重庆啤酒股份有限公司 2023 年度财务审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了重庆啤酒公司2023年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重庆啤酒公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… ...

重啤股份环境、社会和公司治理报告 1 重啤股份环境、社会和公司治理报告 01 关于本报告 组织范围 本报告是重庆啤酒股份有限公司（以下简称 "公司"）发布的第二份环境、社会及公司 治理（ESG）报告。本报告重点展示了公司 在环境、社会及公司治理方面的相关政策、 管理实践与绩效，帮助各利益相关方更直观 地了解公司的 ESG 表现。 时间范围 本报告涵盖二零二三年一月一日至二零二三 年十二月三十一日（"2023 年""报告期 间""本年度")，基于报告的延续性和对比 性，部分数据和信息适当追溯或延伸到其他 重要年份。 如无特殊说明，本报告以"重庆啤酒股份有 限公司"（股票代码 : 600132）为主体， 报告披露口径与年报保持一致。 编制依据 本报告的编制参考了全球可持续发展标准 委员会（GSSB）《GRI 可持续发展报告标 准（简称 GRI 标准）》，并结合联合国可 持续发展目标（SDGs）以及气候相关财务 信息披露工作组（TCFD）之建议进行编写。 资料说明 本报告引用的全部信息资料均来自于公司正 式文件、统计报告与财务报告。本报告所用 资料由本公司员工及合作伙伴提供，目的仅 供本公司环境、社会及公司治理情况 ...

公司代码：600132 公司简称：重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆啤酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-010 重庆啤酒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金红利分配，每股分配 现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,355,119,354.40 元 （含税）。本次公司不进行资本公积金转增股本。 ●2023 年度利润分配方案需提交 2023 年年度股东大会审议后方可实施。 一、利润分配方案的内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天健审〔2024〕8-19 号重 庆啤酒年度审计报告》，本公司2023年合并报表实现净利润2,711,568,555.19元， 其中归属于上市公司股东的净利润为 1,336,597,321.13 元，母公司报表实现净利 润 1,403,663,604.70 元。 根据《 ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人朱乾宇严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1975年6月生，中国国籍，华中科技大学经济学院博士，北 京大学光华管理学院金融系博士后。现任中国人民大学农业与农村发展学院副教 授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所、中国人民大学国家发展 与战略研究院、中国人民大学双碳研究院及 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-009 重庆啤酒股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会 议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 6 点在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加视频 会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席匡 琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案： 一、公司监事会 2023 年度工作报告； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤 酒股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 酒股份有限公司关 ...

重庆啤酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人盛学军严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《重庆啤 酒股份有限公司章程》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人经公司2021年年度股东大会选举为独立董事，现就本人2023年度任期内 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人履历如下：1969年8月生，中国国籍，西南政法大学教授、博士生导师， 兼任重庆市人大常委会、市政府立法咨询专家，深圳中级人民法院、重庆第五中 级人民法院咨询专家。曾任西南政法大学校学位委员会副主席、经济法学院院长， 最高人民法院民事审判第二庭副庭长、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 继续开展套期保值业务的目的和必要性 铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一，市场价格有高度波动性。鉴于 前次铝套期保值业务授权期限即将于 2024 年 4 月 25 日到期，为保证产品成本 的相对稳定，实现稳健经营，公司拟继续开展铝材套期保值业务，借助金融衍 生品交易对冲原材料价格波动的风险。 二、 套期保值业务概述 1 重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于继续开展铝材套 期保值业务的议案》； 本公司及其下属子公司开展套期保值业务在授权期内任意时点的最高持 仓量合计不超过 1.1 亿美金； 此次授权自公司董事会批准之日起 12 个月内有效。 （一）范围：公司及公司直接或间接控股的子公司以及子公司的其他下属公 司和分公司； （二）交易品种：铝材相关的金融衍生品； （三）交易工具和交易场所：交易工具包括铝材相关期货、期权、掉期等其 他衍生品；交易场所为境内的场内或 ...

公司第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第十届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年外部审计机 构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 重庆啤酒股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于 2011 年 7 月，注 册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政 部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-008 重庆啤酒股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会 议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 4 点 30 分在在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加 视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 João Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以 书面表决方式通过了以下议案： 一、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒 股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通 过。 二、 公司 2023 年度财务决算报告； 表决结果：赞成 9 票， ...