证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-074 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月28日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长等[5] - 联系人是证券部，电话0712 - 8102866，邮箱zqbir@hbkangxin.cn[6] 报告发布 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

会议安排 - 公司2024年10月28日决定召开股东会，29日公告通知[7] - 现场会议11月13日9:30在湖北孝感召开，网络投票同日[8] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股份516,902,585股，占比38.4445%[11] - 参加网络投票368人，代表股份11,995,408股，占比0.8922%[12] - 出席股东共369人，代表股份528,897,993股，占比39.3366%[12] 表决结果 - 同意526,322,806股，占比99.5131%[16] - 反对1,879,401股，占比0.3553%[16] - 弃权695,786股，占比0.1316%[16] - 中小投资者同意9,420,221股，占比78.5318%[16] - 中小投资者反对1,879,401股，占比15.6676%[16]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于11月13日在湖北孝感汉川召开[2] - 出席股东和代理人369人，所持表决权股份占比39.3366%[2] - 9名董事、3名监事均出席会议[2] 议案表决情况 - 变更2024年度审计机构议案获通过[3][4] - A股股东同意、反对、弃权比例分别为99.5131%、0.3553%、0.1316%[4] - 5%以下股东同意、反对比例分别为78.5318%、15.6676%[4]

股份回购情况 - 截至2024年10月31日累计回购1,435,600股，占总股本约0.11%[2] - 回购最高价1.40元/股、最低价1.38元/股，已支付1,995,484元[2] - 2024年10月未进行股份回购[4] 回购方案 - 2024年7月19日股东大会通过方案，资金1000 - 2000万元[3] - 回购价不超2.36元/股，期限12个月[3] 后续计划 - 后续按规定实施回购并履行披露义务[6]

审计机构变动 - 苏亚金诚连续3年为公司审计，2023年度审计完成且合同期满[2] - 苏亚金诚被暂停证券服务业务6个月[2] - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构[2] - 2024年10月28日董事会通过变更审计机构议案[2]

会议情况 - 2024年10月28日公司召开第十一届监事会第十四次会议，3位监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，3票同意[1][2] - 审议通过《关于变更2024年度审计机构的议案》，3票同意[2][3] 审计机构 - 监事会同意聘任中喜会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会表决[2]

审计机构变更 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，原苏亚金诚被暂停业务6个月[2] - 2024年10月28日董事会通过议案，尚需股东大会审议[10] 中喜情况 - 2023年末有合伙人86名、注会379名等[3] - 2023年业务总收入37578.08万元[3] - 2023年服务上市公司39家，收费7052.11万元[4] - 职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 近三年受行政处罚1次等[4] 审计费用 - 2024年度审计费用85万元，与上期一致[6]

股东大会时间 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年11月13日[2] - 现场会议召开时间为2024年11月13日9点30分[2] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[2] - 股权登记日为2024年11月6日[7] - 登记时间为2024年11月12日9∶30 - 11∶30、14∶00 - 16∶00[8] 会议相关 - 会议审议变更2024年度审计机构的议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[4] 联系信息 - 现场会议登记及联系地址为湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材[8] - 联系电话为0712 - 8102866[8] - 传真为0712 - 8102978[8]

会议情况 - 2024年10月28日召开第十一届董事会第十七次会议，9位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 拟聘中喜会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 审议通过《公司重大事项报告制度》[3] - 审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》[4] 表决结果 - 各项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6]