业绩总结 - 2023年营业收入24633.87万元，上年度46415.63万元[9] - 2023年营业收入扣除项目合计3383.46万元，占比13.73%，上年度2653.55万元，占比5.72%[9] - 2023年营业收入扣除后金额为21250.41万元，上年度43762.08万元[9] 审计情况 - 审计机构于2024年4月19日出具苏亚锡审(2024) 88号审计报告[3] - 审核认为公司营业收入扣除情况表按规定编制，公允反映2023年度情况[4]

业绩总结 - 2023年生产集装箱底板3.45万立方米、环保板6.05万立方米[2] - 2023年完成销售收入2.46亿元，净利润 -2.97亿元[2] - 2023年集装箱地板业务销量30000m³[12] 未来展望 - 2024年围绕经营利润目标开展公司债发行等工作，提升精益化管理水平[15] 新产品和新技术研发 - 2023年民用板材6个月完成OSB板材一定规模销售对标高端进口板材份额[12] 其他新策略 - 2023年融资、生产、管理成本较2022年大幅下降[12] - 2023年已修订制度，后续完善公司管理制度[15] - 加大人才招引力度，优化结构，构建评价机制[15] - 发挥2023年成立的4个党员先锋队模范作用[16]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷认定标准 - 财报内控按利润总额、营收、资产总额错报比例分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财报内控按报错金额占利润总额比例分重大、重要、一般缺陷[16] 报告期情况 - 报告期内公司无财报内控重大和重要缺陷，未发现非财报内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内非财报内控无一般缺陷[18] 基准日情况 - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18][19] 其他说明 - 上一年度内控缺陷整改、本年度内控运行及下一年改进方向、其他重大事项说明不适用[19]

业绩总结 - 2023年度对嘉善新华昌木业计提商誉减值准备1514.44万元[2] - 本次计提影响2023年度合并归母净利润1514.44万元[5] 数据相关 - 嘉善新华昌木业商誉原值14692.75万元[4] - 以前年度计提减值准备为0，累计计提1514.44万元[4] 其他新策略 - 2024年4月19日会议审议通过计提议案[2] - 董事会审计委员会、监事会同意计提[6][9] - 计提事项无需提交股东大会审议[6]

财务审计 - 苏亚金诚对康欣新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 审计机构核对资金往来汇总表未发现重大不一致[3] 资金金额 - 北京相关公司用网涉及金额160576074004等[9] - 人体外贸易相关金额有00000070030等[9] - 公司2013年12月02日有1410万元相关事项[10] 证书信息 - 苏亚金诚执业证书编号32000026[12] - 两份证书由江苏省注册会计师协会批准注册[14][15]

市场扩张和并购 - 审议收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权暨关联交易议案[2] 业绩总结 - 审议《2022年度监事会工作报告》等议案[3] - 审议《2023年半年度报告正文及其摘要》等议案[3] - 审议公司2023年第三季度报告[3] 未来展望 - 2024年完善监督职责，推动完善法人治理制度[7] - 2024年加大对控股和参股公司监督力度[7]

借款与担保 - 2024年5月至2025年4月，控股股东或子公司拟提供不超10亿借款额度，期限最长五年，利率上限4.5%[3] - 2024年4月无锡建发子公司为公司发行不超10亿超短期融资券提供连带保证担保[24] 股权与关联交易 - 无锡建发持有公司38.44%股份[3] - 过去12个月，公司与无锡建发、无锡财通关联交易超3000万，与建融实业未超3000万[4][5] 公司收购与资助 - 2023年5月公司以52057485元现金收购无锡青山绿色建筑有限公司51%股权[23] - 2023年6月和9月无锡建发分别向上市公司提供2亿财务资助，期限一年[23] 议案审议 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过借款额度议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[8][9] - 2024年4月19日公司第十一届董事会第十四次会议审议通过本次关联交易议案[22]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬津贴方案适用时间为2024年1月1日至12月31日[3] - 非独立董事、监事职务津贴税后1万元[4][6] - 独立董事薪酬津贴每人每年税后8万元[5] - 高级管理人员薪酬包括基本和绩效薪酬[7] 审议情况 - 方案经多会审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[2][8] - 适用对象为2024年度任期内董监高[2]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事冯凯燕出席6次[3] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会，冯凯燕出席[5] - 2023年冯凯燕出席5次审计、1次薪酬与考核、1次战略与ESG委员会会议[6] - 2023年冯凯燕出席5次独立董事会议[7] 财务与交易 - 控股股东拟提供不超过10亿元财务资助[14] - 预计2022年5月至2023年4月与湖北汉川农商行有日常经营性关联交易[20] - 全资子公司与关联方签订3000万销售合同[24] 股权与收购 - 收购青山绿建51%股权新增日常交易事项[6] - 2023年1 - 6月收购青山绿建股权后的日常关联交易符合业务发展需要[21] 人事与决策 - 制定2023年度董监高薪酬津贴方案获冯凯燕同意[9] - 2022年度内部控制评价报告获冯凯燕认可[10] - 2022年度利润分配预案获冯凯燕同意[11] - 计提存货减值准备事项获冯凯燕同意[16] - 拟聘任黄亮为董事会秘书、冯烈为证券事务代表[18][19] 审计相关 - 聘请苏亚金诚会计师事务所为2023年度审计机构[22]

超短融注册 - 超短融注册金额为10亿元，额度2年内有效[1] 第一期超短融发行 - 计划发行总额5亿元，实际发行总额5亿元[2][3] - 发行利率2.90%，发行价格100元/百元面值[3] - 期限166日，起息日2024年4月17日，兑付日2024年9月30日[2] - 主承销商为浙商银行股份有限公司[3]