上海儒竞科技股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，上海儒竞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱军生先生、赵炎先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱军生先生、赵炎先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海儒竞科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-004 依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司选聘，拟 续聘中汇为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 上海儒竞科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公 司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。现将具体情况说明如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 中汇具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的执业经验与能力，具有良好的 ...

上海儒竞科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，切实履行了股东大会 赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，依法列席董事会，出席股东大会，对公 司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等方面进行 监督，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。现将监事会在 2024 年度 的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会日常工作情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会，会议的召开程序符合《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》的要求，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 年 2024 1 | | 月 10 | 日 | 1、《关于选举公司第二届监事 ...

上海儒竞科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"儒竞科技"或"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1 司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了儒竞科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。中汇出具了标准无保留意见的审计报 告。 在执行审计工作的过程中，中汇就相关审计人员的独立性、注册会计师与财 务报表与内控审计相关的责任、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的 重大事 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-007 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣 除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。 本次募 ...

上海儒竞科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海儒竞科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-014 上海儒竞科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第七次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 22 日下午 14:30 召 开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东出席现 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-003 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，本次会议由监事会主席卜卫女士召集并主持，公司董事会秘书、证 券事务代表列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 上海儒竞科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会就 2024 年度工作进行了分析总结。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 年度 ...

一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际 出席的董事 5 人，本次会议由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。 证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-002 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会人员认真听取并审议了总经理雷淮刚先生所作的《2024 年度总经理工 1 作报告》，报告内容涉及公司 2024 年度工作总结及 2025 年工作计划。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结。公 ...

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2025-006 上海儒竞科技股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟 定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 三、风险提示 2025 年中期分红安排尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可生效， 1 敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份（如有） 为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。 中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2 ...