证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-080 云南云天化股份有限公司 关于改聘公司总经理的公告 经公司第九届董事会提名委员会提名及任职资格审核，公司于 2024 年 11 月 28 日召开第九届董事会第三十六次（临时）会议，审议 通过《关于改聘公司总经理的议案》，同意聘任公司副总经理王宗勇 先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。 特此公告。 附件：王宗勇先生简历 云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 29 日 1 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到崔周全先生提交的书面辞呈，根据工作内容调整和经营管理的实际 需要，崔周全先生申请辞去公司总经理职务，辞职后崔周全先生继续 担任公司党委书记、董事长。 王宗勇先生简历 王宗勇，男，1974 年 3 月出生，在职硕士。2014 年 12 月至 2016 年 11 月任云南磷化集团有限公司市场策划部部长；2016 年 11 月至 2017 年 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-079 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 11 月 29 日 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十六次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 22 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改聘公司总 经理的议案》。 该议案已于 2024 年 11 月 28 日经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第四次会议审议同意并提交公司董事会审议。 经公司第九届董事会提名委员会提名与审核，同意聘任王宗勇先 生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。 ...

云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于公司总经理 候选人任职资格的审查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司本次提名的总经理人选任职 资格进行了认真审查。 经审查，本次提名的总经理候选人王宗勇先生符合相关法律法规 规定担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》第一百七 十八条规定的情况，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、 监事和高级管理人员的市场禁入措施期限未届满的情况，不存在被上 海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员期限尚未届满的情况。本次提名的总经理人选的职业、学历、职 称、工作履历等符合高级管理人员任职资格和任职条件。 同意提名王宗勇先生作为公司总经理人选，并同意提交公司董事 会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 11 月 28 日 ...

重要内容提示： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-078 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 10 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 980.00 万元，截至 2024 年 10 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 23,481.25 万元，在股 东大会审议通过的担保额度范围之内。 参股公司氟磷电子各股东按持股比例提供担保，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 被担保人名称：云南氟磷电子科技有限公司（以下简称：氟磷 电子），为公司参股公司。 一、担保情况概述 公司 2024 年 10 月为参股公司（按持股比例担保）的银行融资业 务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近一 | 2024 年 10 | 月 | 2024 年 10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-077 云南云天化股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的 《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监 许可〔2020〕3069 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股） 不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元，公司此次非公 开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除发行费 用人民币 32,624,760.74 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人 民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 12 月 31 日出具了 《验资报告》（XYZH/2020KMAA10047）。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 ...

云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话(传真): 0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 北京德恒(昆明)律师事务所 202 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的法律意见 北京德恒(昆明)律师事务所 关于云南云天化股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见 云南云天化股份有限公司: 北京德恒(昆明)律师事务所(下称"本所")作为贵公司的常年法律顾问, 本次指派杨敏律师、耿春丽律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神,对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查,现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定,就贵公司本次 股东会的相关事项出具如下法律意见: 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据贵公司提供的有关资料及 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-075 云南云天化股份有限公司 关于改选公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到公司董事长段文瀚先生提交的书面辞呈。段文瀚先生 因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专 门委员会相关委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 段文瀚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。段文瀚先生辞去董事 职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。 段文瀚先生在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司重大战 略，深入推进 "双百"企业改革，紧抓治理体系建设，打造"以奋斗者 为本，以价值创造者为本"企业文化，紧盯公司核心竞争力和核心功 能建设，致力于推动企业产业、资本、产品和市场的结构性优化，带 领公司绿色高质量发展迈上了新台阶。公司董事会对段文瀚先生为公 司作出的重大贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-073 云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,985 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,761,156 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6867 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因未能 出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事 推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-076 云南云天化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理师永林先生的书面辞职报告，师永林先生因调动至云 天化集团总部工作，提请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，师永林先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 师永林先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对师永林先生在任 职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云天化股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-074 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十五次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 25 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 31 日 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改选公司第 九届董事会董事长的议案》。 1 根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》 规定，选举公司董事、总经理崔周全先生为公司第九届董事会董事长， 同时担任公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会 届满之日 ...