会议信息 - 华夏银行第八届监事会第三十次会议2024年10月18日发通知和材料，表决截止10月29日[1] - 应发表决票9份，实发9份，收回有效9份[1] 报告审议 - 审议通过《关于〈华夏银行2024年第三季度报告〉的议案》，赞成9票[1][2] - 书面审阅消费者权益、消费投诉、洗钱风险自评估等报告[2]

募集资金协议相关 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议并公告[6] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达净额20%时通知保荐人等[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情形公司可终止协议并注销专户[7] - 协议提前终止公司应自终止日起两周内签新协议并公告[8] 募投项目论证 - 投资项目搁置超一年公司应重新论证项目[10] - 超过计划完成期限且投入金额未达计划金额50%公司应重新论证项目[10] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内用募集资金置换[11] - 公司对闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[11] - 使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告相关内容[12] - 公司以闲置募集资金补充流动资金不得变相改变用途且不影响投资计划[12] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或归还银行贷款的金额不得超总额30%[13] 节余资金披露 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[14] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[16] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东大会审议通过[16] 核查与报告 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[23] - 公司申请发行证券且前次募集资金到账未满五个会计年度，董事会编制前次募集资金使用情况报告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查一次[24] - 每个会计年度结束，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[25] 制度相关 - 公司董事会负责制订、修改和解释本办法[27] - 本办法自公司董事会审议通过之日起施行[27] - 原《华夏银行股份有限公司募集资金存储及使用管理制度》（华银制〔2018〕58号）同日废止[27]

会议信息 - 华夏银行第八届董事会第四十八次会议2024年10月18日发通知和材料，表决截止10月29日[1] - 应发表决票16份，实发16份，收回有效15份[1] 议案表决 - 《华夏银行2024年第三季度报告》等4项议案均15票赞成通过[1][2] 人事变动 - 邹立宾拟任副董事长，任职资格待核准，任期至第八届董事会届满[2][3] 报告审阅 - 会议书面审阅消保、投诉、洗钱风险等3份报告[3]

人事变动 - 王洪军因工作原因辞去华夏银行副董事长等职务[1] - 辞职自2024年10月29日起生效[1]

人事变动 - 国家金融监督管理总局核准瞿纲担任华夏银行董事、行长任职资格[1] - 瞿纲担任执行董事、行长任期自2024年10月28日起至第八届董事会届满[1]

报告与会议时间 - 公司2024年第三季度报告将于2024年10月31日披露[2] - 2024年第三季度业绩说明会于2024年10月31日11:00 - 12:00召开[2][4][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] - 投资者可在2024年10月24 - 30日16:00前预征集提问[2][6] - 参加说明会人员有董事长等[5] 联系方式 - 联系电话010 - 85238570[7] - 联系邮箱zhdb@hxb.com.cn[6][7]

债券发行 - 华夏银行2024年发行无固定期限资本债券（第二期）[1] - 9月25日簿记建档，9月27日发行完毕[1] - 发行规模200亿元[1] 债券条款 - 前5年票面利率2.23%[1] - 每5年调整利率，第5年及之后附发行人有条件赎回权[1] 资金用途 - 募集资金用于补充公司其他一级资本[1]

人事变动 - 王兴国2024年9月25日因到龄退休辞去华夏银行财务负责人职务[1] - 2024年9月26日董事会同意聘任杨伟为财务负责人，任期至第八届董事会届满[1] 人员情况 - 截至公告披露日，杨伟未持有华夏银行股票，与相关人员无关联关系[2] - 杨伟无市场禁入等不良情形及不得担任高管的情况[2]

人员聘任 - 聘任杨伟为财务负责人至第八届董事会届满[1][2] - 聘任杨宏为首席合规官，待核准至届满[3] - 聘任刘小莉为首席风险官，待核准至届满[3][4] - 聘任吴永飞为首席信息官至第八届董事会届满[4][6] - 聘任于国庆为证券事务代表，王大为不再担任[6] 其他 - 全体独立董事对前四项议案投赞成票[7] - 新聘任人员未持股，无关联及不良情形[7]

人事变动 - 2024年9月26日公司董事会同意聘任杨伟为财务负责人[1] - 同意聘任杨宏为首席合规官[1] - 同意聘任刘小莉为首席风险官[1] - 同意聘任吴永飞为首席信息官[1]