证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-079 二、审议并通过了《关于提名董事候选人并提交股东大会审议的议案》，同意提名刘 雷先生为本公司董事候选人。本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提请本公司 股东大会审议批准。刘雷先生作为本公司董事的任期自股东大会审议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。在股东大会选举产生新任董事前，原任董事戴军先生仍将继 续履行其职责。 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十六次会议（"本次会 议"）于 2024 年 12 月 20 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大 厦召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出。本公司董事长戴 军先生主持了本次会议，本公司全体 12 名董事亲自出席会议。本次会议符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本公司监事会主席刘书君先生、监事 马敬安 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-080 华电国际电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点整 召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 14 日 至 2025 年 1 月 14 日 1 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

特此公告。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券 （"本期债券"）的发行。本期债券发行金额为 10 亿元人民币，期限为 90 天，单位面 值为 100 元人民币，发行票面利率为 1.93%。 本期债券由平安银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司主承销，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本公司及 本公司合并报表范围内的子公司到期债务及补充流动资金。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：202 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-077 华电国际电力股份有限公司 关于董事长辞职的公告 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2024 年 12 月 18 日 1 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 18 日收到本公司 董事长戴军先生的辞职报告。因达到退休年龄，戴军先生申请自本公司股东大会选举产 生新任董事之日起辞去其担任的本公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员职务。辞职生效后，戴军先生不再担任本公司的任何职务。 戴军先生确认，其与本公司董事会及本公司没有不同意见，亦无其他事项需要通知 本公司股东及债权人。 戴军先生在本公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，董事会对戴军先生为本公司发 展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

华电国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 华电国际电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 6 月 17 日通过决议，同意本公司自 2023 年年度股东大会批准时起至 2024 年年度股东大会结束 时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值 600 亿元人民币 的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内 外融资工具。 本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2024年度第八期中期票据（"本 期债券"）的发行。本期债券发行金额为 20 亿元人民币，期限为 2 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 2.12%。 本期债券由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司主承销，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金用于偿还本 公司及本公司合并报表范围内子公司到期债务及补充流动资金。 证券代码：600027 证券简称： ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-075 华电国际电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,186 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,185 | | 股） 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,052,036,612 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,415,781,007 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 636,255,605 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本公司有表决权 | 68.951302 | | 股份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 62.730312 | | ...

北京市海问律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：华电国际电力股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《华电国际电力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为华电国际电力股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于 2024 年 11 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议， 对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和 公司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员的资格 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

中国银河证券股份有限公司 关于华电国际电力股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 华电国际电力股份有限公司（以下简称"上市公司"或"华电国际"）拟通 过发行普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电 江苏能源有限公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福 新能源有限公司 51%股权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城 华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华 电福新江门能源有限公司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，以 及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国华电集团贵港发电有限公司 100% 股权等，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第1 号》《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》及监管部门的相关要求，中国银河证 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2024-074 华电国际电力股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 情况自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司）（以下简称"本公司"或"华电国际"）拟通过发行 普通股（A 股）及支付现金的方式购买中国华电集团有限公司持有的华电江苏能源有限 公司 80%股权，福建华电福瑞能源发展有限公司持有上海华电福新能源有限公司 51%股 权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007% 股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公司 70%股权、华 电福新清远能源有限公司 100%股权，以及中国华电集团发电运营有限公司持有的中国 华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号——上市公司重大资产重 ...

北京市金杜律师事务所 关于华电国际电力股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的股票交易自查期间相关机构或人员买卖股票情况 除非上下文另有说明，本专项核查意见中所使用的简称和释义与《北京市金 杜律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的法律意见书》中的简称和释义具有相同含义。 2 的专项核查意见 致：华电国际电力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华电国际电力股份有限公司 （以下简称公司或上市公司、华电国际）委托，担任华电国际拟通过发行股份及 支付现金的方式向中国华电集团有限公司购买其持有的华电江苏能源有限公司 80% 股权，向福建华电福瑞能源发展有限公司购买上海华电福新能源有限公司 51%股 权、上海华电闵行能源有限公司 100%股权、广州大学城华电新能源有限公司 55.0007%股权、华电福新广州能源有限公司 55%股权、华电福新江门能源有限公 司 70%股权、华电福新清远能源有限公司 100%股权，向中国华电集团发电运营 有限公司购买中国华电集团贵港发电有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定 投资者发 ...