高项目管控精细度，单发滑入执行率较年初进一步提升33%，2024年1-6月减少碳排放658吨[61] - 采购22台电源车，每月额外减少碳排放607吨[61] 关联交易 - 方大航空承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构的独立性[65] - 方大航空承诺尽量避免与上市公司发生关联交易，对于必要的关联交易将按照公平公允的原则进行[66] - 公司与海航航空集团、海航货运、天津航空、首都航空等关联方发生的日常经营相关交易情况[80] - 公司与西部航空、香港航空、金鹏航空等关联方发生的日常经营相关交易情况[80] - 公司与天羽飞训、海航物业等关联方发生的日常经营相关交易情况[80] - 公司拟与海航航空集团共同出资设立海南海航优选商务有限公司[84] 诉讼仲裁 - 公司子公司福州航空国资股东福州国有资产投资控股有限公司向福州中院提起诉讼[71] - 原告北京新华空港航空食品有限公司等与被告福州航空、北部湾航空、海航技术、海航控股、新华航空签署协议[74] - 一审判决结果为长江四号租赁公司需承担30%的赔偿责任[79] 资产负债情况 - 公司2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为14.23亿元，较上年末下降38.40%[14] - 公司2024年6月末总资产为1,384.24亿元，较上年末增长3.27%[14] - 公司2024年6月末流动负债合计为352.83亿元人民币，较2023年12月31日增加7.2%[112] - 公司2024年6月末非流动负债合计为1,022.88亿元人民币，较2023年12月31日增加2.8%[112] - 公司2024年6月末负债合计为1,375.71亿元人民币，较2023年

北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于海南航空控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240517-2 号 致：海南航空控股股份有限公司 海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 26 日（星期一）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《海南航 空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就 本次会议的 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-064 海南航空控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东向控股股东一致行动人转让破产重整债 转股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●相关风险提示：本次转让计划的实施可能存在因《股份回购协议》约定或证券 市场发生变化、其他不可预见的风险等因素，导致转让计划无法完成或无法达到预期 的风险。 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》，2022 年 12 月 31 日公司就欠付的约 112,683.70 万元共益债与债权人 Avolon 及其子公司达成清偿方案， 以 3.18 元/股的价格转换为海航控股 354,351,250 股股票。为支持公司降负、促成本次 债务清偿的达成，公司间接控股股东海航航空集团承诺于 2024 年至 2025 年按 3.18 元/股的价格分期回购上述股票。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《关于 重整计划执行的后续进展公告》（编号:临 2023-0 ...

海南航空控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年八月 目录 | | | 海南航空控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案 各位股东、股东代表： 根据海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股" 或"公司"）控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简 称"祥鹏航空"）、福州航空有限责任公司（以下简称"福州 航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长安航空"）、 乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）和 广西北部湾航空有限责任公司（以下简称"北部湾航空"）（前 述控股子公司以下合称"五家子公司"）业务需要，海航控股 拟为五家子公司向中国航空油料有限责任公司购买航空燃 料提供不超过 88 亿元的担保。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障公司子公司日常生产经营，公司拟为五家子公司 向中国航空油料有限责任公司购买航空燃料提供连带责任 保证担保，保证期间与《航空燃料销售合同》有效期一致。 本次为五家子公司提供担保总金额预计为88亿元，其中向祥 鹏航空提供担保44亿元、向福州航空提供担保14亿元、向长 安航空提供担保11亿元、向乌鲁木齐航空提供担保8亿元、向 北部湾航空 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-063 海南航空控股股份有限公司 2024 年 7 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月，海南航空控股股份有限公司及所属子公司（以下简称"本集团"） 合并主要运营数据如下： | 载运量 | 2024 | 年 月 7 | | 年累计 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数值 | 环比变动 | 同比变动 | 数值 | 同比变动 | | | | （%） | （%） | | （%） | | 收入客公里（RPK）（百万） | | | | | | | 国内 | 10506.58 | 29.51 | 7.26 | 60527.65 | 9.68 | | 地区 | 23.09 | 9.65 | -26.80 | 111.01 | 15.36 | | 国际 | 1995.31 | 25.03 | 103.02 | 9433.08 ...

证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2024-060 海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 9 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十七次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公 司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案 临时公告 公司董事会同意选举祝涛先生担任战略委员会委员、召集人，审计与风险委员会 委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员；同意选举姜山赫先生担任薪酬与 考核委员会委员、召集人；同意选举陈垚先生担任战略委员会委员。祝涛先生、姜山 赫先生、陈垚先生简历请见附件。 因工作调整原因，丁拥政先生将不再担任战略委员会委员、召集人，审计与风险 委员会委员，薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。 表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 ...

