公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司财务报告真实、准确、完整[3] - 未来计划、发展战略不构成实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已详细描述存在的风险因素[5] 公司基本信息 - 公司注册地址由“海南省海口市国兴大道7号海航大厦”变更为“海南省海口市美兰区美兰机场路9号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼”[10] - 公司股票简况包括A股和B股在上海证券交易所的交易信息[11] 财务业绩 - 2023年营业收入为58,641,088千元，同比增长156.48%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为310,854千元，较上年同期增长显著[12] - 经营活动产生的现金流量净额为8,082,510千元，较上年同期大幅增长[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,309,965千元，较上年末增长98.39%[12] - 基本每股收益为0.007元，较上年同期有所改善[12] 飞行数据 - 海航控股2023年累计飞行102.79万小时，运输旅客5,948.40万人次[17] - 海航控股2023年航班正常率为88.84%，较2019年提升7.71个百分点[17] - 海航控股全年累计节省燃油9.50万吨，减少二氧化碳排放约29.90万吨[18] 航空市场 - 全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年的94.1%[20] - 中国民航系统全行业完成运输总周转量1,188.3亿吨公里，旅客运输量6.2亿人次[20] 公司发展战略 - 公司将深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，围绕高质量发展核心，强化党建引领与公司治理同轴共转[49] - 未来海航控股将聚焦海南主基地市场，打造海南自贸港面向太平洋、印度洋国际门户枢纽，强化北京、广深、成渝等核心市场[49] 公司财务风险 - 公司财报显示，航油价格每上涨或下降5%，将导致营业成本增减939,221千元[54] - 公司关注宏观行业风险，如利率持续高企、国际贸易疲软等，可能对全球增长带来挑战[53] - 公司汇率波动风险较大，人民币对美元升值或贬值1%，将使公司税前利润增减616,678千元[53] - 公司关注行业竞争风险，市场竞争日趋激烈，对航权时刻、票价水平等带来不确定性[53] 公司承诺事项 - 公司承诺保证人员独立，不在其他企业担任高级管理职务，且不领薪[127] - 公司承诺保证资产独立完整，不违法占用上市公司资金、资产[129] - 公司承诺保证财务独立，继续保持独立的财务会计部门和核算体系[129] - 公司承诺机构独立，不干预上市公司机构的设立、调整或撤销[130] - 公司承诺保证业务独立，不干涉上市公司的业务活动[131] - 公司承诺遵守相关法律法规，不损害上市公司及小股东的合法权益[132] 公司股东及股东大会 - 公司股东大会审议通过多项议案，包括修订公司章程、选举董事和终止A350飞机租赁协议等[62] - 公司股东大会情况说明包括股东提议担保议案和向香港航空出租飞机议案等临时提案[63] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示部分人员持股数未变动，部分人员离任[64] 公司员工情况 - 公司年度报告显示，母公司在职员工数量为16,229人，主要子公司在职员工数量为18,949人，总计在职员工数量为35,178人[101] - 公司员工中，技术人员数量最多，达到16,513人，其次是生产人员和销售人员分别为13,985人和2,032人[102] - 公司实施了战略性薪酬计划，采取“3P1M”薪酬理念，根据职位价值和业绩表现确定员工薪酬水平，以激励专业能力突出、业绩贡献稳定的员工[102] 公司现金分红政策 - 公司制定了利润分配政策，包括利润分配原则和形式，优先采用现金分红方式，根据当年母公司实现的可供分配利润进行分配[104] - 公司现金分红条件包括当年母公司实现的可供分配利润为正且累计未分配利润为正，同时考虑资产负债率、重大投资计划、现金流量等因素[105] - 公司现金分红比例应按照最近三年实现的年均可分配利润的30%进行分配[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大现金支出安排时，现金分红比例最低应达到80%[106] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划

独立董事述职报告 海南航空控股股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（吴成昌） 作为海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）的独立董 事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定。在 2023 年度的工 作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议题，对相关事项发表独立意 见，忠实履行独立董事职责。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴成昌，男，1957 年 4 月出生，籍贯江苏省，中共党员，毕业于中国民航 飞行学院飞机驾驶专业，二级飞行员。1980 年参加工作，现任海南航空控股股 份有限公司独立董事，历任中国国际航空股份有限公司机长、教员、飞行主任， 中国民用航空局飞行标准司处长、副司长，中国民用航空西北地区管理局党委书 记，中国民用航空局安全总监，中国航空运输协会副理事长等职务。 （二）独立性情况 在 2023 年度任职期间，未直接或间接持有公司股票；与公司董事、监事、 高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系；未从 ...

