中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-015 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 出具的审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据普华永道出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 人民币-525.24 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020 年初至 2022 年，航空业受到巨大冲击，航空出行需求大幅萎缩。2023 ...

中国东方航空股份有限公司 自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和中国证监 会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华 永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。 罗兵咸永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）是 一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到 1902 年。与普华永道中天同属普华永道国际网络成员所，注 册地址为香港中环雪厂街 5 号太子大厦 22 楼，经营范围为 审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务 咨询等。罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计 师及会计及财务汇报局条例项下的注册公众利益实体核数 师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境 外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 30 日召开的董事会2023年第2次 例会审议通过了《关于聘任公司 2023 年度国内和国际财务 报告审计师及内部控制审计师的议案》，同意聘任普 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国东方航空股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2995 号）核准，中国东方航空股份有限公司 （以下简称"东航股份"、"公司"）非公开发行 A 股股票 3,416,856,492 股，发行 价格 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 14,999,999,999.88 元，扣除发行费用人 民 币 32,759,244.31 元 （ 不含增值税 ），实际募集资金净额为人民币 14,967,240,755.57 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为东航 股份非公开发行 A 股股票并持续督导的保荐机构，负责东航股份的持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的规范运作情况进行了现场检查。现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查基本情况 中金公司保荐代表人徐志骏及项目组成员于 2024 年 ...

融资情况 - 东航股份向20名发行对象发行34.17亿股A股，发行价4.39元/股，募资149.98亿元，净额149.67亿元[1] 合规情况 - 2023年度持续督导期未发生须保荐机构声明的违法违规事项[2] - 公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 公司及其董监高遵守法规规则，履行承诺[3] 制度执行 - 公司执行《公司章程》等制度符合法规要求[3] - 内控制度符合法规要求并有效执行[3] 信息披露 - 保荐机构审阅信息披露文件，无应向交易所报告情况[3] - 保荐机构认为公司按规定披露，无虚假记载等问题[6] 其他 - 2023年公司无应向监管报告事项[7] - 保荐机构对募集资金存放和使用专项核查并出具意见[4]

独立董事候选人声明与承诺 本人郑洪峰，已充分了解并同意由提名人中国东方航空 股份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职 资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-013 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 37 次会议， 经监事会主席郭丽君召集，于 2024 年 3 月 28 日在东航之家以现场会议方式召 开。 参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定 人数，会议合法有效。 监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审核了有关议案，一致同意并审议 通过了以下议案： 一、审核通过《公司2023年度财务报告》。 二、审核通过《公司2023年度利润分配预案》。 三、审核通过《关于聘任公司2024年度国内和国际财务报告审计师及内部控 制审计师的议案》。 四、审核通过《关于注册新一期超短期融资券的议案》。 五、审核通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。 六、审核通过《公司 ...

募资情况 - 2022年向20名发行对象发行34.17亿股A股，募资149.98亿元，净额149.67亿元[2] 股权结构 - 东航财务注册资金20亿元，公司持股25%[2] 协议相关 - 《金融服务框架协议》有效期为2023 - 2025年[4] 业务执行 - 2023年与东航财务金融服务存、贷款业务按协议执行[5] 财务数据 - 2023年初存款余额70.75亿元，年末93.36亿元，收息2400万元[15] - 2023年初短借余额28亿元，年末20亿元，付息及手续费3400万元[15] 风险管理 - 制定与东航财务金融业务风险处置预案[6] 信息披露 - 2023年半年度和年度报告披露财务公司关联交易及风险评估报告[8] 审计审议 - 普华永道认为2023年度财务公司关联交易资料与审计无重大不一致[9] - 独立董事审议通过2023年度风险评估报告及日常关联交易执行情况[10]

中国东方航空股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于提名董事候 选人、独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国东方航空股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公 司第九届董事会提名与薪酬委员会对第十届董事会董事候选 人王志清、李养民、唐兵，独立董事候选人孙铮、陆雄文、罗 群、冯咏仪、郑洪峰的履历资料及任职资格进行了审查，发表 意见如下： 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会董事候选人王志清、李养民、唐 兵履历等材料，王志清等 3 人符合担任上市公司非独立董事 的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 况。委员会认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力， 同意提交公司董事会 2024 年第 2 次例会审议。 二、关于提名第十届董事会独立董事候选人的事项 经审阅公司第十届董事会独立董事候选人孙铮、陆雄文 ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会2024年4月29日14:00召开，地点在上海长宁区空港三路99号东航大酒店[2][25] - 网络投票2024年4月29日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 会议审议多项议案，含年度董事会、监事会工作报告等[4] - 选举公司第十届董事会董事3人，独立董事5人，监事会股东代表监事2人[4][7] 议案详情 - 各议案详情于2023年9月29日、2023年12月15日、2024年2月6日、2024年3月28日披露[9] - 特别决议议案为6 - 7、9号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月23日，A股代码600115，H股代码00670[12] - 股东大会登记时间为2024年4月24日至2024年4月26日[13] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[32] - 投资者持有100股股票，议案4.00有500票表决权[33] - 投资者议案5.00有200票表决权[33] - 投资者议案6.00有200票表决权[33] - 投资者有三种投票方式对候选人投票[33]

审计师聘任 - 公司聘请普华永道中天为2023年度中国（A股）审计师，罗兵咸永道为国际（H股）审计师[1] - 2023年3月30日董事会审议通过聘任议案[3] - 2023年5月30日股东大会审议通过聘任议案[3] 审计工作情况 - 普华永道制定审计方案，与管理层沟通[4] - 对财务报告及内控有效性审计并出具报告[4] - 公司认为普华永道履职独立尽责，报告客观[5][6]