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-062 海南航空控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

重要内容提示： 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-061 海南航空控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称"祥鹏航空"）、福州 航空有限责任公司（以下简称"福州航空"）、长安航空有限责任公司（以下简称"长 安航空"）、乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称"乌鲁木齐航空"）、广西北部湾航 空有限责任公司（以下简称"北部湾航空"）。前述被担保人均为海南航空控股股份有 限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）之控股子公司，以下合称"五家子公司"。 本次担保金额及已实际为其提供担保的担保余额：本次为五家子公司提供担 保总金额预计为 88 亿元。截至本公告日，不含本次担保，海航控股为五家子公司提 供的担保余额合计 21.62 亿元。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 特别风险提示：祥鹏航空、福州航空、乌鲁木齐航空、北部湾航空最近一期 资产负债率超过 70%。担保对象均 ...

公司经营情况及亏损原因 - 2024年一季度,公司总体营收175.50亿元,同比增长33.48%;归母净利润6.87亿元,同比增长334.51% [2] - 受国际航线尚未完全恢复、油价持续高位运行以及汇率波动等影响,公司2024年上半年整体预计亏损6亿元至6.7亿元,同比大幅减亏,减亏幅度在60.44%-64.60%之间 [2] - 汇兑损失对公司2024年半年度业绩影响重大,公司大多数的租赁债务及部分贷款以外币结算,并且公司经营中外币支出一般高于外币收入 [2] 市场情况及暑运开展 - 2024年上半年公司执行700余条国内外航线,覆盖近200个城市 [2] - 2024年7-8月暑运期间,公司将投放343架次航班于主要市场,日均执行1400余班,同比2023年提升12%,承运旅客量约1366万人,同比2023年提升10% [2] - 公司将充分平衡票价与客座率,实现经营效益最大化 [2] 国际航线恢复情况 - 2024年以来,公司持续加快国际航线恢复,截至7月17日,国际航线周航班量已恢复至疫情前约73%的水平 [2][3] - 其中欧洲航线周航班量已恢复至疫情前约126%,俄罗斯航线周航班量已恢复至疫情前约200% [3] - 2024年下半年,公司将继续加快国际航线的恢复,预计到2024年底将力争国际航线周航班量恢复至2019年平均水平的100% [3] 实际控制人支持 - 2021年9月,辽宁方大集团成为海航集团航空主业战略投资者 [3] - 2021年12月至2024年5月,公司实际控制人方威先生通过二级市场增持、定增等方式累计投入约110亿元支持公司发展 [3] - 2024年6月,公司控股股东之一致行动人American Aviation LDC.计划在未来6个月内增持公司B股股份,整体增持金额不低于500万美元,不超过1,000万美元 [3] - 2024年7月,公司关联方上海方大投资管理有限责任公司计划在6个月内增持公司A股股份,拟增持金额不低于6,000万元人民币,不超过11,900万元人民币 [3] IT建设情况 - 公司近年来加快IT能力建设,从成本管控、数字化转型、市场销售及运行能力提升等方面推进整体IT能力建设 [4] - 公司自研收益管理系统,实现航班自动化管理,有效平衡客座率与票价关系,解决高客座率低票价、航班售罄、超售等问题 [4] - 公司积极探索并应用新的IT智能化专业内容,推动数字化转型及智慧民航建设,强化对市场销售体系、运行体系的支持能力 [4] 留债协议及还款计划 - 公司已与全部留债债权人完成留债协议签署,并按照协议约定按时完成共计5次付息和首次2%还本 [4] - 后续将按照重整计划和协议约定,于2024年-2031年依次还本4%、4%、10%、10%、15%、15%、20%、20%,并支付利息(每年6月、12月) [4] 首都机场市场拓展空间 - 北京民航市场需求旺盛,2030年北京两场吞吐量有望达到1.8亿人次,其中北京首都机场达到9000万人次 [4] - 公司在首都机场具备良好的发展基础,2024年上半年在首都机场实现旅客运输量同比增长17.9%,日均执行航班量同比增长12.1% [4] - 公司在北京国际市场仍具备广阔的增长潜力,将积极争取首都新增时刻资源,实现航线网络和市场份额的拓展 [4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月16日召开[2] - 董事会6月28日决议召集，7月1日发布通知[4] - 现场会议7月16日14：30在海南海口召开，网络投票同日[6] 股东参与情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人94人，代表股份21,324,890,228股，占比49.3453%[7] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份18,152,898,430股，占比42.0054%[8] - 参与网络投票股东89人，代表股份3,171,991,798股，占比7.3399%[8] 议案表决情况 - 《关于选举独立董事的议案》同意21,316,492,754股，占比99.9606%[12] - “机票通用类”产品合作议案同意3,164,374,072股，占比99.7336%，获审议通过[14][16] 律师意见 - 德恒律师认为会议表决结果和通过的决议合法有效[16][17]