股份回购情况 - 截至2025年2月28日累计回购1,435,600股，占总股本约0.11%[2] - 回购最高价1.40元/股，最低价1.38元/股，已支付1,995,484元[2] - 2025年2月未进行股份回购[4] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过回购方案[3] - 资金总额1000 - 2000万元，价格不超2.36元/股[3] - 回购期限自方案通过日起12个月内[3] 未来展望 - 公司后续将按规定实施回购并披露信息[6]

业绩总结 - 预计2024年度归母净利润 -28600万元[3][6] - 预计2024年度扣非归母净利润 -28900万元[3][6] 股价情况 - 2025年2月26 - 27日股价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4][6] 其他说明 - 生产经营正常，未发现重大影响事项[4][5] - 提醒投资者注意业绩亏损和交易风险[6][7][8]

业绩数据 - 2022 - 2024年9月每股净资产分别为3.45元、3.23元等[5][7] - 2024年1 - 4月19日收盘价低于2022年经审计每股净资产[5] - 2024年4月20日 - 12月31日收盘价低于2023年经审计每股净资产[5] 未来规划 - 2025年聚焦集装箱地板核心业务，拓展新兴业务[7] - 积极寻找行业上下游及新兴产业并购重组机会[8] 新策略 - 加强投资者关系管理，建立意见征询和反馈机制[8] - 严格按要求披露信息，可视化解读定期报告[9] - 适时调整股份回购计划，鼓励股东增持[9][10] 估值计划 - 2024年连续12个月收盘价低于每股净资产，触发估值提升计划[4] - 2025年董事会审议通过《公司2025年度估值提升计划》[6] - 每年评估估值提升计划效果，触发条件时专项说明[12]

会议情况 - 2025年2月25日公司召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 计划审议 - 各到会董事审议通过《公司2025年度估值提升计划》[1] - 《公司2025年度估值提升计划》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 信息获取 - 《2025年度估值提升计划》具体内容详见上海证券交易所网站[1]

股份回购情况 - 截至2025年1月31日累计回购1,435,600股，占总股本约0.11%[2] - 回购最高价1.40元/股，最低价1.38元/股，已支付1,995,484元[2] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过方案，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价不超2.36元/股，期限12个月[3] 后续计划 - 后续按规定实施回购并履行披露义务[6]

净利润与亏损情况 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-28,600万元，与上年同期相比将继续亏损[3][4] - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,900万元[3][4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-29,709.65万元，扣除非经常性损益的净利润为-30,095.63万元[5] 市场与销售情况 - 2024年二季度开始，国内集装箱市场出现明显复苏趋势，公司主要产品集装箱地板的销售量较去年同期大幅增长[6][7] - 民用板产品销售价格持续降低，进一步拉低销售毛利[7] 生产成本与产能问题 - 公司库存集装箱板成本处于高位，且产能不足，部分产品委托其他企业加工生产，利润较薄[7] - 环保板产业受行业产能过剩影响，公司未满负荷生产，固定成本无法摊薄[7] 资产减值情况 - 公司在报告期内对存货、商誉进行了减值测算，计提了部分减值[7]

● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理汤晓超先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材 料科技有限责任公司副总经理沈昌荣先生等 4 名管理层成员（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 25 万元且不高于 50 万元。 ● 截至 2024 年 12 月 24 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式合计增持 177,900 股公司 A 股股票，占公司总股本的 0.013%， 增持总额 25.20 万元，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司总经理汤晓超先生，副总经理、财务总监、董事 会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材料科技有限责任公司副总 经理沈昌荣先生。 （二）实施本次增持计划前，增持主体均未持有公司股份。 关于管理层增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

康欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成 ...

康欣新材料股份有限公司 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-076 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司市值管理制度》 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 19 日 二、审议通过《公司舆情管理制度》 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-075 康欣新材料股份有限公司 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 康欣新材料股份有限公司 （第一期）发行结果公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 6 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所出具的《关于对康欣新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌 转让无异议的函》（上证函[2024]2402 号，以下简称"无异议函"），公司获准 面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券，发行额度 自无异议函出具之日起 12 个月内有效，在无异议函有效期内可分期发行公司债 券。 近日，公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 的发行工作，发行结果如下： | | 康欣新材料股份有限公司 | ...