证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-023 烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合烟台民士达特种纸业股份有限公司 （以下简称公司、本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司对截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性 进行了自我评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内 ...

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日 召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪 酬方案。 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、 适用期限 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-028 烟台民士达特种纸业股份有限公司 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 1 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资、效益奖金、季度绩效奖金 和年终奖金组成，基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、 行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。效益奖金 ...

烟台民士达特种纸业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京25YPA | 信永中和合计师室各所 北京市东城区朝阳门北大街 成东电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-018 烟台民士达特种纸业股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 首席合伙人：谭小青先生 2024 年度 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-020 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于公司闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下， 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司 及全体股东创造更多的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民 20,000.00 万元暂时闲置的自有资金购买银行结构 性存款。 （四） 委托理财期限 在上述额度内，期限最长不超过 12 个月，自公司股东大会审议通过之日 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于批准银 行结构性存款额度的议案》。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会 审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-022 （二）募集资金以前年度使用金额 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金总额 | 263,637,500.00 | | 减：发行费用（不含税） | 16,908,773.08 | | 等于：募集资金净额 | 246,728,726.92 | | 加：募集资金账户利息收入 | 2,355,954.89 | | 二、募集资金使用金额（包括置换前期投入） | 52,776,988.04 | | 其中： | | | | --- | --- | --- | | （一）、新型功能纸基材料产业化项目 | 8,172,888.07 | | | （二）、研发中心项目 | 4,474,364.39 | | | （三）、补充流动资金付款 | | 40,129,735.58 | | 三、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 196,307,693.77 | （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 烟台民士达特种纸业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-031 烟台民士达特种纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及烟台民士达 特种纸业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首 席合伙人为谭小青先生，2024年度末合伙人数量为259人，注册会计师人数为 1,780人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师700人。 （二）聘任会计师事 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-029 烟台民士达特种纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，除本通知外，会议的召开无需有关部门批准或履行必要 的程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准或履行程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-014 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席田原女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 以汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室 证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2025-013 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以邮件方式发出 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司按照 "人才引领、创新驱动"的发展战略，提高科技创新能力、加速 产品优化升级、推进项目建设、提升管理效能，各项经营指标均保持了相对快速 的发展势头，同时根据市场环境及公司规划确定了 2025 年的主要工作计划。 5.会议主持人：董事长宋西全先生 6.会议列席人员：董事长宋西全先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定 ...