财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入293,904,416.36元，较上年同期减少18.29%[5] - 营业总收入本期发生额为2.94亿元，较上期的3.60亿元下降18.29%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润43,141,239.53元，较上年同期减少1.83%[5] - 2024年第一季度净利润43,141,239.53元，上年同期为46,151,504.69元[23] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润43,141,239.53元，上年同期为43,946,476.81元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额65,810,866.02元，较上年同期增长380.49%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金360,452,777.44元，上年同期为314,396,661.18元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额65,810,866.02元，上年同期为 - 23,463,034.09元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 26,140,126.10元，上年同期为 - 12,496,268.04元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 4,209,784.15元，上年同期为28,960,610.53元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额35,551,274.82元，上年同期为 - 8,309,327.35元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额2,469,648,097.79元，上年同期为442,251,014.81元[26] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资期末余额123,404,961.63元，较期初增加31.87%，因收到银行承兑汇票增加[9] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 应付职工薪酬期末余额22,569,479.88元，较期初减少39.28%，因发放上年度奖金[9] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用本期发生额26,977,879.12元，较上期增加33.06%，因职工薪酬增加[10] - 财务费用本期发生额 -7,292,746.98元，较上期减少539.55%，因提前偿还长期借款等[10] - 其他收益本期发生额5,886,296.72元，较上期增加760.70%，因政府补助增加[10] - 投资收益本期发生额5,806,444.81元，较上期增加100%，因购买结构性存款利息收入[10] - 营业外收入本期发生额37,100.00元，较上期增加1688.38%，因废品收入增加[10] - 研发费用本期为2697.79万元，较上期的2027.54万元增长32.96%[21] - 利息收入本期为763.94万元，较上期的301.36万元增长153.50%[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,756，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，雷淮刚持股比例17.27%，持股数量16,287,850股；廖原持股比例13.44%，持股数量12,672,643股；管洪飞持股比例9.19%，持股数量8,665,621股[13] - 前10名无限售条件股东中，东志刚持有无限售条件股份数量2,084,794股；中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金持有576,024股[13] - 公司实际控制人雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司47.62%的股份[14] - 东志刚通过普通证券账户持有670,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,414,794股，合计持有2,084,794股[14] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 限售股份期初总数为1,216,879股，本期解除限售股数为1,216,879股，期末限售股数为0股[15][16] 财务数据关键指标变化 - 公司治理 - 公司于2024年1月10日完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任事宜[15] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 资产总计期末余额为38.98亿元，较期初的39.51亿元下降1.35%[19] - 流动资产合计期末余额为35.24亿元，较期初的35.96亿元下降2.00%[18] - 非流动资产合计期末余额为3.74亿元，较期初的3.55亿元增长5.23%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计期末余额为7.65亿元，较期初的8.62亿元下降11.26%[19] - 非流动负债合计期末余额为3311.64万元，较期初的3200.76万元增长3.46%[19] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为31.00亿元，较期初的30.57亿元增长1.41%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润47,907,525.08元，上年同期为51,356,256.95元[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益0.46元，上年同期为0.62元[23] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为2.57亿元，较上期的3.04亿元下降15.41%[21]

公司治理与管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人雷淮刚、主管会计工作负责人厉昊超及会计机构负责人徐丹妮声明财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司章程为《上海儒竞科技股份有限公司章程》[6] - 公司设有独立完整的生产管理与执行部门，负责生产环节的各个方面，包括物料计划、生产工艺制定、生产设备管理、生产现场管理、生产过程管理、产品质量管理、仓储与物流管理等[42] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规完善公司治理结构[103] - 公司董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，报告期内共召开董事会会议8次[103] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，报告期内共召开监事会6次[103] - 公司管理层在市场开发、研发投入、队伍建设、合规运营等方面取得积极成果[103] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，高级管理人员的收入与经营业绩挂钩[103] - 公司严格按照法律、法规和公司《信息披露管理制度》履行信息披露义务[104] - 公司具有独立的原料采购和产品销售系统，具备与经营相关的设备、商标、软著、专利等资产的所有权与使用权[106] - 公司具备健全的法人治理结构，高级管理人员未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务[107] - 公司设立了独立财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度[108] - 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规建立健全了包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营管理层等法人治理结构[108] - 公司具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系，具备独立面向市场自主经营的能力[109] - 