1 华电国际电力股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评价报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2024 年度境内财务报告和内部控制的审计师。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、事务所基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功 转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门 北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永 中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批 获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业 务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-016 华电国际电力股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电国际电力股份有限公司（以下简称"本公司"）拟聘请会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"）。 鉴于本公司拟自 2025 年半年度财务报告开始将统一采用中国企业会计准则编 制财务报告及披露相关财务资料，本公司拟聘请信永中和为本公司 2025 年度境内外审 计师和内部控制审计师。 一、拟聘请的境内外会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人 ...

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 华电国际电力股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公 司 2024 年度境内财务报告和内部控制的审计师。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计 委员会对信永中和 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现 将具体情况汇报如下。 一、聘请会计师事务所基本情况 根据《上市公司治理准则》《审计委员会运作指引》等相关 规定，审计委员会对公司聘请的会计师事务所信永中和的执业资 质、专业能力、投资者保护机制及诚信记录进行了全面审查与评 估。 （一）审计机构资质与专业能力评估 （三）诚信记录与执业合规性评估 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和近三年因执业行为受到行 政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 0 次。经核查，上述事项未对其执业能力或独立性构成重大不利影 响，且相关整改措施已落实。审计委员会认为，上述记录不影响 其 ...

公司已于近日收到以上四位独立董事提交的独立性自查情况 报告,公司董事会对各位独立董事的独立性情况进行了审查，认为： 本公司独立董事丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先生、沈 翎女士均能严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持 续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 二零二五年三月二十七日 1 华电国际电力股份有限公司 第十届董事会关于本公司独立董事 2024 年度保持独立性 情况的专项报告 华电国际电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 共有四位独立董事，分别为丰镇平先生、李兴春先生、王跃生先 生和沈翎女士。 ...

股票简称：华电国际 股票代码：600027 HK.1071 股票上市交易所：上海证券交易所 香港联合交易所 中国北京市西城区宣武门内大街2号 No,2 Xuanwumennei Street,Xicheng District,Beijing,the PRC 邮编：100031 Zip Code:100031 2024年度社会责任报告 15 21 25 29 33 厚植根基 赋能管理升级 可持续发展管理 党建引领发展 公司治理体系 内控合规经营 坚守商业道德 13 公司介绍 大事记 业务概览 05 05 06 企业荣誉 董事会声明 06 07 09 走进华电国际 03 议题重要性评估 目 录 CONTENTS 关于本报告 01 附 指标索引 免责声明 携手共进 共筑美好家园 37 | 守护员工权益 | 39 | | --- | --- | | 持续创新奋进 | 49 | | 保障供应链安全 | 53 | | 提升客户服务 | 56 | | 践行社会责任 | 57 | 低碳运营 践行绿色使命 | 应对气候变化 | 63 | | --- | --- | | 强化环境管理 | 67 | | 优化能源利用 | 73 | ...

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议 审计委员会年度工作报告 各位董事、监事： 2024 年度，审计委员会各位委员以维护股东和本公司利益为 宗旨，按照有关法律法规、本公司章程和《审计委员会工作细则》 履行职责，较好地完成了董事会授权的相关事宜。 一、审计委员会的组成情况 本届审计委员会由沈翎、曹敏、王晓渤、王跃生、李兴春五 位董事组成，沈翎女士担任主任委员。报告期内，审计委员会成 员未发生变化。 审计委员会主要负责贯彻董事会的财务汇报、内部控制及风 险管理原则，促进公司建立维持有效的内部控制及风险管理系统， 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；就公司其他有 关专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 2024 年，审计委员会于 3 月 26 日召开第十届董事会审计委员 会第四次会议，于 4 月 26 日召开第五次会议，于 8 月 1 日召开第 六次会议，于 8 月 21 日召开第七次会议，于 10 月 15 日召开第八 次会议，于 10 月 30 日召开第九次会议：全年召开六次会议，委 4-1 员会成员的出席率均为 100%。 三、相关资 ...

证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-018 华电国际电力股份有限公司 上述事项已于本公司 2025 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十九次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 一、 统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况 本公司在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）两 地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财务报告准则编制财务报告并披露相关财务 资料。根据香港联交所于 2010 年 12 月 10 日刊发的《有关接受在香港上市的内地注册 成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》，在香港 上市的内地注册成立发行人自 2010 年 12 月 15 日起获准许采用企业会计准则编制其财 务报告，而经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准许采用内地审计准 则为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务。 鉴于中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，为提高工 作效率，本公司拟自 2025 年半年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财 1 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报 ...

华电国际电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议 关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评 估报告 各位董事、监事： 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》（证监发〔2022〕48 号）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，公司现已编制完 成了 2024 年关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的《风 险持续评估报告》。 请董事会审议、批准，并授权董事会秘书酌情修改和发布。 附件：关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持 续评估报告 二零二五年三月二十七日 16-1 附件 | 序号 | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公 司 | 24,730 | 4.4630% | | 6 | 中国华电科工集团有限公司 | 19,785 | 3.5706% | | | 合 计 | 554,111.739508 | 100% | 华电财务公司经批准的业务范围包括：吸收成员 ...

华电国际电力股份有限公司 章 程 （于一九九七年九月二十二日经公司股东大会特别决议通过） （经二○○一年四月二十六日召开的二○○○年度股东大会特别决议修改） （经二○○三年六月二十四日召开的二○○二年度股东大会特别决议修改） （经二○○四年六月二十九日召开的二○○三年度股东大会特别决议修改） （经二○○七年二月五日召开的二○○七年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○○八年六月三十日召开的二○○七年度股东大会特别决议修改） （经二○○九年六月二日召开的二○○八年度股东大会特别决议修改） （经二○一○年十月二十六日召开的二○一○年临时股东大会特别决议修改） （经二○一一年二月二十二日召开的二○一一年临时股东大会特别决议修改） （经二○一二年十二月二十八日召开的二○一二年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一三年六月二十五日召开的二○一二年度股东大会特别决议修改） （经二○一三年十二月六日召开的二○一三年第一次临时股东大会特别决议修改） （经二○一四年五月三十日召开的二○一三年度股东大会特别决议修改） （经二○一四年十二月二十三日召开的二○一四年第二次临时股东大会特别决议修改） （经二○一五年二月十三日 ...

四、审议并通过了《关于年度利润分配预案并提请股东大会审议的议案》。同意将此 议案提请本公司股东大会审议及批准。 证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2025-015 华电国际电力股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华电国际电力股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十次会议（"本次会议"） 于 2025 年 3 月 27 日在中华人民共和国北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店 召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。本公司 3 名监事亲自 出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有 效。本次会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于监事会报告书并提请股东大会审议的议案》。同意将监事会 报告书提请本公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于年度财务报告并提请股东大会审议的议案》。同意本公司按 国际财务报告准则和中国会计准则分别编制的截至 2024 年 12 月 31 ...