业绩总结 - 公司2023年销售收入为2.46亿元，归属于上市公司股东的均利润为负2.97亿元[1] - 公司完成3.45万立方的集装箱地板产品销售，环保版6.05万立方[1] - 公司2024年一季度实现销售收入5250万元，较2023年同期增长约108%[3]

股东大会信息 - 2024年5月14日在湖北省孝感市汉川市召开[2] - 20人出席，持有表决权股份606,352,419股，占比45.0972%[2] - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多数议案同意票605,614,819，比例99.8783%[4][5][6] - 控股股东相关议案同意票88,712,234，比例99.1754%[7] - 2024年度日常关联交易预计议案同意票15,991,143，比例95.5908%[9] - 独立董事2023年度述职报告同意票605,604,819，比例99.8767%[10] - 5%以下股东对部分议案同意票15,991,143，比例95.5908%[11] 其他 - 所有议案获有效表决权股份总数二分之一以上通过[12] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 需提供法律意见书和股东大会决议[16]

股东大会信息 - 公司2024年4月19日决定召开股东大会，4月20日公告通知[6] - 2024年5月14日9:30现场会议在湖北孝感汉川召开，同日网络投票[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份528,354,128股，占比39.2962%[10] - 参加网络投票股东15名，代表股份77,998,291股，占比5.8011%[11] - 出席股东大会股东共20名，代表股份606,352,419股，占比45.0972%[11] 议案表决结果 - 《2023年年度报告及摘要》等多议案同意股占比超99.87%[14][16][18][20][24][26][28][30] - 《关于控股股东相关担保及借款议案》同意股占比99.1754%[31][32] - 《2024年度日常关联交易预计议案》中小投资者同意股占比95.5908%[35] 表决相关情况 - 《2023年度财务决算报告》等议案无关联事项无需回避表决[26][28][30][36] - 《关于控股股东相关担保及借款议案》无锡市建设发展投资有限公司回避表决[31][32] - 《关于2024年度日常关联交易预计议案》多家关联股东回避表决[35]

业绩说明会安排 - 2024年05月20日上午10:00 - 11:30举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] 提问安排 - 2024年05月13日至05月17日16:00前提问[4] - 通过“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[7] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0712 - 8102866，邮箱zqbir@hbkangxin.cn[9]

股东情况 - 股东李洁及其一致行动人周晓璐持股72,721,091股，占总股本5.41%[2] 减持计划 - 计划减持6,743,900股，约占总股本0.5%[3] - 减持时间为2024年5月22日至8月2日[6] - 减持价格按二级市场价格确定[3] - 减持源于非公开发行股票，因自身资金需求[3][7] 计划说明 - 减持存在时间、数量、价格不确定性[8] - 实施不会导致控制权变更，符合法规[8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月25日[10]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润为-297,096,504.68元[30] - 2023年末可供股东分配利润为1,841,447,433.07元[30] - 2023年利润分配预案分红金额为0元，与年末未分配利润之比为0%[30] 会议信息 - 2024年5月14日上午9:30现场会议召开[2] - 2024年5月14日不同时段进行交易系统和互联网投票[2] - 会议在湖北省孝感市汉川市召开，采取现场与网络投票结合[3][4] - 审议《2023年年度报告》等12项议案[5][6] 议案审议 - 《2023年年度报告》等议案4月19日经董事会会议通过[7][11]

融资情况 - 2023年8月24日发行2023年度第二期超短期融资券，总额5亿元[2] - 票面利率3.00%，期限239天，兑付日期2024年4月19日[2] 兑付情况 - 2024年4月19日完成本息兑付，共计509,795,081.97元[2]

融资授信 - 公司及子公司拟于2024年5月至2025年4月申请不超21亿元综合融资授信额度[3][5] 子公司业绩 - 湖北康欣新材料2023年末总资产60.52亿，负债47.74亿，营收9210.77万，净利润 - 2.10亿[9] - 湖北康欣科技开发2023年末总资产49.53亿，负债41.80亿，营收7768.64万，净利润 - 2666.07万[12] - 湖北天欣木结构房2023年末总资产1.41亿，负债2864.56万，营收46.83万，净利润 - 502.69万[15] - 无锡青山绿色建筑2023年末总资产1.37亿，负债2542.15万，营收5066.84万，净利润820.02万[18] 股权情况 - 公司持有湖北康欣新材料100%股权[10] - 公司持有湖北康欣科技开发100%股权[13] - 公司持有湖北天欣木结构房60%股权[16] - 公司持有无锡青山绿色建筑51%股权[19] 担保情况 - 本次担保事项需提交2023年度股东大会审议[3][6] - 截至2024年3月31日公司对子公司实际担保总额80600万元[24] - 担保数额占2023年度经审计合并报表净资产比例18.15%[24] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[24]

财务安排 - 2023年度利润分配预案合规且利于公司发展[2] - 控股股东拟提供不超10亿借款额度，无需抵押担保[3] 担保事项 - 公司为子公司综合授信提供连带责任担保，风险可控[4] - 控股股东为公司及子公司综合授信提供连带责任担保[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计为正常业务合作，定价公允[6]

