一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求， 经提名委员会全体成员过半数同意，公司于 2024 年 6 月 25 日召开了第六届董事会第二 次会议，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。 聘任李鹏周先生为公司副总经理，任职期限至公司第六届董事会届满之日止，自 2024 年 6 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-065 烟台民士达特种纸业股份有限公司副总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次聘任副总经理符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构 要求，有利于公司持续健康发展。 三、提名委员会或独立董 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年6月25日在烟台民士达会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案6月27日披露[5] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和股东大会审议[6]

资金募集 - 2023年4月25日发行3500万股普通股，募资2.2925亿元，净额2.1397196533亿元[2] - 行使超额配售选择权获净额3275.676159万元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，新型功能纸基材料项目投入进度4.62%[4] - 研发中心项目投入进度14.91%[4] - 补充流动资金项目投入进度100.32%[4] 资金管理 - 截至2023年12月31日，募集资金存储19630.769377万元[5] - 拟用不超18000万元闲置募资现金管理[6]

关联交易审议 - 2024年3月15日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[2] - 2024年6月25日审议通过新增2024年日常性关联交易议案[2] - 2024年6月25日独立董事和董事会审议相关议案均全票通过[14] 关联交易数据 - 购买原材料等原预计32亿，截至5月31日已发生73847925.65元，调整后仍为32亿[3] - 出售产品等原预计1亿，截至5月31日已发生1868302.98元，调整后仍为1亿[4] - 其他关联交易原预计1050万，截至5月31日已发生264058.53元，调整后仍为1050万[4] - 关联交易合计原预计3.405亿，截至5月31日已发生75980287.16元，调整后仍为3.405亿[4] 公司销售预计调整 - 烟台泰和兴材料科技股份有限公司调整后预计销售100万[5] - Tayho Hong Kong Limited调整后预计销售280万[5] - 烟台泰和新材销售有限公司调整后预计销售10万[6] - 泰和新材集团股份有限公司调整后预计销售605万[6] 公司注册资本 - 宁夏泰和兴资源再生利用技术有限公司注册资本500万人民币[12] - Tayho Hong Kong Limited注册资本100万港币[13] 其他要点 - 新增关联交易无需股东大会审议[14] - 向关联方销售商品按公开销售市场价执行[15] - 关联交易调整基于业务拓展和关联方资质要求[19] - 保荐机构对新增2024年日常性关联交易无异议[20]

关联交易 - 子公司先进制造拟租关联方泰达产业园6456.62㎡厂房，租期三年[1][9] - 租金单价10元/㎡·月，物业费1元/㎡·月，租赁期交易总额不超500万元[1][9] 关联方情况 - 泰达产业园2023年4月7日成立，注册资本和实缴资本均为14000万元[3] - 2023年底总资产163530151.01元，净资产139670478.35元[3] - 2023年营收0元，净利润 - 329521.65元[3] 交易相关 - 厂房位于黄渤海新区，权属归泰达产业园，有银行抵押[5][6] - 2024年6月25日会议通过租赁议案，无需股东大会审批[12] - 保荐机构对关联交易无异议，认为程序合规[13][14]

中泰证券股份有限公司 关于烟台民士达特种纸业股份有限公司 新增 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为烟台民士 达特种纸业股份有限公司（以下简称"民士达"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对民士达履行持续督导义务， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对民士达新增 2024 年日常性关联交易的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于预计 2024 年度日常关联交易》议案。 因关联方资质及公司业务需求等原因，公司 2024 年度预计与公司发生销售 业务的关联方主体及部分主体预计的销售金额发生变化，预计的各关联主体的合 计销售金额不变，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | | | | | | 新 | | | | | --- | --- | --- ...

会议信息 - 董事会会议于2024年6月25日在烟台民士达会议室现场召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于调整内部管理机构设置》议案全票通过[6] - 《关于新增2024年日常性关联交易》等部分议案6票同意通过[8][10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案全票通过[11] 人事变动 - 聘任李鹏周为公司副总经理至第六届董事会任期届满[7]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月9日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润183,616,032.70元[2] - 本次派发现金红利29,250,000.00元[2] - 以146,250,000股为基数，每10股派2元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月7日[5] - 除权除息日为2024年6月11日[5] - 现金红利2024年6月11日划入股东账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股1月内每10股补缴0.4元[3] - 合格境外投资者每10股实际派发1.8元[3] 公司信息 - 公司位于山东烟台开发区太原路3号[7] - 联系人鞠成峰，电话0535 - 6955622[7]

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-057 烟台民士达特种纸业股份有限公司股票解除限售公告 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序 | | | | 解限 | | 股数占 | | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 高级管理人 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 员任职情况 | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 鞠成峰 | 否 | 董事会秘书 | A | 478,750 | 0.33% | 1,436,250 | | | | 合计 | | — | 478,750 | 0.33% | 1,436,250 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C ...

产能与项目进展 - 公司芳纶纸理论产能为3000吨，实际产能约为2400吨 [4] - 新增产能为募投项目新增一条1500吨的生产线，计划于2025年年中建成 [4] - 闪蒸无纺布中试线设计产能为300吨，主要用于验证技术和优化工艺 [6] 原材料与价格 - 芳纶纸一季度各型号产品售价同比基本持平，平均价格因销售结构优化有所提升 [7] - 原材料结算价格每月浮动，主要受泰和新材原材料实际采购价格和公司采购量影响 [7] 下游应用领域 - 下游应用的主要增长点在于新能源汽车和蜂窝芯材领域 [8] - 新能源汽车领域的芳纶纸销量将随着新能源汽车销量提升而提升 [8] - 蜂窝芯材领域将随着各项目推进陆续有订单落地 [8] 投资者关系活动 - 活动时间为2024年5月9日至2024年5月10日，地点为北京泛太平洋酒店和北京威斯汀酒店 [2] - 参会单位包括北京风炎投资管理有限公司、北银理财、晨鸣私募基金等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书鞠成峰 [3]