公司控股股东、实际控制人向公司出具了避免同业竞争的承诺，且均履行了相关承诺[109] - 公司董事、监事、高级管理人员在报告期内无任期内离任和解聘情况[112] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括监事会换届选举，任期满离任和新任[112] - 雷淮刚先生担任公司董事长、总经理，具有博士研究生学历，曾任上海大学工业电气自动化教师[112] - 公司2023年实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计651.44万元[121] - 公司董事、高级管理人员薪酬实行年薪制，由基础年薪和绩效工资组成[120] - 公司非独立董事薪酬实行年薪制，由基础年薪组成[119] - 公司监事按照职务领取薪酬，监事津贴标准依据股东大会决议[119] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为651.44万元[122] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部组织结构，包括股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等[148] - 公司根据最新监管要求更新了董事会审计委员会制度及细则文件，确保治理制度符合最新监管要求和公司实际情况[149] - 公司设有内审部，对董事会审计委员会负责，独立行使内部审计职权，报告期内未发现财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷[150] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月24日，披露索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[151] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表资产总额和营业收入的比例均为100.00%[151] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，披露日期为2024年04月24日，披露索引为中汇会审[2024]3625号[159] - 公司内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[159] - 公司非财务报告不存在重大缺陷[159] - 公司建立了完善的内部管理制度，包括《公司章程》《股东大会议事规则》等[166] - 公司通过多种方式与投资者沟通交流，提高透明度[166] - 公司建立了完善的资产管理制度和资金使用管理制度，保障资产和资金的安全[166] - 公司重视环境保护与可持续发展，不断优化生产工艺流程，持续进行生产设施的维护检修及技术改造[166] - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项[168] - 雷淮刚、廖原等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺，锁定期已在原锁定期基础上自动延长6个月[168] - 上海宝思堂企业管理合伙企业等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺，承诺期限至2026年8月29日[168] - 常州欣亿源股权投资合伙企业等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺，承诺期限至2024年8月29日[169] - 雷淮刚、廖原等股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺，承诺期限自上市日至承诺事项履行完毕止[171] - 公司及持股5%以上股东赵佳生避免新增同业竞争的承诺[172] - 公司控股股东/实际控制人/持股5%以上股东/董事、监事、高级管理人员规范关联交易的承诺[174] - 公司董事（独立董事除外）、高级管理人员稳定股价的措施和承诺，承诺期限至2026年8月29日[175] - 公司董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺[176] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员依法承担赔偿责任的承诺[179] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[183] - 公司报告期无违规对外担保情况[184] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[191] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[192] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[193] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[194] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[196] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[197] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[198] 财务表现 - 2023年营业收入为1,544,551,385.54元，同比下降4.28%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为216,378,428.17元，同比增长2.39%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为206,335,540.38元，同比下降4.35%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为80,795,267.70元，同比下降66.99%[13] - 2023年末资产总额为3,951,469,491.15元，同比增长115.51%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,057,345,868.34元，同比增长323.34%[13] - 2023年第一季度营业收入为359,694,820.33元[14] - 2023年第二季度营业收入为425,185,197.44元[14] - 2023年第三季度营业收入为418,163,642.81元[14] - 2023年第四季度营业收入为341,507,724.96元[14] - 2023年非流动性资产处置损益为-28,092.52元，2022年为50,308.48元，2021年为-165,818.12元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为5,963,401.04元，2022年为8,181,295.02元，2021年为7,500,656.02元[16] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为6,674,600.50元，2021年为186,462.32元[16] - 2023年其他营业外收入和支出为18,185.32元，2022年为-13,956,416.57元，2021年为9,310.65元[17] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为125,294.71元，2022年为478,633.52元，2021年为99,355.94元[17] - 2023年所得税影响额为2,682,760.75元，2022年为-1,211,686.54元，2021年为1,625,122.13元[17] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为27,740.51元，2022年为362,968.47元，2021年为1,307.70元[17] - 2023年非经常性损益合计为10,042,887.79元，2022年为-4,397,461.48元，2021年为6,053,536.98元[17] - 2023年新能源汽车产量为958.7万辆，销量为949.5万辆，期间CAGR分别为66.5%和63.4%[21] - 2023年新能源汽车渗透率达到31.6%，较上年提升5.9个百分点[21] - 2023年公司销售量268.22万台，同比增长15.08%[50] - 2023年公司2023年前五名客户合计销售金额为1,044,571,802.16元，占年度销售总额的67.63%[55] - 2023年公司2023年前五名供应商合计采购金额为232,284,894.84元，占年度采购总额的23.80%[55] - 