A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—07 郭鹏，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，高级政工师、工程师。曾任北京 电子控股有限责任公司党委常委、组织干部处处长、人力资源部部长；北京市密 云县政府副县长（副局级），北京市密云区政府副区长；北京市石景山区委常委、 纪委书记，区监察委员会主任；北京市纪委常委，市监察委员会派出北京冬奥组 委监察专员，二级高级监察官。现任华夏银行党委副书记、职工监事。 截至本公告披露日，郭鹏先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级 管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担 任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、 监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行监事的情形。 特此公告。 华夏银行股份 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 5 日在北京召开。会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。全体监事共同推举本行职工监事郭鹏先生主持会议。经 与会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举郭鹏先生为本行监事会主席的议案》，选举郭鹏 先生为本行监事会主席。任期自 2024 年 3 月 5 日起，至第八届监事会任期届满 之日止。 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—08 特此公告。 华夏银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 1 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郭鹏先生简历如下： 郭鹏，男，1976 年 ...

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.同意聘任唐一鸣先生为本行副行长。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—06 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第八届董事会第四 十次会议于 2024 年 2 月 23 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件及书面材料方式发出。曾北川非执行董事因工作原因，委托才智 伟非执行董事行使表决权。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，有效表决票 15 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议， 做出如下决议： 一、审议并通过《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为本行副行长的议案》 ...

独立董事签字： | 丁 益 | 赵 | 红 | 郭庆旺 | | --- | --- | --- | --- | | 宫志强 | 吕文栋 | | 陈胜华 | 华夏银行股份有限公司独立董事关于聘任 韩建红、唐一鸣先生为本行副行长的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为华 夏银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第八 届董事会的独立董事，对公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月 23 日审议的《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为 本行副行长的议案》,在查阅有关规定、参加会议并听取了 相关情况介绍后，发表独立意见如下： 本次会议审议的《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为本行 副行长的议案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定 提出的，该议案中所涉及的韩建红先生、唐一鸣先生的提名、 审议、表决程序均符合相关规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。韩建红先生、唐一鸣先生的任职资格符合法 律法规、监管规定和本行章程等有关规定。经审阅韩建红先 生、唐一鸣先生的履历和相关资料，了解其 ...

华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第三十九次会议 以书面传签方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，表决 截止日期为 2024 年 1 月 12 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书 面传签表决票 16 份，在规定时间内收回书面传签表决票 15 份。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏 银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议： 审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。 关文杰先生因工作原因，辞去本行执行董事、行长、董事会专门委员会相关 职务。在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董 事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—02 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—03 关文杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行改革发展付出了辛勤的 努力，在推动战略规划落地实施和经营转型、推进风险合规管控提质增效、提升 经营管理水平和系统性管理能力等方面做了大量卓有成效的工作，为本行的高质 量发展做出了重大贡献。 董事会对关文杰先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。 在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董事 会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 华夏银行股份有限公司执行董事、行长辞职公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到关文杰先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，关文杰先生辞去本行执行董事、行长、董事会专门 委员会相关职务。关文杰先生的辞职自 2024 年 1 月 12 日起生效。关文杰先生已 确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请 本行 ...

非公开发行 A 股限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,564,537,330 股。 本次股票上市流通总数为 2,564,537,330 股。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 公告编号：2024-01 华夏银行股份有限公司 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 8 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准华夏 银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2166 号）核准， 华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"公司"）于 2018 年 12 月向首钢集 团有限公司（以下简称"首钢集团"）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称 "国网英大"）、北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"）等 3 家特定 对象非公开发行 2,564,537,330 股 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次非公开发 ...

中信建投证券股份有限公司 关于华夏银行股份有限公司 非公开发行 A 股限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为华夏银行股份有限公司（以下简称"华夏银行"或"公司"）2018 年非公开 发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华夏银行 2018 年非公开发行 A 股股票限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 华夏银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2166 号）核 准，华夏银行于 2018 年 12 月向首钢集团有限公司（以下简称"首钢集团"）、 国网英大国际控股集团有限公司（以下简称"国网英大"）、北京市基础设施投 资有限公司（以下简称"京投公司"）等 3 家特定对象非公开发行 2,564,537,330 股 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次非公开发行" ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2023—44 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"）第八届董事会第三十八次会议 以书面传签方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件及书面材料方 式向全体董事发出，表决截止日期为 2023 年 12 月 22 日。会议应发出书面传签 表决票 16 份，实际发出书面传签表决票 16 份，在规定时间内收回有效表决票 16 份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华 夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议： 关联交易控制委员会成员包括：吕文栋（主任委员）、丁益、赵红、郭庆旺、 宫志强、陈胜华、程新生。 审计委员会成员包括：陈胜华（主任委员）、马晓燕、邹立宾、丁益、程新 生。 提名与薪酬考核委员会成员包括：宫志强（主任委员）、关继发、曾北川、 吕文栋、陈胜华、程新生。 1 表决结果：赞成 16 ...

经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第 32 号） 批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称"本公司"）在全国银行间债券市场 成功发行"华夏银行股份有限公司 2023 年金融债券（第六期）"（简称"本期债 券"），并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2023-43 华夏银行股份有限公司 关于 2023 年金融债券（第六期）发行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期债券于 2023 年 12 月 15 日簿记建档，并于 12 月 19 日发行完毕。本期 债券发行规模为人民币 100 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.79%， 募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本公司资产负债配置需 要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 ...