海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）第十届董事会 第二十二次会议审议通过了公司 2024 年年度融资计划，该计划尚需提交公司股东大 会批准，现将 2024 年年度融资计划公告如下： 海南航空控股股份有限公司 关于 2024 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-024 一、2024 年年度融资计划 1.为满足生产运营资金需求，公司及并表子公司拟向金融机构申请综合授信额度 （敞口金额）不超过 100 亿元，其中：海航控股不超过 64 亿元，云南祥鹏航空有限 责任公司不超过 5 亿元，长安航空有限责任公司不超过 5 亿元，海航航空技术有限公 司不超过 7 亿元，广西北部湾航空有限责任公司不超过 5 亿元，中国新华航空集团有 限公司不超过 5 亿元，福州航空有限责任公司不超过 5 亿元，乌鲁木齐航空有限责任 公司不超过 3 亿元，山西航空有限责任公司不超过 1 亿元；融资担 ...

证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2024-027 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行 楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...

公司代码：600221 、900945 公司简称：海航控股 、海控 B 股 海南航空控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南航空控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2023年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《海南航空控股股 份有限公司章程》和《海南航空控股股份有限公司董事会审计与风险委员会实施 细则》等有关规定，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"） 董事会审计与风险委员会在董事会的领导下勤勉尽责，认真履行相关职责。现将 2023年度审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函〔2012〕52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 星展银 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-026 海南航空控股股份有限公司 关于子公司开展基建改造暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）子公司沈阳 北翔航空科技有限公司（以下简称"北翔科技"或"发包人"）拟与沈阳东北制药装 备制造安装有限公司（以下简称"东药装备"或"承包人"）签署厂房及办公楼改造 工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含 税价）为 1,188.91 万元。 东药装备与公司受同一实际控制人控制，为公司关联方，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子 公司开展基建改造的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易为公司子公司北翔科技根据正常生产经营的需要委托东药装备 对相关厂房及办公 ...

可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2023 可持续发展报告 2023 SUSTAINABILITY REPORT 海南航空控股股份有限公司 14 24 30 44 60 筑牢治理根基 保护绿色生态 目录 CONTENTS 02 03 创享美好生活 | 62 | 构建伙伴关系 | | --- | --- | | 66 | 相伴员工成长 | | 71 | 共建和谐社会 | | 76 | 展望 2024 | | --- | --- | | 78 | 关键绩效 | | 83 | 指标索引 | | 84 | 报告说明 | | 85 | 意见反馈 | 32 34 38 42 规范能源管理 应对气候变化 严格减排禁塑 践行环保公益 领导致辞 04 走进海航控股 06 可持续发展治理 09 可持续发展之旅： 海航控股的 2023 12 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施"十四五"规划的关键一年，对于中国民航业更是充满挑 战和机遇的一年。在党中央、国务院的坚强领导下，在民航局的统一部署下，海航控股按照"三新一高"部署要求，坚 持稳中求进，以高质量党建引领高质量发展，不断加重加厚 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-023 海南航空控股股份有限公司 关于飞机引进计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）企业名称：民生金融租赁股份有限公司 企业性质：股份有限公司 注册地：天津自贸试验区（空港经济区）西三道 158 号金融中心 3 号楼 402、502 单元 法定代表人：袁桂军 注册资本：509,500 万元人民币 统一社会信用代码：911201186737078795 为满足公司运营需要，海南航空控股股份有限公司及控股子公司（以下统称"公 司"）计划在 2024-2026 年继续引进燃油效率更高、技术更为先进、盈利能力更强的 窄体飞机以进一步扩大机队规模，提升企业竞争力。公司第十届董事会第二十二次会 议审议通过了公司《关于飞机引进计划的议案》，该事项尚需提交公司股东大会批准， 现将具体方案公告如下： 一、交易概述 根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、结构性改善机队运营成本、发挥规 模效益、提升机队整体运营效率，公 ...

临时公告 证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2024-029 海南航空控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》和海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或 "公司"）会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况，公司对 2023 年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计 提减值和损失准备。情况如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 为真实公允地反映 2023 年 12 月 31 日的资产状况以及 2023 年度的经营成果，公 司在年度财务报告出具过程中，对 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，本年 度计提信用减值损失共计人民币 150,007 千元。本次计提减值准备的明细如下： | | 项目 | 2023 年度确认金额 | | --- | --- ...