2023年公司销售费用为22,275,741.79元，同比下降21.24%[56] - 2023年公司管理费用为27,188,799.26元，同比下降13.52%[56] - 2023年公司财务费用为-16,071,074.99元，同比下降10.08%[56] - 2023年公司研发费用为99,663,407.91元，同比增长28.39%[56] - 2023年公司主要研发项目包括RD4系列三相36kW直流变频驱动控制系统、冷媒散热多联机变频控制系统等，均处于量产阶段[56] - 2023年公司研发项目还包括125型变频多联外机主板控制系统、RD4A2系列双交错变频驱动控制平台等，处于研发阶段[57] - 2023年公司研发项目还包括R32单相变频驱动控制系统、RD3045BU大功率变频驱动控制系统等，处于验证阶段[57] - 2023年公司研发投入金额为99,663,407.91元，占营业收入比例为6.45%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为80,795,267.70元，同比减少66.99%[62] - 2023年投资活动现金流入小计为1,956,557,648.53元，同比增加12,666.60%[62] - 2023年投资活动现金流出小计为2,053,282,876.93元，同比增加1,356.35%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计为2,180,965,524.05元，同比增加4,056.99%[62] - 2023年筹资活动现金流出小计为181,974,174.37元，同比增加133.09%[62] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,998,991,349.68元，同比增加7,906.57%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1,983,536,480.81元，同比增加1,947.27%[62] - 2023年研发人员数量为281人，同比增加13.77%[61] - 2023年研发人员数量占比为27.20%，同比增加4.83%[61] - 货币资金占总资产比例从27.30%增加到62.69%，主要由于IPO募集资金到账[66] - 存货占总资产比例从21.28%减少到8.83%，主要由于公司加强存货管理，减少存货增加而占用的营运资金[67] - 在建工程占总资产比例从0.92%增加到3.19%，主要由于新能源汽车电子和智能制造产业基地的持续投入[68] - 长期借款占总资产比例从3.16%减少到0%，主要由于本报告期内长期借款已全部归还[69] - 应收款项融资占总资产比例从1.82%增加到2.37%，主要由于本报告期收到的银行承兑汇票较期初增加[70] - 其他流动资产占总资产比例从1.19%减少到1.01%，主要由于上市发行费用对应进项税增加[72] - 应付票据占总资产比例从22.27%减少到9.67%，主要由于公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系，不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本[73] - 应付账款占总资产比例从26.90%减少到10.23%，主要由于公司加强供应链管理及与优质供应商的友好合作关系，不断缩短全链条采购周期并相应降低采购成本[74] - 应付职工薪酬占总资产比例从2.54%减少到0.94%，主要由于根据本报告期实际经营情况，减少了管理层奖金[75] - 一年内到期的非流动负债占总资产比例从1.40%减少到0.29%，主要由于本报告期内长期借款已全部归还[76] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为214,816.95万元，超募资金总额为116,629.75万元[88] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目的金额为39,934.10万元，尚未使用的募集资金金额为1

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-026 上海儒竞科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 2024 年 4 月 23 日 1 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年 年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司举办的"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会"。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆上证路演中心平台（http://roadshow.sseinfo.com/）参与本次年度业绩 说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理雷淮刚先生，董事 会秘书、财务总监厉昊超女士，独立董事赵炎先生。最终参会人员将根据实际情 况确定。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f walt 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：儒竞科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋轩宇 | 联系电话：021-23185919 | | 保荐代表人姓名：郑瑜 | 联系电话：021-23185937 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-014 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"或"儒竞科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度 利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如 下： 一、 2023 年度利润分配预案 1、利润分配预案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 216,378,428.17 元，其中母公司会计报表中实现的净利润 为 133,773,746.46 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余 公积 13,377,374.65 元，加上母公司 2023 年初未分配利润 78,740,069.81 元，母公 司 2023 年末可供股东分配的利润为 199,136,441.62 元。截止 2023 年末公司合并 报表可供股东分配的 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-022 上海儒竞科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"准则解释 16 号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董 事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-011 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际出席 的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。 1 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结。公司独立董事朱军生先生、 赵炎先生向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》 ...

董事会 2024 年 4 月 23 日 经核查独立董事朱军生、赵炎的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海儒竞科技股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事朱军生、赵炎的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-023 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 30 日下午 14:00 召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有 关规定 。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 ...