业绩相关 - 2023年公司获得的交易所信息披露考核结果较上一年上升至B等级[105] - 2023年通过上证E互动回复投资者提问198条，接听400余起投资者来电，回复投资者邮件32封[106] - 2023年产品召回数量为0件，年度因工伤亡人数为0人，年度因工伤亡比率为0%，年度客户满意度为90%[171] 用户数据 - 无 未来展望 - 针对政策风险拓展多元化业务，推进低碳转型，把握CCER市场机遇[115] - 针对技术风险加大科技创新力度，引进环保设备，开发低成本高效率技术[115] - 针对市场风险积极发展绿色建筑，提升产品环保性能，开展绿色认证工作[115] - 针对声誉风险及时分析、评估、处置舆情，加强投资者关系管理[115] - 针对急性物理风险加强风险防范、完善应急处理机制、开展消防培训[115] - 针对慢性物理风险加强林木品种改良和病虫害管理，采用智能化、自动化生产手段[115] 新产品和新技术研发 - 公司与德国迪芬巴赫公司联合研制全球首条COSB生产线，年产量达27.5万立方米[29][31] - 2023年研发投入558.05万元，开展5项技术研发工作，完成5项研发项目结题验收，推进4项研发项目立项及开展[176] - 2023年10月24日，公司总经理赴南京工业大学就装配式木结构建筑新材料研发开展考察交流并达成合作意向[185] - 公司与德国迪芬巴赫公司合作，研发出全球首条自动化、数控化COSB高强度定向结构板生产线[200] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立ESG管理体系和“三会一层”治理架构，完善治理体系建设[20] - 公司设立董事会战略与ESG委员会，制定工作细则[40] - 公司建立“董事会－战略与ESG委员会”的ESG治理架构[41] - 公司与七类利益相关方建立常态化、高效沟通机制[43] - 2023年公司开展重大性议题调研工作，发放调查问卷[46] - 公司经识别、排序和确认形成重大性议题矩阵[47] - 公司制定《法律事务管理办法》防范、规避及化解法律风险[91] - 公司制定《合同管理办法》，确保合同审核率100%[94] - 公司《内部审计管理规定》于2023年1月起正式实施[96] 数据对比 - 2023年外购电力837.18万千瓦时，2022年为1950万千瓦时[123] - 2023年生物质消耗9984.1吨，2022年为432000吨[123] - 2023年综合能耗4992.08吨标煤，2022年为216000.24吨标煤[123] - 2023年综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，2022年为4.84吨标煤/万元营收[123] - 2023年废水排放总量为5600吨，2022年为3752吨[138][139] - 2023年COD排放量为0.8吨，2022年为0.33吨[139] - 2023年氨氮排放量为0.06吨，2022年为0.08吨[139] - 2023年总磷排放量为0.09吨，2022年为0.01吨[139] - 2023年废气污染物排放量相比2022年降低66.04%[139] - 2023年总耗水量为8300吨，2022年为7500吨[148] 其他关键数据 - 报告覆盖时间为2023年1月1日至2023年12月31日[6] - 公司累计参与标准制定12件[18] - 公司获得授权专利57项[18] - 2023年公司开展反贪腐培训6次，共120人次参与，未发生贪污诉讼案件[71] - 2023年公司报送“步弓石杯”廉洁文化作品大赛视频类作品1个、平面作品1个[71] - 2023年公司召开股东大会5次，出席率88.64%[80][81] - 2023年度董事会召开会议9次，董事出席率达100%[82] - 截至2023年末公司有9名董事，其中独立董事3名，女性董事占比44.4%[84] - 2023年监事会举行会议9次，审议议案22项[87] - 截至2023年末公司有监事3名，其中职工监事1名[86] - 2023年风控合规/普法培训中，法律类培训3次、时长42小时、人次101；风控合规类培训2次、时长10小时、人次99[93] - 2023年10月举办预防职务犯罪法律专题培训，80余人参与[95] - 2023年高效完成审计项目5项，召开审计通报会1次[102] - 2023年审批采购立项108次、进行询价打分39次[102] - 2023年开展人员优化案件调查3起，配合开展林地资源调查6次[102] - 截至2023年末，公司共编制完成公告文件68份[105] - 2023年环保投入502万元，综合能耗强度0.04吨标煤/万元营收，废水排放量5600吨，废气污染物排放量12.57吨，一般固体废物产生量27吨，危险废物产生量4.6吨[110] - 2023年光伏发电项目可减排二氧化碳约6612.8吨、二氧化硫约19.89吨、氮氧化物约18.39吨[124] - 2023年公司环保投入共502万元，未发生重大环境污染和环保违法违规事件[127] - 2023年公司开展环境应急演练3次[135] - 2023年办公用电378,720千瓦时，办公用水600吨，办公用纸3.84吨，电子废弃物中硒鼓消耗量82件、墨盒消耗量80件、其他电子废弃物2件，生活垃圾产生量100吨[158] - 2023年公司共开展科研培训与交流14次，活动参与人次为26人[183] - 2023年累计授权专利57件，其中发明专利6件、实用新型专利44件、外观设计专利7件；新增授权专利4件，其中发明专利1件、实用新型专利3件、外观设计专利0件[190] - 2023年累计参与标准制定11件，其中累计国家标准制定3件、行业标准制定6件、团体标准制定2件；新增参与标准制定2件，其中新增国家标准制定1件、行业标准制定1件、团体标准制定0件[194]