重庆啤酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，重庆 啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事袁英红、盛 学军、朱乾宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 ...

重庆啤酒股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕8-20 号 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆啤酒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆啤酒股份有限公司（以下简称重庆啤酒公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以 ...

重庆啤酒股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委 及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十届董事会第八次会议，于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年 度审计机构。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2023 年年报工作要求，天健对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审 计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-011 重庆啤酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | 亿元 | | | 计）业务收入 ...

重庆啤酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《公司章程》《审计委员会实 施细则》的有关规定，2023 年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责， 现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下。 公司第十届届董事会审计委员会由 5 名董事组成，成员为独立董事袁英红女士（召集 人）、独立董事盛学军先生、独立董事朱乾宇女士、Gavin Brockett 先生和 Chin Wee Hua 先 生。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第五条之规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024 年 1 月 19 日，公司第十届董事会第十 四次会议调整审计委员会成员为独立董事袁英红女士（召集人）、独立董事盛学军先生、 独立董事朱乾宇女士、Gavin Brockett 先生和吕彦东先生。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司提交的定期报告、关联交易、套 期保值等事项进行了审议。 （一）第十届董事 ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人袁英红严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1965年5月生，中国国籍，华南师范大学经济管理专业管理 学学士，拥有注册会计师、国际注册内部审计师执业资格，会计师、审计师职称。 从事会计工作30余年。曾在广东省审计厅任直属分局文卫科副科长、工业科科长； 现任广州注册会计师协会副秘书长、 ...

关于重庆啤酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆啤酒股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-21 号 重庆啤酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆啤酒股份有限公司(以下简称重庆啤酒公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 重庆啤酒公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供重庆啤酒公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为重庆啤酒公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解重庆啤酒公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-007 重庆啤酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00-16:30 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、全景 路演（https://rs.p5w.net/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ● 投资者可于 2024 年 3 月 25 日（星期一）至 3 月 29 日（星期五）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 董 事 会 办 公 室 邮 箱 CBCSMIR@carlsberg.asia进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年 年度报告，为便于广 ...

报告评级和核心观点 - 报告给予重庆啤酒"增持"评级,目标价84.39元 [1] - 报告认为,乌苏品牌2024年目标止跌,主流产品保持稳增,成本有优化空间,利润弹性高,公司或延续高分红策略 [1] - 报告下调2023-25年EPS预测为2.76/2.91/3.15元,给予2024年PE 29X [3] 财务数据总结 - 2021-2022年营业收入分别为13,119百万元和14,039百万元,增长7% [7] - 2021-2022年净利润分别为1,166百万元和1,264百万元,增长8% [7] - 2021-2022年毛利率分别为50.9%和50.5% [7] - 2021-2022年净资产收益率分别为66.5%和61.5% [7] - 2021-2022年投入资本回报率分别为74.6%和67.2% [7] 行业比较 - 与同行业公司相比,重庆啤酒2023-2024年EPS增速6%,略低于行业平均水平 [4] - 重庆啤酒2023-2024年PE分别为24.39和23.09,低于行业平均水平 [4] - 重庆啤酒2023-2024年PS分别为2.19和2.09,低于行业平均水平 [4] 风险提示 - 成本波动:包材价格随行就市,公司或面临潜在的成本波动风险 [5] - 天气因素:极端天气影响,导致销量受到影响 [5]

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入148.15亿元，同比增长5.53%[1] - 公司2023年度实现归母净利润13.37亿元，同比增长5.78%[1] - 公司2023年第四季度营业收入17.86亿元，同比下降3.76%[1] - 公司2023年第四季度归母净利润亏损749万元，同比由盈转亏[1] - 公司2023年第四季度扣非归母净利润亏损1299万元，同比由盈转亏[1] - 公司2023-2025年预计实现营业总收入分别为148.2/157.0/167.1亿元[2] - 公司2023-2025年预计实现归母净利润分别为13.4/14.6/15.9亿元[2] - 公司2023年实现归母净利率为9.02%[5] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年实现营业总收入148.2/157.0/167.1亿元，同比增长5.5%/6.0%/6.4%[8] - 公司预计2023-2025年实现归母净利润13.4/14.6/15.9亿元，同比增长5.8%/9.3%/8.8%[8] - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.76/3.02/3.28元[8] 市场表现 - 公司高档酒销量承压，导致销售均价下滑，收入增长乏力[4] - 公司成本端压力仍存，销售费用投入增多以促进销售[5] 评级及展望 - 公司维持“买入”评级，具备较好的配置价值[8] 其他信息 - 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但公司不保证该资料及信息的完整性、准确性[15] - 公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容[15] - 公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易[15]