中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 1 上海儒竞科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3222号 上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，儒竞科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为上海 儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求， 对《上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具 体情况如下： 一、内部控制体系评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日 （2024年12月31日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日（2024年1 ...

关于上海儒竞科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]3219号 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-115 | 中国杭州市钱江新城新业 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 对儒竞科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1. ...

募资情况 - 公司首次公开发行2359.00万股A股，每股发行价99.57元，募集资金总额234,885.63万元，净额214,816.95万元[1] - 募集资金投资项目计划投资总额98,187.20万元，超募资金116,629.75万元[4] 资金使用 - 2024年使用30,000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 拟使用不超180,000.00万元暂时闲置募集资金及不超150,000.00万元自有资金现金管理[5] - 投资泰国项目一期计划总投资22,598.00万元，用超募资金20,098.00万元[6] - 拟用6,000.00万元超募资金对新能源项目追加投资，总额调至58,378.00万元[9] - 将向儒竞智科提供不超6,000.00万元无息借款推进项目[10] 资金余额 - 截至2025年3月31日，已用超募资金30,000万元，余额90,249.08万元[7][8] 审批情况 - 董事会同意用6,000.00万元超募资金追加投资及借款推进项目[15] - 公司第二届监事会第七次会议审议通过使用部分超募资金对募投项目追加投资议案[16] - 保荐机构对公司使用部分超募资金对募投项目追加投资事项无异议[18] 子公司情况 - 儒竞智科注册资本10,000.00万元，公司持股100%[10][11]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[2] - 聘期一年可续聘，续聘可不重新招标[9][10][11] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[11] - 年度报告披露服务年限和审计费用[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[12] - 承担首次上市审计业务上市后连续执行不超两年[13] 改聘相关规定 - 改聘需审计委员会同意后提交董事会审议[18] - 改聘应在公告详细披露内容[16] - 更换需在第四季度结束前完成选聘[16] 监督与评估 - 审计委员会至少每年提交履职及监督情况报告[6] - 每年披露履职评估和监督情况报告[14] - 对履职情况评估及监督检查，结果在年度评价中[19] 其他 - 文件资料保存至少10年[12] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22][24]

舆情管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 舆情管理制度 上海儒竞科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 （二〇二五年四月） 第一条 为提高上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《上海儒竞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作原则和机制。 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开股东大会4次，独立董事均列席[4] 委员会出席情况 - 2024年提名等多个委员会独立董事出席次数与应出席次数相符[6] 公告与议案 - 2024年4月24日披露独立董事公开征集委托投票权公告[17] - 2024年4月22日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[19] - 2024年4月22日和5月30日审议通过续聘审计机构等议案[21][26] 人员聘任 - 2024年1月10日聘任厉昊超等人为财务总监等职务[23][24][25] 激励计划 - 2024年6月24日同意向32名激励对象授予190.00万股第二类限制性股票[27]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次，独立董事均出席或列席[5] - 2024年审计等各委员会会议独立董事均按要求出席[7] - 2024年独立董事主持召开审计委员会会议6次，审议多项事项[8] 人事变动 - 2024年1月10日聘任厉昊超为财务总监、董事会秘书等[27][28][29] 审计与报告 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[25] - 独立董事参与定期报告审议，认为合规准确[23] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划相关议案[30] - 2024年6月24日向32名激励对象授予190.00万股第二类限制性股票[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司规范运作[32]