人事变动 - 李民吉因个人原因于2025年1月24日辞去华夏银行董事长等职务[1] - 新董事长选出及资格核准前，瞿纲代为履行董事长职责[1]

会议信息 - 华夏银行第九届董事会第二次会议于2025年1月25日在北京现场召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人，有效表决票9票[1] - 会议由执行董事、行长瞿纲主持[1] 议案决议 - 审议通过《关于由瞿纲代为履行董事长职责的议案》[1] - 在新董事长选出且资格获核准前，瞿纲代为履行董事长职责[1] - 该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[2]

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-01 华夏银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利人民币 0.10 元（含税） 1. 发放年度：2024 年半年度 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/21 | － | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经本公司 2024 年 12 月 12 日的 2024 年第一次临时股东大 会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

人事变动 - 选举李民吉为第九届董事会董事长，任期自2024年12月12日起[1] - 选举邹立宾为第九届董事会副董事长，任职资格待核准[2] - 聘任瞿纲为行长，任期自2024年12月12日起[5] - 聘任杨伟等5人为副行长，任期自2024年12月12日起[6][7][8] - 聘任杨伟为财务负责人，任期自2024年12月12日起[8] - 聘任宋继清为董事会秘书，任期自2024年12月12日起[9] - 同意聘任刘春华等4人为首席相关职务，部分任职资格待核准[11][12][14] 会议相关 - 华夏银行第九届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，应到实到董事10人[1] - 会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出[1] - 战略与资本管理委员会等各专门委员会成员确定[4] 议案审议 - 审议通过天津自由贸易试验区分行机构层级调整议案[14] - 全体独立董事对议案四至议案九投赞成票[15]

制度规定 - 《华夏银行累积投票制实施细则》2024年12月12日经临时股东大会通过[1][11] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[3] 投票规则 - 股东累积选举票数为所持股份数与应选独董人数乘积[4] - 中小股东表决情况单独计票披露[6] - 等额选举独董候选人票数超半数当选[8] 特殊情况处理 - 当选人数少于应选人数另行选举[8] - 未达规定最低人数两月内再选缺额独董[9] 示例说明 - 某股东持100股，应选7名独董，拥有700股选举票数[13] 投票有效性 - 投票超拥有票数视为无效[6][13] - 投票少于拥有票数，差额视为放弃表决权[6][13]

会议安排 - 2024年11月27日发布召开第一次临时股东大会通知[1] - 12月5日发布股东大会会议文件[3] - 12月12日第一次临时股东大会在华夏银行大厦召开[4] 参会情况 - 出席股东及代理人共587名，持股11,874,715,814股，占比74.6137%[6] 议案表决 - 待表决议案共5项，非累积投票议案过半数同意通过[3][11] - 累积投票独立董事等额选举，候选人获超半数票全部当选[13] 会议合规 - 投票方式和程序符合规定，未修改未列明事项[8] - 全部议案表决通过，召集和召开程序合法有效[13][14]

人员聘任 - 拟聘任瞿纲为行长[1] - 拟聘任杨伟等为副行长[1] - 拟聘任杨伟为财务负责人[1] - 拟聘任宋继清为董事会秘书[1] - 拟聘任刘春华等为首席审计官等职务[1] 程序合规 - 人员提名等程序合规，不损害公司及中小股东利益[1] - 独立董事同意上述人员聘任[2][3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日召开，出席股东和代理人587人，持有表决权股份总数11,874,715,814股，占比74.6137%[2] - 公司在任董事15人，出席11人；在任监事9人，出席8人；董事会秘书出席会议，部分高管列席，董事、监事候选人出席会议[3] 利润分配 - 2024年上半年末累计可供分配利润1205.15亿元，按总股本每10股现金分红1元，分配现金股利15.91亿元，中期利润分配后未分配利润1189.24亿元[4] - 华夏银行2024年中期利润分配预案表决中，同意票数11,874,014,176，占比99.9941%[4] 人员选举 - 选举邹立宾等6人为非执行董事，瞿纲、杨伟为执行董事，邓康等6人为监事会成员，丁益、赵红为独立董事[5][6][7][8][11][12][13] - 张传良等6人董事任职资格需国家金融监督管理总局核准，任期自核准日起至第九届董事会届满；邹立宾等5人为连任董事，任期自选举日起至第九届董事会届满[10] 制度制定 - 制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》，A股同意票数11,873,176,439，占比99.9870%[12] 决议情况 - 议案1、4获出席会议有表决权股东所持股份过半数表决通过，议案2、3每项子议案也获通过，议案5每项子议案相关独立董事候选人均当选[19] - 北京天达共和律师事务所见证，华夏银行2024年第一次临时股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[20]

会议情况 - 华夏银行第九届监事会第一次会议于2024年12月12日在北京召开[1] - 应出席监事9人，实际出席9人，有效表决票9票[1] 选举结果 - 选举郭鹏为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满[1] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票赞成通过[1] 委员会成员 - 提名委员会张宏任主任委员，监督委员会赵锡军任主任委员[2] - 《关于第九届监事会专门委员会成员的议案》全票赞成通过[4]

人事变动 - 华夏银行2024年第二次职代会选举郭鹏、徐新明、王胜春为第九届监事会职工监事[1] - 朱江不再担任本行职工监事[1] 任期信息 - 职工监事任期自2024年12月12日起至第九届监事会任期届满[1] 人员情况 - 三位新职工监事未持股，与相关人员无关联，无不得担任监事情形[4] 公告时间 - 公告于2024年12月13日发布[5]